أدلى آشلي ألدر ، الرئيس المعين حديثًا لهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة ، بملاحظة غير مواتية حول العملات المشفرة والشركات التي تتعامل معها.
العملات المشفرة كمنصة لغسيل الأموال
خلال الاجتماع من لجنة الخزانة المختارة ، أخبر ألدر ، الذي سيتولى الرئيس الجديد لهيئة مراقبة السلوكيات المالية في فبراير ، اللجنة أن العملات المشفرة غالبًا ما تستخدم في غسيل الأموال.
"إنها [شركات التشفير] طريقة يتم من خلالها غسل الأموال بحجم كبير."
أشلي ألدر ، الرئيس المستقبلي لهيئة السلوك المالي (FCA)
وأضاف أن الشركات التي تتعامل فيها ، مثل FTX ، هي "المراوغة عمدا."
سيبدأ ألدر العمل كرئيس تنفيذي جديد لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في 20 فبراير. وهو حاليًا يرأس لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج.
وفقا لهيئة الرقابة المالية موقع الكتروني، سيعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي ، نيخيل راثي ، لضمان توصيل إستراتيجية المنظمة وفهمها بوضوح. كما ستتاح له الفرصة لتحدي راثي.
أدى انهيار FTX إلى زيادة التدقيق في التشفير
متابَع انهيار FTX، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في وقت ما ، كانت الصناعة تخضع لمزيد من التدقيق. تتضمن بعض المنصات الرئيسية التي تم التحقيق فيها Binance، أكبر بورصة في العالم بأكثر من 7 مليار دولار من حيث الحجم. يجري التحقيق فيها بشأن انتهاكات غسل الأموال.
للتأكد من أن صناعة العملات المشفرة تعمل في الدولة وتتبع قواعد مكافحة غسيل الأموال ، تسجل هيئة السلوك المالي (FCA) الشركات. يأمل المنظم في الحصول على المزيد السلطة على الصناعة بمجرد تمرير فاتورة الخدمات المالية. ومع ذلك ، فإنه يحذر المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.
تتطلب FCA حاليًا من جميع الشركات العاملة في صناعة التشفير أن يكون لديها أنظمة وضوابط مناسبة لمنع الجرائم المالية. أشارت الوكالة أيضًا ، من خلال المتحدث باسمها ، إلى أنها شهدت العديد من العلامات الحمراء فيما يتعلق بتسجيل بعض أعمال الأصول المشفرة. وقد طُلب من هذه الشركات تقديم المعلومات اللازمة للوكالة حتى تتمكن من تحديد ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تسجيل بعض الشركات بالفعل
وأشار المتحدثون أيضًا إلى أنها تعمل مع شركات التشفير للمساعدة في فهم توقعات الوكالة. وستستمر في تسجيلهم إذا تمكنوا من تلبية المعايير اللازمة. حتى الآن ، تم بالفعل تسجيل أكثر من 40 شركة لدى الوكالة.
في مايو 2021 ، نفذت هونج كونج تطبيق صارم قوانين التي منعت شركات التشفير من خدمة عملاء التجزئة.
خلال حلقة نقاش حول قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في صناعة العملات الرقمية ، أشار ألدر إلى أن كيفية تجميع هذه الشركات لأنشطتها يمكن أن يؤدي إلى مخاطر هائلة.
المصدر: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/