نشرة Empire الإخبارية: الحرب على خلط العملات المشفرة لها جبهة جديدة

الساموراي الأخير

تواصل الحكومة شن معركة ضد خلاطات العملات المشفرة.

استهدفت وزارة العدل مؤسسي Samourai Wallet لإنشاء ما يسمى بـ "ملاذ" للمجرمين بسبب طبيعة منتجها التي تركز على الخصوصية.

يمكن لمستخدمي Samourai Wallet إخفاء معاملات البيتكوين، مما يساعد على إخفاء مصدر الأموال. 

ادعت وزارة العدل أن الرئيس التنفيذي كيون رودريغيز والمدير التنفيذي للتكنولوجيا ويليام لونيرجان هيل يديران "خدمة خلط" العملات المشفرة التي نفذت أكثر من ملياري دولار في معاملات غير قانونية بينما قامت بغسل حوالي 2 مليون دولار من "العائدات الإجرامية".

ويُزعم أن بعض هذه الأموال جاءت من سوق هيدرا وطريق الحرير.

يمكن أن يواجه كل من المديرين التنفيذيين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا بعد اتهامهما بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.

اقرأ أكثر: ألقت وزارة العدل القبض على مؤسسي محفظة العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية Samourai

إذا كانت هذه الادعاءات تبدو مألوفة بالنسبة لك، فذلك لأن التهم مشابهة لتلك التي تم توجيهها ضد المؤسسين المشاركين لخلاط العملات المشفرة Ethereum Tornado Cash العام الماضي. 

أجرت الحكومة تحقيقًا مطولًا في قضية تورنادو كاش قبل أن تختار استهداف رومان سيمينوف ورومان ستورم، على الرغم من أن الاثنين متهمان أيضًا بانتهاك العقوبات - وهي تهمة مفقودة بشكل ملحوظ في قضية الساموراي.

ولعبت بعض وكالات إنفاذ القانون نفسها دورًا في اعتقال المؤسسين المشاركين، أي الأقسام الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. 

لكن الولايات المتحدة لم تكن الدولة الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد كل من هيل ورودريجيز. وشاركت اليوروبول والشرطة الأيسلندية والشرطة القضائية في البرتغال.

يتم الآن استقبال أي شخص يحاول زيارة منطقة الساموراي بإشعار مصادرة مزين بشارات وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. مخطط زاحف لشخص يزين الخلفية. 

في لائحة الاتهام، تستخدم وزارة العدل لقطات شاشة X كما يقولون بوضوح يدير هيل ورودريغيز "حسابات شجعت المستخدمين ودعوتهم علنًا إلى غسل العائدات الإجرامية من خلال الساموراي". 

يُظهر أحد هذه المنشورات، من عام 2022، الحساب الرسمي لساموراي وهو يرحب بـ "مستخدمي محفظة ساموراي الروس الجدد".

وجاء هذا المنشور ردًا على سلسلة تغريدات من إرنست أورتاسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي. ربما لا تكون هذه نظرة جيدة على Samourai على الورق، على الرغم من أنه - في عدسة Crypto Twitter - من الواضح أنه لا يحاول أن يكون جادًا. 

وفي تغريدة أخرى، قال جزء من موضوع يركز على الخلاف الطويل الأمد بين ساموراي وواسابي، وهو حساب تحت اسم ساموراي ديف (الذي تزعم وزارة العدل أنه كان يديره هيل) إن اليوروبول وصف ساموراي بأنه "تهديد كبير" ناشئ وأضاف :"هل ترانا نتغوط في سراويلنا؟"

لم تكن علامة يوروبول هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها السلطات الساموراي - ليس بطريقة جيدة. لاحظت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة في عام 2022 أن الخدمة يمكن أن يستخدمها المجرمون.

اقرأ أكثر: اعتقالات تورنادو كاش تحفز النقاش حول الخصوصية

وزعمت وزارة العدل أن المؤسسين المشاركين "امتلكا وأرسلا إلى المستثمرين المحتملين مواد تسويقية ناقشت كيف كان المقصود من قاعدة عملاء ساموراي أن تشمل المجرمين الذين يسعون إلى الخصوصية أو تخريب الضمانات ومتطلبات الإبلاغ من قبل المؤسسات المالية".

