الأسبوع الماضي ، المجلس الأوروبي المقترح لوائح مكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك قاعدة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تطالب بورصات العملات المشفرة بإجراء العناية الواجبة في كل معاملة تشفير تبلغ قيمتها 1,000 يورو أو أكثر.
A بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء المالية الأوروبيين في 7 ديسمبر.
قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا "المدفوعات النقدية الكبيرة التي تتجاوز 10,000 يورو ستصبح مستحيلة". ستصبح محاولة عدم الكشف عن هويتك عند شراء الأصول المشفرة أو بيعها أكثر صعوبة.
"الاختباء خلف طبقات متعددة من ملكية الشركات لن ينجح بعد الآن. بل سيصبح من الصعب غسل الأموال القذرة عن طريق الجواهريين أو الصاغة ".
القاعدة ، التي تنطبق على جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) ، لم يوافق عليها البرلمان الأوروبي بعد. ومع ذلك ، هو من المحتمل أن تمر - العمليات التشريعية في مرحلتها النهائية والنهائية.
وضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعينهم على تنظيم العملات المشفرة
قبل عامين ، صنع وزير المالية الفرنسي ، برونو لا مير ، عملة مشفرة مماثلة مقترح إلى المجلس الأوروبي.
وزعم "علينا تجفيف كل الدوائر المالية للإرهاب إلى أصغر يورو". اقترح La Maire أيضًا مكافحة عدم الكشف عن هويته في عمليات نقل العملات المشفرة.
اقرأ أكثر: مفوض الاتحاد الأوروبي السابق المتورط في مخطط بونزي المشتبه به للعملات الرقمية
في وقت سابق من هذا العام ، اقترح فرناندو ميدينا الحد من وضع البرتغال الضريبي المشفر بحلول إدخال ضريبة جديدة على أرباح العملات المشفرة. من شأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المقترحة لمكافحة غسيل الأموال اصطدم بالفرص التي تقترحها البرتغال ضريبة العملة المشفرة.
لا يزال بإمكان برلمان الاتحاد الأوروبي أن يختار تغيير القاعدة المقترحة وتعديل التوجيه ، لكن المجلس الأوروبي سيكون له الكلمة الأخيرة في أي مسودة ختامية.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/