هيئة رقابة أوروبية تنشر تقريرًا يحث أوروبا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال القائم على العملة المشفرة

نشرت هيئة المراقبة الأوروبية MONEYVAL تقريرًا يحذر من مخاطر التمويل اللامركزي وعملات الخصوصية، وحث الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة. 

• تقريردعت لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MONEYVAL)، التي نشرتها يوم الأربعاء، إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة، بالإضافة إلى "وظائف حراس البوابة المتخصصة" مثل المحامين والمحاسبين، من أجل مكافحة غسيل الأموال. 

أشارت إليزابيتا فرانكو-جاسكيفيتش، رئيسة شركة MONEVYAL:

"تُظهر فضيحة أوراق باندورا في عام 2021 الحجم المتزايد لتهديد غسيل الأموال واستمرار القائمين على غسيل الأموال في إساءة استخدام النظام المالي الدولي لإخفاء عائداتهم غير المشروعة. إننا نواجه مزيجًا من أساليب غسل الأموال المعروفة والاتجاهات الأحدث التي تتطلب اتخاذ إجراءات قوية وتنسيقًا من الحكومات في أوروبا وحول العالم.

كانت أوراق باندورا عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون وثيقة تدين سياسيين عالميين ونخبة ثرية بالتهرب الضريبي والفساد، مع وجود محترفين متخصصين أو "حراس بوابة" يقومون بتسهيل هذا التهرب الضريبي. خلصت MONEYVAL إلى أن قطاع الأصول الرقمية الناشئ يمثل تحديًا كبيرًا آخر لمكافحة غسيل الأموال.

"هناك شك في أن بعض العملات المشفرة الأصغر حجمًا يتم إنشاؤها خصيصًا بدافع غسل الأموال [...] وتشهد الأصول الافتراضية الأكبر حجمًا تلاعبًا كبيرًا في السوق، وهو ما يعد جريمة أصلية كبرى لغسل الأموال." 

أضاف Frankow-Jaśkiewicz:

"يرتبط الاتجاه الأحدث لغسيل الأموال بقطاع الأصول الافتراضية الناشئ ، والاستخدام العالمي المتزايد للعملات المشفرة ، والمكونات الأخرى للنظام البيئي سريع التطور لما يسمى" التمويل اللامركزي "(DeFi)."

وذكر تقرير الإشراف السنوي أنه من بين 22 ولاية قضائية أوروبية تم تقييمها بواسطة MONEYVAL، هناك 18 ولاية لديها مستويات غير كافية من الامتثال. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.