- زادت الخسائر التي تكبدها المستثمرون نتيجة لعمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة.
مقارنة بـ 907 مليون دولار في عام 2021 ، وصل الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة إلى رقم قياسي بلغ 2.57 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 183٪ سنويًا.
حوالي 90٪ من 3.31 مليار دولار خسرت بسبب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في عام 2022 جاءت من خسائر العملة المشفرة ، والتي شكلت ما يقرب من 25٪ من جميع الأموال المفقودة بسبب عمليات الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت.
خسر الأمريكيون 10.3 مليار دولار بشكل عام في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2022 ، مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في عام 2021.
إن خسارة 10.3 مليار دولار في عام 2022 هي أعلى مبلغ يسرقه المحتالون والمحتالون عبر الإنترنت. بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع البيانات عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) في عام 2000.
وعلى نفس المنوال ، وصلت الشكاوى المتعلقة بالاحتيال القائم على العملة المشفرة إلى مستويات قياسية خلال العام ، مع ظهور عبارة "محفظة العملات المشفرة" في غالبية الشكاوى.
بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي حول جرائم التشفير
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقرير جرائم الإنترنت لعام 2022 الأسبوع الماضي. قدم مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع للوكالة ، والذي "يعمل كمورد عام لتقديم التقارير عن الهجمات الإلكترونية والحوادث" ، وفقًا للمكتب ، البيانات المستخدمة في إعداد التقرير.
كانت عمليات الاحتيال في الاستثمار هي أغلى مخطط تم الإبلاغ عنه إلى IC3 في عام 2022. وارتفعت رسوم الاحتيال الاستثماري بنسبة 127٪ ، من 1.45 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.31 مليار دولار في عام 2022 ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي ذكر أيضًا:
زاد حجم الاتهامات المتعلقة بالاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة بنسبة 183٪ ، من 907 مليون دولار في عام 2021 إلى 2.57 مليار دولار في عام 2022.
زاد عدد الضحايا والخسائر المالية التي تكبدها المستثمرون نتيجة عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات الرقمية بمعدل غير مسبوق. أكثر الفئات العمرية المستهدفة التي أبلغت عن هذا النوع من الاحتيال هي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا ، وفقًا للمسح ، وقد تحمل العديد من الضحايا ديونًا كبيرة لتعويض الخسائر من هذه الاستثمارات الزائفة.
كما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإدراج عمليات الاحتيال الشائعة التي تنطوي على استثمارات في العملات المشفرة والتي ستحدث في عام 2022 ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التعدين من أجل السيولة ، وحسابات الوسائط الاجتماعية المخترقة ، وانتحال شخصيات المشاهير ، ووكلاء العقارات ، والوظائف.
تفصيل الاحتيال الاستثماري
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، استهدف المجرمون ضحاياهم وخدعوهم بعدة طرق.
منح العديد من المحتالين ضحاياهم للوصول إلى منصات زائفة لسيولة التعدين. بمجرد أن يربط الضحايا محافظ البيتكوين الخاصة بهم بالمنصة المذكورة أعلاه ، يقوم المحتالون على الفور وبصمت بسحب أموالهم.
استخدم بعض المحتالين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المختطفة لتقديم مقترحات استثمارية زائفة لأصدقاء الضحايا وعائلاتهم ، بينما استخدم محتالون آخرون شخصيات مشهورة زائفة للترويج لعمليات احتيال مماثلة.
في غضون ذلك ، زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المحتالين اكتسبوا مهارة وبدأوا مؤخرًا في التركيز على تبادل البيتكوين وعملائهم.
لم تقتصر سرقة المحتالين للعملات المشفرة على مخططات الإنترنت ؛ البعض منهم ينتحل صفة عروض الاستثمار العقاري. كما تم خداع آخرين من خلال فرص عمل زائفة.
وفي الختام
على الرغم من تفكيك الجماعات الإجرامية التي تدير عمليات الاحتيال الاستثمارية في بعض الحالات ، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به.
ومع ذلك ، فمن الواضح أن الجريمة الإلكترونية ، بغض النظر عن شكلها ، هي قضية مهمة.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/18/fbi-crypto-investment-fraud-surged-183-to-2-57b-in-2022/