التشفير

أبلغ يوروبول عن ضبط 19.5 مليون دولار من العملات المشفرة في إجراءات إنفاذ ضد Bitzlato

01/24/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون ، أو يوروبول ، أن السلطات سيطرت على محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد شركة التشفير Bitzlato.

في إعلان 23 يناير ، يوروبول وذكرت أن ما يقرب من 46 ٪ من الأصول - 1 مليار يورو ، أو 1.09 مليار دولار في وقت النشر - تم نقلها عبر Bitzlato كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. أشار تحليل الوكالة الحكومية إلى أن Bitzlato تلقت أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin (BTC) ، داش (DASH) و Dogecoin (الدوج القاضي الأول في جمهوريتى البندقية و جنوا) ، والتي تم تحويل الكثير منها إلى روبل روسي.

صورة

قال يوروبول: "في حين أن تحويل الأصول المشفرة إلى العملات الورقية ليس غير قانوني ، فإن التحقيقات في مشغلي المجرمين الإلكترونيين أشارت إلى أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تمر عبر المنصة". "ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بكيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، مع جهات أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال."

كجزء من الإجراءات التي يقوم بها فريق إنفاذ يركز على العملة المشفرة ، سلطات الولايات المتحدة أعلن في 18 يناير لقد اعتقلوا مؤسس Bitzlato أناتولي ليجكوديموف في فلوريدا. وأضاف يوروبول أن العملية ، التي تضمنت دعمًا من وكالات في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا ، أسفرت عن اعتقال 4 أفراد آخرين مرتبطين ببورصة التشفير - 1 في قبرص و 3 في إسبانيا.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: أبقى Bitzlato بعيدًا عن الأنظار ، لكنه لم يمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا قبل إجراء وزارة العدل

بالإضافة إلى الاعتقالات ، أفادت يوروبول أن السلطات صادرت محافظًا تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو ، أو 19.5 مليون دولار ، وجمدت أكثر من 100 حساب في بورصات تشفير أخرى كانت تسيطر على 50 مليون يورو. شاركت السلطات الأمريكية أيضًا في جهود الاستيلاء على خوادم Bitzlato بزعم أنها "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال" على صلة بالمشروع الروسي تمويل.

أفادت الأنباء أن ليجكوديموف مثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم 18 يناير بعد اعتقاله. ليس من الواضح ما هي التهم ، إن وجدت ، التي قد يواجهها زملاؤه في Bitzlato في أوروبا.