أعلنت FixedFloat، وهي بورصة لامركزية تعمل بشبكة Lightning، الأسبوع الماضي أنها كانت ضحية لاستغلال أدى إلى سرقة ما قيمته 26 مليون دولار أمريكي من Ether وBTC. أشار المحققون على X إلى 1700ETH و400BTC التي يبدو أنه تم استنزافها - وحددوا المحفظة التالية على أنها الوجهة.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
استجاب فريق Fixedfloat ل تخمين على X ، إرسال – “نؤكد أنه كان هناك بالفعل اختراق وسرقة للأموال. نحن لسنا مستعدين بعد للإدلاء بتعليقات عامة حول هذا الأمر، حيث نعمل على إزالة جميع نقاط الضعف المحتملة وتحسين الأمان والتحقيق. وستكون خدمتنا متاحة مرة أخرى قريبًا." في هذه المرحلة، ليس من الواضح من هي الأموال التي سُرقت أو كيف حدث الانتهاك. زيارة ثابت موقع الويب يعطي رسالة خطأ في كل صفحة.
في البورصة اللامركزية، لا يتم عادةً الاحتفاظ بالأموال بواسطة البورصة نفسها. وبدلاً من ذلك، يتم تنفيذ المعاملات مباشرة بين محافظ المستخدمين من خلال العقود الذكية. تعمل هذه العقود الذكية على أتمتة عملية التبادل، مما يضمن استيفاء جميع شروط التداول قبل إتمام المعاملة. ومن المفترض أن تقلل هذه الآلية من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال بسبب اختراق البورصة، لذا جاءت فكرة وجود 26 مليون دولار متاحة للاختراق من تثير FixedFloat بالفعل شكوكًا عبر الإنترنت.
في الواقع، يشير بعض مستخدمي X بالفعل إلى سحب بساط المطور المحتمل كسيناريو أكثر ترجيحًا. على الرغم من أن FixedFloat تقول إنها ستعود قريبًا، إلا أن معظم المراقبين يعتقدون أن هذا سيناريو غير محتمل نظرًا لخسارتها البالغة 26 مليون دولار من أموال مستخدميها.
فشل تبادل العملات المشفرة – منظور تاريخي
تعد عمليات تبادل العملات المشفرة أصعب مما تبدو عليه. تبحث هذه الميزة في حالات فشل التبادل الملحوظة خلال السنوات الـ 14 الماضية والأضرار المتصاعدة للنظام البيئي التي سببها المتسللون والمؤسسون المحتالون. كم عدد عمليات تبادل البيتكوين الموجودة في المجموع؟ تتتبع Brave New Coin حاليًا أكثر من 240 عملة، لكن التوصل إلى قائمة نهائية يكاد يكون مستحيلًا لأنها تظهر وتختفي بشكل منتظم.
لسوء الحظ، غالبًا ما يؤدي فشل تبادل العملات المشفرة أو الاختراقات إلى توليد تصور بوجود خطأ ما في العملات التي تم اختراقها. ومع ذلك، عادةً لا يكون فشل العملة المشفرة أو فشل البيتكوين، ولكن بدلاً من ذلك، يقع اللوم على سوء الإدارة الأساسي، وإجرام المؤسس الصريح و/أو أوامر الإغلاق الجماعي للحكومة.
وفقًا للنظرية الداروينية، يجب أن يؤدي فشل بورصات العملات المشفرة إلى بقاء جودة منتجات وخدمات البورصات أعلى مما كانت ستكون عليه لو ظلت هذه البورصات سيئة الإدارة على قيد الحياة. وكما قال VC Marc Andresen في تغريدة بعد وقت قصير من فشل MtGox الأسطوري: "كان على MtGox أن تموت حتى تزدهر عملة البيتكوين. وقد تم استبدال دورها السابق منذ أيام بيتكوين المبكرة بكيانات أفضل وأقوى.
وتذهب النظرية إلى أن الأسواق تنضج وتصبح أقوى من خلال عملية مشابهة للانتقاء الطبيعي، حيث يتم إفلاس الخدمات السيئة أو "غير الصالحة" بطريقة أو بأخرى، مما يؤدي إلى إفساح المجال أمام الخدمات الجيدة أو "الأصلح" لتحل محلها. يزدهر. إذا كانت النظرية سليمة، فإن هذه القائمة الطويلة من بورصات العملات المشفرة الفاشلة يجب أن تعني أن قطاع البورصة أكثر صحة من أي وقت مضى - ولكن حقيقة أن العديد من البورصات استمرت في الغرق في عام 2024 مع جميع أموال المودعين، ليس مطمئنًا. . لذلك، كما نقول دائمًا، تأكد من بذل العناية الواجبة في أي بورصة تفكر في التداول بها.
14 عامًا من عمليات تبادل العملات المشفرة الفاشلة
داسيت – دخلت بورصة Dasset ومقرها نيوزيلندا في تصفية طوعية في 15 أغسطس 2023. أخبر مؤسس Dasset ستيفن ماكاسكيل المصفين جرانت ثورنتون أن الانخفاض الكبير في قيم الأصول ومستويات التداول أثر على قدرتها على التداول بشكل مربح. على الرغم من تعاون شركة ماكاسكيل في البداية مع المصفين، إلا أن جرانت ثورنتون نصح المستثمرين في 28 أغسطس بأن شركة ماكاسكيل لم تعد ترد على المكالمات. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة NZ Herald أن فرقة الاحتيال الخطيرة كانت تحقق في الأحداث التي وقعت في داسيت.
BlockFi - أعلنت إفلاسها في 28 نوفمبر 2022. على الرغم من أنها عزت تعرضها لانهيار FTX والخسائر الكبيرة من القروض كسبب رئيسي لفشلها، إلا أن الشركة كانت في مشكلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لبيع أوراق مالية غير مسجلة - وكانت أُجبرت على دفع تسوية بقيمة 100 مليون دولار في أوائل عام 2022. ولا تزال إجراءات إفلاس BlockFi مستمرة.
