استمر المخطط ، وفقًا لوزارة العدل (DOJ) ، من يونيو 2021 إلى أبريل 2022. خلال هذه الفترة ، استفادوا من 1.5 مليون دولار على الأقل من الصفقات غير القانونية.
قام مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، بتكليف مدير منتج سابق لشركة Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN) بشأن خطة تداول من الداخل. وفقًا للتقارير ، قام Ishan Wahi الذي عمل مع فريق قائمة الأصول بتسريب معلومات سرية حول العملات المعدنية الجديدة التي كان من المقرر أن تدرجها Coinbase إلى شقيقه نيخيل واهي وصديقه سمير راماني. ووجهت إليهم تهمتين بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمتين بالاحتيال الإلكتروني.
وفقًا لوصف المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، فإن هذه هي أول قضية تداول من الداخل تتعلق بسوق العملات المشفرة.
قال ويليامز: "رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو وول ستريت".
استمر مخطط Coinbase التجاري ، وفقًا لوزارة العدل (DOJ) ، من يونيو 2021 إلى أبريل 2022. وخلال هذه الفترة ، استفادوا من 1.5 مليون دولار على الأقل من الصفقات غير القانونية. كان هذا من 25 أصل تشفير منفصل وما لا يقل عن 14 قائمة عامة مختلفة على Coinbase. ذكرت وزارة العدل أيضًا حالة حدثت في 11 أبريل 2022. كان هذا عندما أعلنت Coinbase أنها ستدرج عشرات العملات المشفرة. ثم كشف مستثمر ومعلق يُعرف باسم Cobie في تغريدة قال فيها:
"عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من نشره."
هذا ، وفقا لوزارة العدل ، كان يشير إلى أنشطة راماني. بالإضافة إلى ذلك ، تمت الإشارة إلى أنه و Wahi ساهموا في شراء كمية كبيرة لستة على الأقل من أصول التشفير في تلك القائمة من خلال العديد من محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر.
تمت دعوة إيشان واهي بعد ذلك إلى اجتماع في السجن بشأن التحقيق الداخلي في Coinbase. ومع ذلك ، حاول السفر إلى الهند ولكن تم إيقافه من قبل منفذي القانون في المطار.
واستندت الشركة السعودية للكهرباء إلى التحقيق الذي زعمت فيه أن تسعة من الأصول المتداولة من قبل واهي وراماني كانت أوراقًا مالية. جاء ذلك في شكوى قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتوازي مع وزارة العدل. ومع ذلك ، فقد دحضت Coinbase هذا الادعاء.
قال Coinbase في منشور مدونة: "لا توجد أصول مدرجة على منصتنا هي أوراق مالية ، وتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي إلهاء مؤسف عن إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم".
التالي
ممتاز John K. Kumi هو متحمس للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية ، ومدير عمليات لمنصة fintech ، وكاتب ، وباحث ، ومحب كبير للكتابة الإبداعية. من خلال خلفية اقتصادية ، وجد اهتمامًا كبيرًا بالعوامل غير المرئية التي تسبب تغير السعر في أي شيء يتم قياسه بالتقييم. لقد كان في مجال التشفير / blockchain في السنوات الخمس (5) الماضية. يشاهد في الغالب أبرز أحداث كرة القدم والأفلام في أوقات فراغه.
المصدر: https://www.coinspeaker.com/coinbase-employee-trading-tipping/