مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر المواطنين الأمريكيين من استخدام "خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المسجلة"

نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين الأمريكيين بعدم استخدام خدمات العملات المشفرة غير المسجلة لنقل الأصول يوم ٢٥ أبريل.

نص تحذير الوكالة على أنه يجب على المستخدمين تجنب خدمات نقل الأموال المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي.

يجب على الأفراد أيضًا تجنب الخدمات التي لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) ولا تجمع معلومات "اعرف عميلك" (KYC).

يجب على المستخدمين التحقق مما إذا كانت الخدمة مسجلة كخدمة MSB لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (فنسن). لكن، حتى التسجيل ليس "توصية أو شهادة شرعية أو تأييدًا" من الحكومة وفقًا للإشعار.

وبالمثل، لا تمثل قوائم الجهات الخارجية موافقة الحكومة، لأن التطبيق ليس بالضرورة خدمة قانونية لمجرد أنه مدرج في متجر التطبيقات.

يتعرض المستخدمون للخطر لأنهم قد يتعرضون "لاضطرابات مالية" أو خسارة الأموال عندما تقوم السلطات بجهود الإنفاذ. لا يشير الإشعار إلى أن السلطات ستقوم بتغريم المستخدمين أو معاقبتهم أو استهداف المستخدمين مباشرةً كجزء من إجراءات التنفيذ.

الإجراءات الأمريكية الأخيرة

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه نفذ عمليات إنفاذ مؤخرًا ضد خدمات العملات المشفرة غير المسجلة، والتي أصبحت معروفة بسبب إعلانات الوكالة السابقة.

تتضمن العديد من الحالات اتهامات تتعلق بتشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة وغسل الأموال.

اتخذت وكالات مختلفة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، إجراءات ضد محفظة ساموراي في 24 أبريل، حيث استولت على الموقع وألقت القبض على اثنين من مؤسسيه. اتهمت السلطات المؤسسين بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال بسبب أن محفظة Samourai تقدم ميزات خلط العملات، والتي يُزعم أنها تُستخدم لغسل الأموال.

واستهدفت قضايا سابقة أخرى مشغلي خلاطات العملات مثل Tornado Cash وChipMixer وHelix، ومشغلي بورصات العملات المشفرة الأجنبية مثل Bitzlato وBTC-e.