FTX – إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة، أعلنت إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وفشلت في تلبية طلبات السحب، مما أدى إلى تقديم طلب للإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة. يبدو أن FTX قامت بتحويل أموال العملاء إلى Alameda Research لإجراء عمليات تداول محفوفة بالمخاطر وخسرت مبلغًا كبيرًا. كما استخدمت بعض هذه الأموال لشراء أصول غير سائلة نسبيًا. كشفت إيداعات الإفلاس أن شركة FTX تدين بأكثر من 9 مليارات دولار لأكثر من مليون دائن. تم اتهام سام بانكمان فرايد، كبير محركات البحث في FTX، بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال ومن المقرر أن تتم محاكمته في نيويورك في 1 أكتوبر 3. إجراءات إفلاس FTX مستمرة.
درجة مئوية – في منتصف يوليو 2022، تقدمت منصة سيلسيوس الشهيرة لإقراض العملات المشفرة وبورصاتها بطلب للإفلاس. وقد قدمت المنصة باستمرار بعضًا من أعلى معدلات الإيداع لأصول العملات المشفرة، ولكنها كانت تعاني من مشكلات الإعسار لعدة أشهر. بعد حوالي عام من إعلان إفلاسها، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤسس شركة سيليسيوس أليكس ماشينسكي بالاحتيال في الأوراق المالية. إجراءات إفلاس سيلسيسوس مستمرة.
ثوديكس - في منتصف أبريل 2021، انقطعت خدمة تبادل العملات المشفرة التركية الكبرى Thodex، وتم الإبلاغ عن اختفاء رئيسها التنفيذي فاروق فاتح أوزر. وفي ذلك الوقت، تعقبته السلطات التركية إلى ألبانيا. تم إغلاق البورصة مع فقدان بعض التقديرات التي تصل إلى 2 مليار دولار من العملات المشفرة. أعلن أوزر براءته عبر إنستغرام في 22 نيسان/أبريل قائلاً إن ما بدا للعين المدربة وكأنه عملية احتيال كلاسيكية، كان في الواقع حملة سياسية وحملة تشهير، وأنه سيعود إلى تركيا قريبًا لوضع الأمور في نصابها الصحيح. لكنه لم يعد. في أغسطس 2022، ألقي القبض على أوزر في ألبانيا بعد نشرة حمراء من الإنتربول ضده، وفي أبريل 2023 تم تسليمه إلى تركيا واحتجازه بسبع تهم، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. ذكرت السلطات التركية سابقًا أن لديها أدلة على تحركات الأصول المشفرة من محافظ Thodex إلى الحسابات المصرفية التي تسيطر عليها عائلة Ozer. في 8 سبتمبر 2023، حكمت محكمة في إسطنبول على أوزر وشقيقته سيراب أوزر وشقيقه غوفين أوزر بالسجن لمدة 11,196 عامًا و10 أشهر و15 يومًا لكل منهم بسبب جرائمهم. يعد هذا أحد أطول أحكام السجن على الإطلاق في تركيا أو في أي مكان آخر في العالم. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أصول المتهمين وأقاربهم.
أفريكبت – في أبريل 2021، اختفى مؤسسا Africrypt، رئيس بلال كاجي البالغ من العمر 21 عامًا، وشقيقه أمير بلال كاجي البالغ من العمر 18 عامًا، ومعهما ما يُعتقد أنه 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة. قام الأخوان بتسويق Africrypt على أنها "منصة تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي"، حيث تقوم روبوتات الذكاء الاصطناعي الفائقة بتداول أموال العملاء تلقائيًا لتحقيق أرباح عالية مفترضة. في الواقع، كانت العملية عبارة عن مخطط بونزي كلاسيكي حيث يتم سداد أموال المستثمرين الجدد للمستثمرين الأوائل. وفر الأخوان كاجي من البلاد في أواخر أبريل/نيسان إلى وجهات غير معروفة. وفي خطوة مفاجئة، اتصل رئيس كاجي بصحيفة وول ستريت جورنال في أواخر يونيو، ليقول إن قيمة الأصول المسروقة مبالغ فيها وأن حوالي 5 ملايين دولار فقط مفقودة. كما وعد بالعودة إلى جنوب إفريقيا لحضور جلسة المحكمة المقرر عقدها في 19 يوليو 2021.
أفادت شركة الإعلام المحلية IOL عن ظهور إفادة خطية موقعة من Raees Cajee في 19 يوليو 2021. يوضح رئيس في الإفادة الخطية أنه وشقيقه أُجبروا على الفرار من جنوب إفريقيا بسبب التهديدات بالقتل. كما أكد في شهادته أنه سيحافظ على سرية مكان وجوده. "لقد تم تتبع موقعنا، وتم اختراق أرقام هواتفنا المحمولة، كما تم اختطاف والدي أيضًا في مرحلة ما". ويقول إنهم كانوا مختبئين في دبي عندما قوبل بالتهديدات الموجهة إلى عائلته في دبي وعائلته الممتدة في جنوب أفريقيا.
وقال كاجي: "يبدو لي أن هذه حالة أفراد تم التعاقد معهم في دبي من قبل مستثمرين ساخطين، الذين، بلا شك، كانوا يعتزمون ترهيبنا ومضايقتنا لدفعنا إلى دفع مبالغ غير قانونية".
يُذكر أن شهادة كاجي الخطية تحمل ختم المفوضية العليا لجنوب إفريقيا في دار السلام، تنزانيا، وتاريخها 19 يوليو 2021. وتظل مجموعة من مستثمري أفريكريبت المتضررين ملتزمين بالضغط على الأخوين لتوجيه تهم جنائية. يقول شون بيرس، من التحقيقات الخاصة من الساحل إلى الساحل ومقرها ديربان، والذي يمثل بعض الأفراد الذين فقدوا أموالاً خلال الفضيحة، إن السلطات قد تصدر مذكرة اعتقال بحقهم. ويقول إنه سيتم متابعة الملاحقة القضائية الخاصة بخلاف ذلك.
