قبل تعليق عمليات السحب لعملائهم وتقديم طلب الإفلاس ، يقوم المديرون التنفيذيون لـ العملات المشفرة منصة الإقراض شبكة مئوية المحدودة. صرفت على الأقل 17 مليون دولار من التوكنات الرقميةكشفت وثائق المحكمة ، مع قيام زوجة رئيسها التنفيذي السابق بأخذ قطعة من الكعكة لنفسها.
في الواقع ، يبدو أن كريستين ماشينسكي ، زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Alexander Mashinsky ، قد سحبت أكثر من 2 مليون دولار من عملة CEL في 31 مايو ، قبل تعليق عمليات السحب في يونيو وإيداع ملف الإفلاس في يوليو ، كما هو موضح في آخر تقرير. تقديم المحكمة تم الرفع بواسطة جزمودو و وذكرت في أكتوبر 6.
انسحب الملايين بينما ظل العملاء في الظلام
As فينبولد ذكرت سابقًا ، ماشينسكي والرئيس التنفيذي السابق للاستراتيجية دانيال ليون يزعم إزالة النقود في بيتكوين (BTC) ، Ethereum (ETH) ، عملة الدولار (USDC) ودرجة مئوية (CEL) الرموز من حسابات الوصاية ، كما هو مفصل في بيان الشؤون المالية المقدم في 5 أكتوبر. يبدو أن الرئيس التنفيذي السابق نفسه قد سحب 10 ملايين دولار ، بينما حصل ليون على 7 ملايين دولار.
علاوة على ذلك ، كان مقرض العملات المشفرة كذلك المتهم من قبل إدارة فيرمونت للرقابة المالية لإخفاءها مالي مشاكل المستثمرين والانخراط في "التلاعب غير المناسب في سعر" الرموز المميزة لتحسين ميزانيتها العمومية.
مشكلة KYC
وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن وثيقة المحكمة تضم أكثر من 14,000 صفحة ، بما في ذلك الأسماء والمعاملات الأخيرة لكل مستخدم على المنصة ، مما يثير تساؤلات حول متطلبات اعرف عميلك (KYC).
فيما يتعلق بهذه المشكلة ، قال نيك هانسن ، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين البيتكوين الأقصر للتعدين ، يشار إلى الموقف باعتباره "دليلًا مثاليًا على السبب الذي يجعل" اعرف عميلك "يضر بالمستهلكين الشرفاء فقط. كما أوضح:
تم تعيين مواعيد المزاد
وفي الوقت نفسه ، درجات مئوية جدولة مواعيد المزاد على أصولها وفقًا لإيداع الإعسار المقدم إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
على وجه التحديد ، سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات لـ Celsius في 17 أكتوبر في الساعة 4 مساءً ، وسيُعقد مزاد ، إذا لزم الأمر ، في 20 أكتوبر في الساعة 10 صباحًا. تكبير.
المصدر: https://finbold.com/ex-celsius-ceos-wife-cashed-out-2-million-in-crypto-before-bankruptcy-documents-reveal/