في يناير/كانون الثاني، قبل بضعة أشهر فقط من الاعتقالات، الساموراي مكبوت رسالة إلى FinCEN تتراجع فيها خدمة المحفظة عن قواعد خلط العملات المشفرة المقترحة، مدعية أنها "تنتهك مصالح الخصوصية المالية المشروعة لمستخدمي العملات المشفرة".

ويبدو أن وزارة العدل لا تشعر بنفس الشعور.

- كاثرين روس

مركز البيانات

• اجتذب بروتوكول الاستعادة EigenLayer ما يقرب من 5 ملايين إيثريوم (15.27 مليار دولار)، بزيادة 14٪ منذ يوم الاثنين.
• لقد عادت رسوم البيتكوين إلى طبيعتها بعد ظهور الأحرف الرونية إلى النصف لأول مرة، وهي الآن 4.56 دولار للمعاملة ذات الأولوية العالية وانخفاضًا من أعلى مستوياتها القياسية فوق 100 دولار.
• هناك 17,000 مدقق يصطفون للانضمام إلى شبكة Ethereum. وفي الأسبوع الماضي، كان هناك 22,300 شخص ينتظرون في الطابور.
• كان لدى Base عناوين نشطة يوميًا أكثر من Arbitrum خلال معظم هذا الشهر، ويمكن أن تتجاوز قريبًا شبكة Ethereum الرئيسية: حاليًا 352,000 مقابل 379,000.
• بعد انخفاض العرض منذ نوفمبر، أصدرت شركة Maker مبلغ DAI إضافيًا بقيمة 840 مليون دولار في الأسابيع السبعة الماضية، أي ما يعادل نموًا بنسبة 20٪ تقريبًا.

نداء تشيكوسلوفاكيا النهائي 

يريد المدعون العامون أن يقضي مؤسس Binance Changpeng "CZ" Zhao عقوبة السجن لمدة 36 شهرًا بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية. ويرى فريق تشاو أن الاختبار وحده - من الناحية المثالية مع الظروف التي تسمح له بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة - هو أمر مناسب. 

الأمر الآن متروك لرئيس المحكمة ريتشارد جونز، الذي لديه ما يقرب من 500 صفحة من المذكرات لفرزها - 450 منها قدمها الدفاع - قبل صدور الحكم يوم الثلاثاء المقبل. 

تقول الحكومة إن تشيكوسلوفاكيا تحدى القوانين الأمريكية "عمدًا" واستراتيجيًا "لملء جيوبه" وتنمية بورصة العملات المشفرة الخاصة به. وكتب المدعون في مذكرتهم يوم الثلاثاء أن إهماله هدد أمن الولايات المتحدة، وبالتالي يستحق عقوبة "فوق المبادئ التوجيهية" بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 

اقرأ أكثر: تقول الحكومة إن تشيكوسلوفاكيا تهدد أمن الولايات المتحدة، وتوصي بمضاعفة الجملة التوجيهية

حتى أن الدفاع استأجر شركة خاصة لإنشاء خطة لأمن المنزل يمكن استخدامها إذا تم وضع تشيكوسلوفاكيا في الحبس المنزلي، المعروف أيضًا باسم الإقامة الجبرية. تقترح الخطة فريق حراسة مكون من 10 أشخاص، وسياجًا جديدًا حول منزل تشيكوسلوفاكيا، وأقفالًا جديدة لجميع الأبواب، من بين أشياء أخرى. أعتقد أن التضحية بالمناظر الطبيعية هو ثمن بسيط يجب دفعه لتجنب السجن. 

وينص اتفاق الإقرار بالذنب الذي وقعه تشيكوسلوفاكيا في نوفمبر/تشرين الثاني على أنه سيدفع 50 مليون دولار. واتفق الطرفان أيضًا على نطاق توجيهي للعقوبة يتراوح بين 12 و18 شهرًا، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بالتحسينات والتعديلات. وهنا تصبح الأمور صعبة. 

تقول الحكومة إنه يجب معاقبة تشيكوسلوفاكيا لمعرفتها أن الأشخاص استخدموا Binance لتسهيل النشاط غير القانوني. ويقول ممثلو الادعاء إنه يشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي، ويجب تقديم مثال له. 