يمثل بيرس حوالي 35 متداولًا ويقول إن مجموعته لديها أدلة تثبت عدم وجود اختراق لـ Africrypt. ويقول أنه يمكن إثبات أن القصد من الحادث كان الاحتيال والسرقة.
ومع ذلك، يعتقد الفريق القانوني لفريق Africypt أن العديد من المستثمرين قد يواجهون مشكلات في تقديم اتهاماتهم. ويقولون إن بعض المستثمرين المتضررين وقعوا اتفاقيات لنقل مطالباتهم إلى كيان مقره دبي يسمى Pennython Project Management، والذي عرض دفعات للمستثمرين الذين فقدوا أموالهم خلال الحادث.
يبدو أن بينيثون قد دفع لبعض المستثمرين جزءًا من الأموال المفقودة. قالت المجموعة علنًا إنها ستدفع 70٪ من العملات المشفرة المفقودة في راند للمستثمرين المحروقين ويبدو أنها قد أوفت بجزء من هذا الالتزام. يقولون إنهم يفعلون ذلك لأنهم مهتمون بالبرمجيات الاحتكارية التابعة لشركة Africrypt. إن دور Pennython في الكارثة مشكوك فيه ومع بقاء Cajees طليقين، هناك تكهنات بأن Pennython مرتبط بالأخوين.
Coinbene – يبدو أن البورصة المثيرة للجدل ومقرها سنغافورة قد أغلقت أبوابها إلى الأبد. قبل ستة أشهر، تم إرسال إعلان إلى المستخدمين يوضح أنه "بسبب صيانة خادم CoinBene العالمي، هناك مشكلة عدم القدرة على تسجيل الدخول على صفحة www.coinbene.com." نحن آسفون جدًا بشأن هذا». ومن الواضح أن مشكلة الصيانة كانت كبيرة جدًا لدرجة أنه تمت دعوة المستخدمين لسحب أصولهم. يمكن للمستخدمين تقديم مطالبات بعد إرسال المعلومات الشخصية عبر استطلاع مستضاف على موقع تابع لجهة خارجية. كانت هناك نافذتان مدة كل منهما 3 ساعات يمكن للموظفين فيها سحب الأموال، ومع ذلك، تم إغلاقهما في 4 نوفمبر. تشتهر Coinbene بالأحجام الهائلة التي أبلغت عنها عندما أدارت برامج التعدين التجارية في عام 30 وباختراق مشبوه بقيمة 2019 مليون دولار أمريكي في نفس العام. تم إدراج Coinbene كبورصة مزورة ذات حجم كبير في إدارة أصول Bitwise: عرض تقديمي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
سابي – لم يعد من الممكن الوصول إلى بورصة SaBi النيجيرية، والتي اشتهرت بكونها واحدة من أولى البورصات في بلد العملات المشفرة الذي يدرج رموز DeFi المميزة. محاولة الوصول إلى موقع SaBi الآن (sabiii.com) تظهر رسالة "رمز الخطأ 1020". تظهر رسالة على صفحة الخطأ تقول "ربما يكون مالك الموقع قد وضع قيودًا تمنعك من الوصول إلى الموقع. اتصل بمالك الموقع للوصول أو حاول تحميل الصفحة مرة أخرى.
MyCryptowallet – تم جلب المصفين لإنهاء البورصة الأسترالية MyCryptowallet. تأسست البورصة في عام 2017 وتضم 20,000 ألف مستخدم. وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأ مستخدمو المنصة الغاضبون في الشكوى من عدم قدرتهم على الوصول إلى الأموال، وأبلغوا عن خسائر كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أن مشكلات MyCryptowallet كانت مدفوعة بانهيار شريك التكنولوجيا Blockchain Global. ما أثار غضب المستثمرين بشكل خاص هو أن الانهيار حدث مباشرة بعد أن وصل سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
بولونيديكس - تم إيقاف تشغيل الفرع اللامركزي لشركة CEX Poloniex الشهيرة رسميًا في 31 ديسمبر 2021. وتوضح رسالة على الموقع الإلكتروني أن القرار تم اتخاذه بسبب "التغييرات في استراتيجية العمل". بعد تاريخ إيقاف التشغيل، لم يعد بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول أو نشر الطلبات أو إلغاء الطلبات. كانت Polonidex تُعرف سابقًا باسم TRXMarket وكانت عبارة عن بورصة تعمل على شبكة Tron وكانت لبعض الوقت البورصة الرئيسية لـ blockchain. ومنذ ذلك الحين تم استبداله بمنصات مثل Sunswap.
Braziliex - في مايو 2021، أعلنت بورصة العملات المشفرة البرازيلية "برازيلكس" أنها ستغلق خدماتها بعد أربع سنوات من التشغيل. وأوضحت البورصة أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بسبب بيئة تتسم بقدر أكبر من التنافسية ونقص التنظيم. وكتبت البورصة: "نعتقد أن مخاطر العمل في هذه البيئة تصبح أكبر في ضوء دخول منافسين جدد، فضلاً عن الشكوك الحالية بسبب الافتقار إلى التنظيم". بدأ إغلاق الأنشطة في 25 يونيو 2021 وكان هذا هو اليوم الأخير الذي تمكن فيه المستخدمون من السحب أو الإيداع على المنصة.
Livecoin - أعلنت بورصة Livecoin الروسية في 16 يناير 2021 أنها ستغلق أبوابها لأنها لم تتمكن من التعافي من الهجوم السيبراني الذي وقع في 23 ديسمبر. خلال الهجوم، سيطر المتسللون على البنية التحتية لـ Livecoin وقاموا بتعديل أسعار الصرف لتضخيم الأسعار مؤقتًا إلى مستويات غير معقولة. بمجرد تعديل أسعار الصرف بشكل مصطنع، بدأ المتسللون في صرف الحسابات لتحقيق أرباح سهلة. وفي منشور على الصفحة الرئيسية لـ Livecoin، قالت البورصة إنها فقدت السيطرة على "الخوادم والواجهة الخلفية والعقد". سيكون لدى عملاء Exchange مهلة حتى 17 مارس 2021 للمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة.
