مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المتوافقة

• مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من عمليات تبادل العملات المشفرة غير المسجلة
• تم حث المستخدمين على تجنب خدمات التشفير التي تفتقر إلى KYC.
• يمكن للعملاء التحقق من تسجيل التبادل مع FinCEN.

حث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأمريكيين على التوقف عن استخدام منصات تداول العملات المشفرة غير المسجلة. أعلن مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3)، رقم التنبيه I-042524-PSA، عن ذلك في بيان صحفي يوم الخميس. وفي البيان، شجع مكتب التحقيقات الفيدرالي المستخدمين على رعاية الشركات المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.

وأصدرت الوكالة تعليمات للمستخدمين بتجنب أي مزود خدمة تشفير يفشل في تنفيذ بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) المطلوبة. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، "يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تمنع الاستخدام غير المقصود للخدمات غير المتوافقة. على سبيل المثال، تجنب خدمات نقل الأموال بالعملات المشفرة التي لا تجمع معلومات "اعرف عميلك" (KYC) من العملاء عند الحاجة."

تتضمن عملية اعرف عميلك (KYC) عادةً جمع اسم العميل وتاريخ ميلاده وعنوانه.

للمساعدة في تحديد الشركات المتوافقة، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأفراد للتحقق من حالة تسجيل البورصة باستخدام "أداة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)." 

اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا إجراءات ضد منصات العملات المشفرة دون التراخيص المطلوبة. وبحسب تقرير الوكالة، "قد يواجه الأشخاص الذين يستخدمون خدمات تحويل الأموال غير المرخصة بالعملات المشفرة اضطرابات مالية أثناء إجراءات إنفاذ القانون، خاصة إذا اختلطت عملاتهم المشفرة بأموال تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية."

وأشار البيان أيضًا إلى أن التطبيقات الموجودة في متاجر التطبيقات قد لا تستوفي المعايير القانونية. وبالتالي، قد يفقد المستخدمون الذين يستخدمون مثل هذه الخدمات إمكانية الوصول إلى أموالهم أثناء تدخلات إنفاذ القانون. 

علاوة على ذلك، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه سيتم التحقيق في خدمات العملات المشفرة التي يتبين أنها تنتهك القانون أو تسهل المعاملات غير القانونية. ولذلك، شددت الوكالة على أنه يجب على المستخدمين التأكد من امتثال المنصات التي يختارونها للمتطلبات القانونية لتجنب المشاكل القانونية والمالية المحتملة.

يأتي هذا التطور في أعقاب الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والتي أدت إلى اعتقال المؤسسين والرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet في 24 أبريل. وقد تعاونت وزارة العدل مع وكالات إنفاذ القانون في البرتغال وأيسلندا للقبض على أحد المؤسسين. ، والاستيلاء على خوادم الويب والمجال الخاص بالساموراي. كما أصدرت الإدارة أمراً بمصادرة التطبيق على متجر Google Play.