اقرأ أكثر: فيما يلي تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب بين Binance وChangpeng Zhao

ومن الواضح أن الدفاع يقول عكس ذلك. ويقولون إن تشيكوسلوفاكيا تحمل المسؤولية واعترف بالخطأ، لذا فإن التساهل أمر سليم. 

هذا الجزء غامض. نعم، قبل تشيكوسلوفاكيا هذا الالتماس، ولكن هناك الكثير مما لا نعرفه. ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، لذلك يجعلك تتساءل ما الذي كانت لدى وزارة العدل بالضبط بشأن تشيكوسلوفاكيا لحمله على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول. 

- كيسي واجنر

يجب أن يتدفق التشفير

ببطء، ثم دفعة واحدة. 

هذه هي الطريقة التي يقول بها المؤمنون بفرط البيتكوين أن البيتكوين سوف تستهلك العالم. 

تعتقد نيجيريا أن شيئًا مشابهًا قد حدث لعملتها المحلية، وهذا كله خطأ منصة Binance.

من المفترض أن تسير عملية فرط عملة البيتكوين على النحو التالي: مع زيادة اعتماد العملات المشفرة وتحول التضخم العالمي إلى قطع مكافئ، ستنخفض قيمة العملات الورقية بسرعة مقابل عملة البيتكوين إلى درجة انعدام القيمة، ويتم تسعير كل شيء له قيمة بعملة البيتكوين باهظة الثمن.

دعونا ننحي جانبًا الادعاءات التي تبدو كاذبة بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي الموجهة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance. ادعى بايو أونانوجا، المستشار الخاص للرئيس، أن Binance تحدد أسعار الصرف لأزواج النيرا على منصتها - وهو ما لا يستطيع سوى البنك المركزي القيام به قانونيًا.

اقرأ أكثر: تقوم Binance بإنهاء خدمات النايرا النيجيرية في أعقاب التدقيق

وقد ارتفعت قيمة النايرا، إلى جانب الاقتصاد النيجيري، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقد أدت جائحة كوفيد وتأثيرها السلبي على أسعار النفط العالمية إلى تفاقم المشكلة في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع التضخم إلى 30%.

وفقدت النايرا 72% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019

كان أونانوجا سريعًا في ذلك لوم Binance، على الرغم من أن محافظ البنك المركزي ألقى اللوم في وقت سابق من هذا العام على الطلاب النيجيريين الذين يدرسون في الخارج.

لكن البنك المركزي وضع ضوابط صارمة على النقد الأجنبي في محاولة لتفادي الانهيار التام للنايرا، بما في ذلك الحدود القصوى لحجم تجارة الدولار الأمريكي، والتي يقال إنها 9.8 مليار دولار لكامل عام 2023، وفي أكتوبر، لم يتم وضع أي حدود على الإطلاق. طلبت نيجيريا بالصدفة تعويضات بقيمة 10 مليارات دولار من بينانس، وفقًا لبي بي سي.

وأدت هذه الحدود القصوى إلى أزمة مصطنعة في المعروض من الدولار الأمريكي، مما أعاق اكتشاف الأسعار في الأسواق الرسمية. وفي الوقت نفسه، اتسعت التناقضات في الأسواق الموازية مثل تلك الموجودة في Binance، وهي بورصة عملات مشفرة فقط لسنوات، حيث تعمل العملات المستقرة USDT وFDUSD إلى حد كبير كبدائل.

يقال إن أزواج النايرا من بينانس كانت لسنوات تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن المشغلين المحليين كانوا يشيرون بانتظام إلى هذه الأسعار عند إجراء أعمال تجارية أوسع، بدلاً من أسعار البنك المركزي الرسمية. أظهرت الأسواق الموازية أسعارًا أقل بنسبة 34٪ لتداولات Naira-USD في نهاية العام الماضي، وفقًا لشركة Nairametrics، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يشمل الأسعار الموجودة على Binance.

على أي حال، لم تحدد Binance أسعار السوق الخاصة بالنيرا. لقد فعل تجار العملات المشفرة ذلك. 