عملات التجارة – اعتبارًا من ديسمبر 2020، لم تعد Negocie Coins، وهي البورصة البرازيلية التي كانت بمثابة طريق للريال البرازيلي لتداول العملات المشفرة، متاحة للمستخدمين. وقد تلقى مشغلو الشركة، وهي شركة الاستثمار بيتكوين برازيل، عدة دعاوى قضائية من عملاء في جميع أنحاء البرازيل يزعمون أنهم لم يتمكنوا من سحب الأموال المودعة في منصات المجموعة.
كرايتركس – أعلنت البورصة الإيطالية في سبتمبر 2020 أنها ستغلق أبوابها. وقال المشغلون: “بعد أكثر من 3 سنوات من الخدمة، تم إغلاق موقع crytrex.com بسبب الإفلاس، وذلك بسبب المحاولات المستمرة للاختراق والاختراق التي أضرت بالبيانات المالية للعديد من المستخدمين. وكان لذلك تأثير سلبي على إدارة الموارد ولم يكن من الممكن الاستمرار في خدمتنا. كانت Crytrex عبارة عن بورصة للمبتدئين تقبل الودائع عبر بطاقات الائتمان.
نليكسش – أعلنت شركة NLexch ومقرها هولندا أيضًا عن إغلاقها في سبتمبر 2020 بسبب اللوائح الجديدة المكلفة. وقالت البورصة في بيان لها؛ "طالب بنك De Nederlandsche بأن تقوم كل شركة تعمل في مجال العملات المشفرة بالتسجيل لديهم. ويعتبر التسجيل إلزاميا، وستضطر الشركات التي فشلت في الامتثال إلى إغلاق عملياتها في البلاد، والرسوم المفروضة في العملية برمتها باهظة الثمن. إن تكلفة توفير المستوى المطلوب من الأمن والدعم والتكنولوجيا ليست مجدية اقتصاديًا بمفردنا.
ترادساتوشي - أعلنت منصة Tradesatoshi ومقرها المملكة المتحدة في أواخر فبراير 2020 أنها لن تقبل الودائع بعد الآن وأنه يجب على المتداولين سحب أموالهم بحلول الأول من مارس 1. وأوضحت في منشور أن البورصة قد وصلت إلى نقطة التشغيل حيث "لا يعد من الممكن اقتصاديًا الاستمرار في توفير المستوى المطلوب من الأمان والدعم والتكنولوجيا. ومن أجل سحب الأموال من المنصة، كان على المستخدمين الخضوع لمجموعة إضافية من متطلبات مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC).
FCoin - أُغلقت شركة FCoin الصينية المعتمدة في مجال البورصة والتعدين التجاري للتداول في فبراير 2020 لتكشف عن نقص يصل إلى 130 مليون دولار أمريكي في أصول العملات المشفرة. أوضحت البورصة أنها فشلت في سداد التزاماتها وأن المشكلات نشأت في البورصة بسبب أخطاء النظام الداخلي، وليس بسبب عملية اختراق أو عملية احتيال للخروج. البورصة لا تعمل حاليًا وقد أوضح المؤسس Zhang Jian في منشور Reddit الأخير أن الشركة بصدد محاولة تعويض المستخدمين عن الأموال المفقودة.
Coinnest - أنهت البورصة الكورية الجنوبية خدماتها في أبريل 2019 بعد أن أعلنت على موقعها على الإنترنت أنها كافحت للتعامل مع التغييرات في صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين. في أبريل 2018، تم اعتقال الرئيس التنفيذي للبورصة ومدير تنفيذي آخر فيما يتعلق باختلاس الأصول المزعوم بعد سرقة أموال العملاء على ما يبدو. وبحسب ما ورد خسرت المنصة أيضًا ٥ ملايين دولار من بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات المشفرة بعد إجراء عملية إسقاط جوي خاطئة في يناير ٢٠١٩.
Cryptopia – في يناير 2019، تعرضت البورصة النيوزيلندية لعمليتي اختراق على مدار أسبوعين. في 15 يناير 2019، أعلن حساب Cryptopia Twitter أن منصة التداول تعرضت لخرق أمني كبير أدى إلى "خسائر كبيرة". وتم تعليق الخدمات التجارية وفتحت الشرطة تحقيقا. وأدى ذلك إلى إغلاق مقر الشركة وإجراء تحقيق مادي في اليوم التالي. شهد الاختراق اختراق أكثر من 70,000 محفظة وسرقة ما يزيد عن 23 مليون دولار أمريكي من رموز Ethereum (ETH) وERC-20. حدث الاختراق الثاني في 28 يناير، حيث تم الاستيلاء على مبلغ إضافي قدره 284,000 دولار أمريكي من 17,000 محفظة. في مايو 2019، أُعلن أن البورصة التي يقع مقرها في كرايستشيرش قد تمت تصفيتها. أشار تقرير استقصائي صادر عن إحدى وسائل الإعلام المحلية Stuff إلى وجود صراعات وتوترات شخصية بين الأعضاء المؤسسين لشركة Cryptopia والفرق التنفيذية. وحتى الآن لم يتم اتهام أي شخص بالسرقة. البورصة قيد التصفية حاليًا مع عملية تسوية الأصول المفقودة المخصصة لجرانت ثورنتون. ومع ذلك، في أغسطس 2020، قام الضحايا الساخطون من البورصة الفاشلة بتعيين شركة المحاماة النيوزيلندية تشابمان تريب لتولي مصفي البورصة جرانت ثورنتون بسبب ما يقولون إنه فشل من قبل جرانت ثورنتون في الامتثال لواجباته كمصفي في إطار الشركات النيوزيلندية. يمثل.
تم إفراغ معظم محافظ QuadrigaCX الباردة قبل ثمانية أشهر من الوفاة الغامضة لمؤسسها.
