في ما أطلق عليه أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق في Crypto ، حُكم على شقيق موظف سابق في Coinbase بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي.
As وذكرت بواسطة رويترز ، اعترف نيخيل واهي العام الماضي بإجراء صفقات باستخدام المعلومات السرية التي نقلها إليه شقيقه إيشان ، مدير المنتجات في بورصة مقرها سان فرانسيسكو.
على وجه التحديد ، يزعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ذلك إيشان تغذية تفاصيل شقيقه حول الأصول التي كان Coinbase يخطط لإدراجها. ودفع إيشان بأنه غير مذنب بينما لا يزال شريك الزوج سمير راماني هاربا.
المزيد من الاتهامات بالتداول من الداخل
مرة أخرى في يوليو عندما تم توجيه الاتهام إلى واهي ، المدعون العامون محمد كانت أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملة المشفرة. ومع ذلك ، تم توجيه اتهامات بالتداول من الداخل إلى عدد من الشركات الأخرى.
في يوليو من العام الماضي ، شارك في تأسيس شركة Axie Infinity Trung Nguyen نفى أن يكون متورطا في التداول من الداخل. وادعى أن الأموال قد تم تحويلها بالفعل لتحقيق الاستقرار المالي للشركة ، وتوفير السيولة ، و يخدعوا أولئك الذين قد يتطلعون إلى الربح من اختراق 600 مليون دولار على الشركة الأم للعبة Sky Mavis.
اقرأ أكثر: يمكن أن تؤدي قضية التداول من الداخل إلى OpenSea إلى زيادة قوة الحكومة
قبل ذلك بوقت قصير ، تم اتهام مدير سابق لشركة Huobi في هونغ كونغ بإدارة عملية تداول من الداخل حقق له 5 ملايين دولار في التيثر (USDT).
وأيضًا في يونيو من العام الماضي ، كان ناثانيال تشاستين رئيس منتج OpenSea متهمين بشراء NFTs ووضعها على الصفحة الرئيسيةوبيعها عندما ارتفعت الرؤية والطلب بشكل كبير.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/