يتم تداول العملات المشفرة على مدار الساعة، ويكمن جزء كبير من إمكاناتها في قدرتها على جذب السيولة. لا توجد ضوابط على رأس المال في مجال العملات المشفرة؛ من الناحية النظرية، إذا أرادت جميع العملات المشفرة التداول المتأرجح بالنيرا، فيمكن ذلك، طالما كان لديهم حساب Binance.

إن الخلاف بين نيجيريا وبين Binance يدور في الواقع حول توفير العملات الورقية مع انخفاض النايرا. وما إذا كان هذا يرقى إلى التلاعب بالسوق أم لا، فهذه مسألة تخص المحاكم النيجيرية، التي تتمتع بسمعة مؤسفة في الفساد.

اقرأ أكثر: Binance "أبلغت" المدير التنفيذي الذي فر من نيجيريا

قد لا يحدث فرط عملات البيتكوين. ولكن ربما مفرطحبلومن الممكن أن يضرب هذا التحول الاقتصادات المنهكة من التضخم ــ وهو الهروب السريع غير المصرح به من العملات المحلية إلى الدولارات المشفرة، مثلما تعتقد نيجيريا أنه حدث.

إذا حدث ذلك، فإن تشغيل البورصات في الأماكن التي تحتاج إلى العملات المشفرة أكثر من غيرها سوف يصبح بسرعة واحدة من أخطر الوظائف في مجال التمويل.

- ديفيد كانيليس

الاعمال

• جاك دورسي مربع ستسمح لمستخدميها التجاريين بتحويل جزء من مبيعاتهم إلى عملة البيتكوين، وفقًا لموقع TechCrunch. 
• مارك زوكربيرج تحرز خطط Metaverse "تقدمًا مطردًا" وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي من Meta. 
• النائب ماكسين ووترزصرح ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا لبلومبرج أن مشروع قانون العملة المستقرة الذي تم إعداده منذ فترة طويلة أصبح جاهزًا تقريبًا.
• "رجل العملة المشفرة" جاي مازيني حُكم على المعروف أيضًا باسم جبارة إغبارا بالسجن لمدة 84 شهرًا أمس.
• • "شراء بيتكوين" تم بيع اللافتة التي تم تعليقها خلف جانيت يلين في عام 2017 في مزاد مقابل 16 بيتكوين، أو مليون دولار.

ريف الصباح

الرئيس التنفيذي لشركة Gauntlet Tarun Chitra موجود في Variety هذا الأسبوع، مما يجعل هوليوود تتبنى العملات المشفرة.

ومن المؤكد أن العملات المشفرة تتمتع بالتأكيد بالقدرة على التمويل الجماعي للمشاريع الرائعة، ويمكن لتقنية blockchain معالجة أنواع عدم تناسق المعلومات التي تؤدي إلى صفقات غير عادلة للمبدعين والفنانين.

ولكن دعونا لا ننسى كيف حدث هذا من قبل. في عام 2022، اشترى الممثل والمنتج سيث جرين "Bored Ape" بهدف تحويل الصورة الرمزية للقرد إلى نجم تلفزيوني.

اقرأ أكثر: "الحيتان القاتلة": العملات المشفرة تحصل أخيرًا على "خزان القرش" الخاص بها

باستثناء المتسللين المرتبطين بحلقة احتيال بملايين الدولارات، قاموا بسرقة Green's Bored Ape قبل بدء العرض، مما يعرض المشروع بأكمله للخطر. 

هل يمتلك Green حقوق الطبع والنشر إذا لم يعد NFT موجودًا في محفظته المشفرة؟ هل يمكن رفع دعوى قضائية ضده من قبل القراصنة بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر؟ 

يبدو أن غرين دفع لاحقًا مبلغ 260,000 ألف دولار أمريكي من عملة إيثريوم - 100,000 ألف دولار أكثر مما دفعه مقابل ذلك - للهاكر مقابل Bored Ape، ولم يُسمع أي شيء عن العرض منذ ذلك الحين. 

قد تكون العملات المشفرة جاهزة لهوليوود. لكنني أشك في أن هوليوود جاهزة للعملات المشفرة.

- ديفيد كانيليس

ابدأ يومك بأفضل رؤى العملات المشفرة من ديفيد كانيليس وكاثرين روس. اشترك في النشرة الإخبارية الإمبراطورية.