QuadrigaCX - واحدة من أكثر عمليات سرقة العملات المشفرة غرابة. بعد الوفاة الغامضة لمؤسسها جيرالد كوتن في ديسمبر 2018، أوضحت البورصة الكندية أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى أي من المحافظ الباردة حيث يُزعم أنه تم تخزين أموال العملاء. عندما بدأ المحققون في النظر في الشؤون المالية لشركة QuadrigaCX، تم التعرف على ست محافظ باردة على أنها تابعة لشركة QuadrigaCX. ولكن تم الكشف لاحقًا عن إفراغ خمسة منها في أبريل 2018 تقريبًا. وقد ذكرت التحقيقات الأخيرة أن جزءًا كبيرًا من خسائر QuadrigaCX حدث بسبب "سلوك كوتن الاحتيالي" وأن البورصة تم تشغيلها مثل مخطط بونزي مع كوتن باستخدام عميل آخر. الودائع عندما تواجه نقصًا في الأصول لتلبية عمليات سحب العميل. وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن لجنة الأوراق المالية في أونتاريو إلى أن البورصة تدين لأكثر من 76,000 ألف عميل بأصول مجمعة بقيمة 215 مليون دولار، وقد تمكن إرنست ويونغ، أمين الإفلاس، حتى الآن من استرداد أو تحديد 46 مليون دولار فقط من الأصول لدفعها للعملاء.
زئيف - تم اختراق البورصة اليابانية Zaif مقابل عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي تقريبًا في سبتمبر 2018. وقد أبلغت لأول مرة عن تدفق غير عادي للأموال على المنصة في 14 سبتمبر. وبعد التحقيقات، أوضحت الشركة الأم لـ Zaif The Tech Bureau أن المتسللين حصلوا على وصول غير مصرح به إلى محافظ البورصة الساخنة وسرقت حوالي 60 مليون دولار من عملة البيتكوين، والبيتكوين كاش، وMonaCoin. أعيد فتح البورصة بعد سبعة أشهر في أبريل 2019.
Coinrail - خسرت البورصة الكورية الجنوبية ما يقرب من 40 مليون دولار أمريكي من ETH ورموز ERC20 الأخرى في يونيو 2018. أوقفت البورصة الخدمات بعد أن عانت مما وصف بأنه "اختراق سيبراني"، واكتشف لاحقًا أن بعض الرموز المسروقة تم بيعها في بورصتي IDEX وEthedelta اللامركزيتين
Coinsecure - في أبريل 2018، تم اختراق العملة المسماة "Coinsecure" بشكل مثير للسخرية مقابل 438 بيتكوين بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا. يُعتقد أن الاختراق الذي يقع في الهند كان بمثابة عمل داخلي مع مدير البورصة أميتاب ساكسينا المتورط في التحقيقات. التبادل لا يعمل حاليا.
Bitgrail - تمت سرقة ما قيمته 170 مليون دولار أمريكي من عملة Nano من بورصة Bitgrail الإيطالية في فبراير 2018، وتبع ذلك الإفلاس بعد فترة وجيزة. حكمت المحاكم الإيطالية على المؤسس فرانشيسكو فيرانو بإعادة أكبر قدر ممكن من الأصول إلى عملائه في يناير 2019. وفي نفس الجملة، أُعلن أنه تم الاستيلاء على ملايين الدولارات من أصول العملات المشفرة من حسابات بورصة Bitgrail وتم نقلها. إلى الحسابات التي يديرها الأمناء المعينون من قبل المحكمة.
Coincheck - في يناير 2018، تم اختراق بورصة Coincheck اليابانية مقابل 523 مليون نيم بقيمة 533 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. تمكن المتسللون في البداية من نشر فيروس عبر البريد الإلكتروني مما سمح لهم بعد ذلك بسرقة المفاتيح الخاصة. تم تخزين NEM في محفظة واحدة فعالة ولم تستخدم أمان عقد NEM multisig الموصى به من قبل المطورين. وبعد أشهر، تردد أن معظم الأموال قد بيعت على شبكة الويب المظلمة. بعد أن اشترتها مجموعة Monex في أبريل 2018، أعيد فتح Coincheck في نوفمبر 2018.
كنت بت - تم اختراق منصة YouBit في كوريا الجنوبية في ديسمبر 2017 بمبلغ غير معروف ولكن قيل إنه يمثل 17% من احتياطي أصول البورصة. وقالت البورصة إن المتسللين اقتحموا محفظتها الساخنة لكن محفظتها الباردة ظلت سليمة. وبعد فترة وجيزة أعلنت إفلاسها. بدأت وكالة الإنترنت والأمن في كوريا الجنوبية (Kisa) تحقيقًا في كيفية وصول المتسللين إلى أنظمة Youbit. وألقت وكالة الأمن باللوم في هجوم سابق على موقع يوبيت على جواسيس يعملون لصالح كوريا الشمالية.
بتكشينا - توقفت البورصة الصينية، التي أعيدت تسميتها لاحقًا بـ BTCC، عن التداول في سبتمبر 2017 بعد إنشاء قانون جديد جعل من غير القانوني لسكان البر الرئيسي الصيني تبادل الأموال الرقمية ما لم يكونوا يعملون في الخارج. قامت العديد من البورصات الأخرى مثل Huobi بنقل عملياتها إلى الخارج لحماية نفسها من الحظر. أعيد فتح BTCC في يونيو 2018 بعد نقل العمليات أولاً إلى لندن ثم إلى هونغ كونغ.
Gatecoin - في مايو 2016، تم اختراق البورصة التي مقرها هونج كونج** مقابل 250 بيتكوين و185,000 إيثريوم بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت. تم رفع الأموال من المحفظة الساخنة للبورصة، ولا يزال الاختراق دون حل. في مارس 2019، أغلقت البورصة أبوابها بعد مشاكل مع مزود خدمة الدفع مما أدى إلى شل عمليات Gatecoin لعدة أشهر.
هاربرلي - تم إطلاق بورصة هاربورلي ومقرها تكساس في أوائل عام 2015، وبحلول 14 أغسطس من نفس العام أعلنت أنها ستغلق أبوابها، قائلة إن الإغلاق "لم يكن بسبب اختراق، أو نشاط احتيالي، أو حادث متعلق بالأمن". وذكرت الشركة أن المشروع الجديد قد اكتسب قوة جذب، وبالتالي، فهي بصدد العثور على مستحوذ.
