مواطنان إستونيان يبلغان من العمر 37 عامًا يدعى سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين تم القبض عليه بعد يحتمل أن يكون قد قام بالاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص في مخطط تشفير مزعوم. يُعتقد أن الأموال المفقودة وقت كتابة هذا التقرير تتجاوز 575 مليون دولار.
اعتقال رجلين إستونيين بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة
تضمن المخطط عدة عقود إيجار مزيفة ، إلى جانب بنك مزيف ومنشأة تعدين للعملات المشفرة. خدع الزوج العملاء للدخول في عقود تأجير المعدات مع خدمة التعدين الخاصة بهم والتي تسمى Hash Flare. كما قاموا بإنشاء بنك مزيف - أطلقوا عليه اسم Polybius Bank - وحملوا مستثمريهم على إيداع الأموال في المؤسسة المالية المزيفة. ومن هناك ، استخدموا خدمات العديد من الشركات الوهمية لغسل الأموال التي حصلوا عليها.
علق مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور في بيان صدر مؤخرًا:
سهّلت التكنولوجيا الجديدة على الجهات الفاعلة السيئة الاستفادة من الضحايا الأبرياء ، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج ، في عمليات الاحتيال المتزايدة التعقيد.
كان مؤدبًا أيضًا لتقديمه تعليق على منفصل حالة الاحتيال بالعملات المشفرة. شارك هذا الرجل من بورتوريكو الذي خدع المستثمرين بأكثر من 110 مليون دولار من خلال شركة تسمى Mango Markets. يُعتقد أنه تلاعب في أسعار مختلف العقود الآجلة والأصول الأخرى لإعطاء المتداولين فكرة أن محافظهم كانت تعمل بشكل أفضل مما كانت عليه. هو الآن من المقرر أن يواجه اتهامات في محكمة نيويورك.
في هذه الحالة ، صرح Polite:
يعد استغلال منصات التمويل اللامركزية جبهة جديدة للجرائم المالية في المدرسة القديمة حيث يسيء المجرمون استخدام التقنيات الناشئة لتحقيق مكاسب شخصية. من خلال هذه المقاضاة ، يرسل القسم الجنائي رسالة مفادها أنه بغض النظر عن الآلية المستخدمة لارتكاب التلاعب بالأسواق والاحتيال ، سنعمل على محاسبة المسؤولين.
فيما يتعلق بمخطط الاحتيال الحالي للعملات المشفرة الذي يشمل الزوج الإستوني ، ذكر المحامي الأمريكي نيك براون:
حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقًا. استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل.
الكذب على المستثمرين؟
يُعتقد أن Hash Flare كذبت على مستثمريها بشأن فعالية المعدات التي استخدمتها. على هذا النحو ، قامت الشركة بعمليات التعدين بمعدل أقل بكثير مما تم ذكره. ثم لم يتلق المستثمرون أي مدفوعات كان من المقرر أن يحصلوا عليها. استمر هذا من عام 2015 إلى عام 2019 تقريبًا.
ألقي القبض على الزوجين في العاصمة الإستونية تالين. يتم الآن التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كلا الرجلين متهمان بتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني ، بالإضافة إلى 16 تهمة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. كما أنهم يواجهون تهمة غسل الأموال ويواجه كل منهم 20 عامًا في السجن.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/