Coin.mx - تم الإعلان عن Coin.mx في أواخر عام 2013، وهي عبارة عن بورصة بيتكوين مكسيكية تم اكتشاف عمليات احتيال فيها. في يوليو 2015، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤسسيه، أنتوني ر. مورجيو ويوري ليبيديف، بتشغيل بورصة بيتكوين غير مرخصة تحت الأرض في انتهاك للقوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال (AML).
Bitspark - بورصة بيتكوين مقرها هونج كونج أعلنت في نهاية أبريل 2015 أنها ستغلق بورصتها للتركيز على خدمات التحويلات الخاصة بها. لا يزال موقع الويب الخاص بها موجودًا في عام 2020 مع رسالة تقول "أغلقت Bitspark أبوابها اعتبارًا من 4 مارس 2020. بياناتك وأموالك آمنة."
عملة – في فبراير 2015 الشركة أعلن أنه تم اختراقه. آخر تحديث لها على تويتر كان في 15 مارس 2015، حيث قالت إنها تستعد لإعادة إطلاق "منصة التداول Excoin الجديدة". ولم يسمع منه مرة أخرى. تؤدي زيارة موقع exco.in في عام 2020 إلى ظهور تحذير من Google "قد يحاول المهاجمون سرقة معلوماتك".
فيرتكس - تم افتتاح Virtex في يوليو 2014، وكانت عبارة عن منصة لتداول العديد من العملات، ولكن تبين بعد ذلك أنها عملية احتيال أخرى في يناير 2015.
ياكونا - Yacuna كانت عبارة عن بورصة أوروبية للعملات المشفرة ومقرها المملكة المتحدة. تداول Bitcoin وLitecoin وDogecoin باليورو والجنيه الاسترليني. أعلنت الشركة عن إغلاقها في 13 أكتوبر 2015 - قائلة: "إن البيتكوين هي تقنية رائعة ونحن فخورون بأننا قمنا بتطوير واحدة من أولى البورصات الأوروبية للعملة الافتراضية. لكن كل شيء ينتهي." تم إغلاق Yacuna رسميًا في 15 نوفمبر 2015.
بيتستاك - أعلنت شركة BitStake ومقرها نيجيريا في 14 أكتوبر 2015 أن منصتها ستتوقف عن العمل بعد تشغيلها لمدة 10 أشهر فقط. نصحت الشركة العملاء بسحب العملات المعدنية بحلول 30 أكتوبر، وإحالتها إلى بورصة أخرى في نيجيريا، NairaEx، والتي لا تزال تعمل حتى اليوم.
ميلوتيك - في مايو 2014، أعلنت بورصة "ميلوتيك" ومقرها هونج كونج، أنها ستغلق أبوابها بسبب "الافتقار إلى النمو الكافي".
مبادلة العملات - في مارس 2015، أعلنت Coin-Swap.net عبر تويتر أنه سيتم إغلاقها ونصحت عملائها بـ "الرجاء سحب جميع الأموال على الفور". كما لها يظهر موجز تويتر، كان قول هذه العملية أسهل من تنفيذها.
AllCrypt - في مارس 2015، تعطل موقع AllCrypt.com، واستشهد المالك باستغلال Word Press، مما أدى إلى خسارة مبلغ صغير من أموال العملاء.
كومكورت - أنهت بورصة Comkort ومقرها إستونيا اختبارها التجريبي في مارس 2014. وفي يوليو 2014، توقفت الشركة عن العمل.
LibertyBit - تم إطلاق LibertyBit في فبراير 2013، وأعلنت شركة LibertyBit ومقرها فانكوفر تعليقًا مؤقتًا للتجارة في يونيو 2013، ولن يتم سماع أي شيء عنها مرة أخرى.
مينتال – في يوليو 2014، أعلنت الشركة عن تعرضها للاختراق، مما أدى إلى فقدان كمية كبيرة من عملة VeriCoin. في أكتوبر 2014، أعلنت الشركة التي تدير Mintpal، Moolah، عن إغلاق Mintpal. نشر العديد من المستخدمين على Bitcoin Talk أن الرئيس التنفيذي لشركة Mintpal، ريان كينيدي، كان محتالًا - وأبلغ عن الأموال المفقودة المتبقية في البورصة. تم القبض على كينيدي بتهمة سرقة 3,700 بيتكوين ومثل أمام محكمة في المملكة المتحدة في يوليو 2017 بتهمة ارتكاب جرائم بموجب قانون الاحتيال البريطاني لعام 2006 وقانون عائدات الجريمة لعام 2002.
مككسناو - تم إطلاق McxNOW في سبتمبر 2013، وهي عبارة عن منصة لتبادل العملات الرقمية. ادعت الشركة أن جميع الأرصدة ستحصل على فائدة قدرها 25٪ من إجمالي أرباح الشركة. وبطبيعة الحال، اختفى الموقع، مع المطالبة بـ "فترة صيانة" تبدأ في 15 نوفمبر 2014.
كريبتوراش - CryptoRush عبارة عن بورصة متعددة العملات تم إطلاقها في فبراير 2014، في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه إطلاق BlackCoin. في مارس 2014، أعلنت الشركة أن عملة BlackCoin الخاصة بها قد تمت سرقتها من قبل المستخدمين، وذلك بسبب خطأ في برنامج BlackCoin الخفي. وبعد شهر واحد فقط، كتب أحد مستخدمي Reddit، الذي عرّف عن نفسه باسم "DogeyMcDoge" وادعى أنه موظف سابق في الشركة، منشورًا حول حجم عملية الاحتيال التي قامت بها Cryptorush.
تبادلنا - تُعرف أيضًا باسم Weex، وهي عبارة عن منصة لتبادل وتداول عملات البيتكوين تم إطلاقها في ديسمبر 2012. وكان آخر إصدار لهذه البورصة في 26 نوفمبر 2013. وتم القبض على مؤسسها جون مونترول في الولايات المتحدة في فبراير 2017، وأقر في النهاية بأنه مذنب في الأوراق المالية الاحتيال وعرقلة سير العدالة.
كابيتون – موقع سويدي لمنصة تداول البورصة، تم إطلاقه لقاعدة محدودة من العملاء في 18 أبريل 2012. ومع ذلك، بدأ يواجه مشاكل في المدفوعات في نوفمبر 2013، مما دفع مستخدمي Reddit إلى وصفه بأنه عملية احتيال.
قبو ساتوشي – تم إطلاق VoS، وهي بورصة بيتكوين مقرها كندا، رسميًا في أكتوبر 2013، مروجة لسجلها الورقي القابل للتدقيق، والذي كان ثوريًا في ذلك الوقت. أغلقت البورصة أبوابها في 5 فبراير 2015 قائلة: "نود أن نطمئن المجتمع بأنه لا علاقة لها على الإطلاق بالإعسار أو الأموال المسروقة أو أي سيناريو مؤسف آخر."
بريت كوين – افتتح للتداول في 17 أبريل 2013، وكان أول سوق يقبل الجنيه الإسترليني (GBP). في أغسطس 2011، أعادت بريتكوين تسمية نفسها باسم Intersango، وأغلقت في نهاية المطاف في 19 ديسمبر 2012.
بيتومات – تم إطلاق أول بورصة بولندية عبر الإنترنت في 4 أبريل 2011. في 26 يوليو 2011، أبلغت شركة Bitomat عن اختفاء 17,000 عميل Bitcoin بعد أن فقدت الوصول إلى ملف Wallet.dat الخاص بها. تم الحصول عليها من قبل Mt.Gox بعد فترة وجيزة، في 11 أغسطس 2011.
Bitfloor - تم الإعلان عن Bitfloor في فبراير 2012، وكانت أول منصة لتبادل وتداول عملات Bitcoin مسجلة في FinCEN، ومقرها في ولاية نيويورك. في 3 سبتمبر 2012، تم اختراقها مقابل 24,000 بيتكوين، بقيمة تقارب 250,000 دولار أمريكي عند حدوث السرقة (بقيمة 288 مليونًا في أغسطس 2020). أدت الخوادم المخترقة إلى الوصول إلى ملفات النسخ الاحتياطي المشفرة لمفاتيح المحفظة. استؤنفت العمليات حتى 17 أبريل 2013، ولكن عندما أغلق البنك الشريك حساب Bitfloor، اضطر إلى الإغلاق نهائيًا.
BitMarket.eu - تم الإعلان عن خدمة السوق المطابقة لأوامر التداول المتعددة هذه في 5 أبريل 2012، وقد حققت أداءً جيدًا في البداية، ولكنها كانت عرضة لعدم أمانة المشغل مثل كثيرين آخرين. بعد تدهور الخدمة بشكل متزايد، في 21 ديسمبر 2012، أعلن المشغل أن أموال العميل قد تم استخدامها للمضاربة، وأن ما يقرب من 20,000 بيتكوين من أموال عملائه قد فقدت. تم العثور على مؤسس Bitmarket Tobiasz Niemiro ميتًا في بولندا في يوليو 2019 في ظروف مريبة.
بيتكوين البرازيل - تم الإعلان عنه في 31 مارس 2011، وكان هذا أول سوق لتبادل البيتكوين والريال البرازيلي. ومن غير الواضح بالضبط متى أغلقت.
FXBTC - بورصة صينية صغيرة، وشركة مسجلة لشركة شنغهاي ياو تشي لتكنولوجيا الشبكات، تأسست في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وبعد تكبدها خسائر، أعلنت الشركة إغلاقها، لكنها وعدت بالبقاء مفتوحة حتى 10 مايو/أيار من العام التالي. ومن المحبط أن الموقع أُغلق في اليوم السابق، مما أدى إلى حرمان العملاء الغاضبين من أموالهم. في سبتمبر 2017، أمرت الصين بإغلاق جميع بورصات العملات المشفرة.
تجارة التشفير - يجب عدم الخلط بينه وبين منصة CryptoTrade (التي اختفت أيضًا)، فقد تم الكشف عن منصة التداول هذه، المملوكة لشركة Esecurity SA، في مارس 2013. باعت المنصة أسهمًا قائمة على البيتكوين مقابل BTC أو LTC، وادعت أنها تصدر أرباحًا. ومع ذلك، بعد أن ادعت الشركة أنها تكبدت خسائر، وعدم قدرتها على دفع نفقاتها، أغلقت الشركة أبوابها في يناير 2015، ولن يراها أحد مرة أخرى.
Bitcoinica - تم إطلاق الموقع في نيوزيلندا في 8 سبتمبر 2011، وتعرض الموقع لخسارة مالية كبيرة في 1 مارس 2012، عندما تعرض مضيف الويب لخرق أمني داخلي أعطى المهاجم إمكانية الوصول إلى المحفظة التي قامت Bitcoinica بتخزين الأموال فيها. سرق المهاجم أكثر من 43,000 عملة بيتكوين. قدم المشغل بيانًا بأن الاحتياطيات كانت كافية لتغطية الخسارة، ولكن في 11 مايو 2012، تعرضت Bitcoinica لحادث أمني آخر حيث تم إفراغ محفظتها الساخنة مرة أخرى، مما أدى إلى إغلاقها على الفور. تم تعيين المستلمين ماكدونالد فاج في أوكلاند في 10 يناير 2013. أصدر المستلمون تقريرهم الثالث عشر عن التصفية في يناير 13، وفي ذلك الوقت ذكروا أن أي أموال للدائنين لا تزال تعتمد على تحرير الأموال من الحراسة القضائية على MtGox.
بيتكوين سنترال - تم إطلاق هذه البورصة التي يوجد مقرها في باريس في 29 ديسمبر/كانون الأول 2010. وكانت أول بورصة تعمل ضمن اللوائح الأوروبية، وتضمن الودائع الورقية لمستخدميها. كافحت البورصة لعدة سنوات قبل إغلاقها بسبب قلة الاهتمام.
تريدهيل - تأسست Tradehill في 8 يونيو 2011، وكانت البورصة رقم 2 بعد MtGox لمدة عام تقريبًا. في 13 فبراير 2012، أعلنت البورصة أنها ستغلق أبوابها، مشيرة إلى مشاكل تنظيمية، وخسارة 100,000 دولار أمريكي، ونزاع مع معالج الدفع كعوامل مساهمة.
لا تزال تداعيات انهيار MtGox دون حل حتى يومنا هذا
MtGox - كان انهيار البورصة الأكثر شهرة على الإطلاق هو البورصة التي يوجد مقرها في طوكيو، Magic The Gathering Online eXchange. أنشأها جيد مكالب في يوليو 2010 وتم بيعها إلى مارك كاربيليس في 6 مارس 2011، وقد تم إنشاء البورصة في الواقع لتداول أوراق اللعب. في ذروتها، تعاملت MtGox مع ما يقرب من 70% من جميع معاملات البيتكوين. بدأت دوامة الموت في فبراير 2014، عندما علقت الشركة التداول وأغلقت موقعها الإلكتروني وتقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بينما تبخرت 850,000 ألف عملة بيتكوين من عملاء تقدر قيمتهم بأكثر من 450 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت (10.2 مليار دولار اليوم). وقد ألقت الشرطة اليابانية القبض على الرئيس التنفيذي مارك كاربيليس عدة مرات لدوره في هذا الأمر. في مارس 2019، حكمت عليه محكمة في طوكيو بالسجن لمدة 30 شهرًا، ولكن تم تعليق الحكم لمدة أربع سنوات. تستمر تصفية ملحمة MtGox حتى يومنا هذا، مع بقاء غالبية الأموال المتبقية غير موزعة حتى أغسطس 2020.
سوق البيتكوين - في 6 فبراير 2010، تم إنشاء أول بورصة بيتكوين بواسطة مستخدم Bitcointalk dwdollar. بعد تعرضها "للاحتيال" من قبل Paypal في يونيو من ذلك العام، ثم إزالة خيار قبول Paypal من الموقع، سرعان ما تضاءل السوق إلى الغموض، وارتفعت MtGox لتتفوق عليها. ولا يُعرف متى كان آخر يوم تداول لهم.
حكم أنتونوبولوس
بعد فترة وجيزة من وصول فشل MtGox إلى ذروته، قال فريد ويلسون، صاحب رأس المال الاستثماري الأسطوري: "إننا نشهد نضج قطاع ما، وجزء من ذلك سيكون حتماً إخفاقات وانهيارات وفوضى أخرى. لقد مرت كل التقنيات التي شاهدتها تقريبًا وقد تم اعتمادها على نطاق واسع بهذه الأنواع من الآلام المتزايدة.
من الواضح أنه كان من السهل الإفلاس، أو التعرض للاختراق، أو الاستسلام للفساد، أو الفشل في تحقيق عمل تجاري مربح من خلال تشغيل بورصة العملات المشفرة. نأمل أن يعني كل فشل جديد في التبادل أن التبادلات المتبقية أكثر أمانًا ومرونة من أي وقت مضى. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى أمان هذه التبادلات، هناك درس بسيط يمكن تعلمه.
يقول أندرياس أنتونوبولوس: "الدرس المستفاد هنا هو أنك إذا لم تتحكم في المفاتيح، فإنك لا تتحكم في عملة البيتكوين. الحيازة هي تسعة أعشار القانون، وفي البيتكوين، حيازة المفاتيح هي عشرة أعشار القانون. إذا لم تعد تتحكم في المفاتيح، فهذا ليس البيتكوين الخاص بك! سيتم تعلم هذا الدرس عدة مرات حسب الحاجة.
كوريا الشمالية تخترق بورصات العملات المشفرة
تواصل كوريا الشمالية، التي تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة باعتبارها جهة فاعلة سيئة في مجال العملات المشفرة، إحداث أضرار جسيمة للنظام البيئي من خلال اختراق بورصات العملات المشفرة بوتيرة لا هوادة فيها. قامت مجموعة Lazarus، وهي نقابة لجرائم الإنترنت تعمل نيابة عن حكومة كوريا الشمالية، بأكبر عملية سرقة للبورصة في عام 2020 ضد Kucoin. خسرت البورصة التي يوجد مقرها في سنغافورة حوالي 275 مليون دولار أمريكي من عملات البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من رموز ERC20.
يقول تقرير للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية متخصصة في اختراق بورصات العملات المشفرة
وقال جوني ليو، الرئيس التنفيذي لشركة Kucoin، إن الاختراق حدث "بسبب تسرب المفتاح الخاص لمحافظ KuCoin الساخنة". ويمثل هذا الاختراق وحده نصف العملة المشفرة المسروقة في عام 2020، على الرغم من أن ليو قال إنه تم استرداد حوالي 204 ملايين دولار أمريكي.
يعزو تحليل السلسلة الهجوم إلى Lazarus لأن قراصنة Kucoin استخدموا أسلوب غسيل أموال مشابه جدًا لتلك التي استخدمها Lazarus في الهجمات السابقة. تضمنت التقنية إرسال الأموال المسروقة إلى الخلاطات في مدفوعات منظمة بنفس الحجم. كان Lazarus وراء هجوم على بورصات Upbit الكورية الجنوبية في عام 2019 وCoinlink وBithumb في عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنهم يقفون وراء هجوم على مزود طاقة التجزئة السلوفيني Nicehash في عام 2017.
كان الجانب الجديد من اختراق Kucoin لعام 2020 هو استخدام Lazarus لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi) لغسل بعض الأموال. توفر منصات DeFi للمستخدمين القدرة على أن يكونوا أمناء خاصين بهم وليس هناك شرط للثقة بين مشغل البورصة اللامركزية والمتداولين. يظل المستخدمون مجهولين ومع وجود العديد من عمليات تبادل DeFi، هناك عدد قليل من أحكام KYC أو AML.
المصدر: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us