يتعرف Elliptic على عدد لا يحصى من عناوين التشفير المرتبطة بالروس الخاضعين للعقوبات

• ناقشت حراس بلوكتشين ونفذت تدابير لمواجهة الدول الخاضعة للعقوبات من استخدام الأصول الافتراضية.
• في الأسبوع الماضي فقط ، كشفت منصة بيانات blockchain عن أدوات فحص لـ العملات المشفرة المنظمات التي تتطلع إلى الامتثال للعقوبات العالمية.
• أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic منشورًا على مدونة هذا الأسبوع يوضح عمل المنظمة لمواجهة النفور من العقوبات.

مكافحة التهرب من العقوبة

أصدرت منظمة مراقبة Blockchain ، الرئيس التنفيذي لشركة Ellipctic ، Simone Maini ، منشور مدونة يوم الاثنين يحتوي على معلومات تتعلق بكيفية تعامل هذه المنظمة مع عمليات النفور من العقوبات المرتبطة العملات الرقمية.

سلط منشور مايني على المدونة الضوء على الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية وأظهر أن التقنيات القوية مثل الأصول التشفير يمكن استخدامها في كلا الاتجاهين السلبي والإيجابي.

يوضح الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic بالتفصيل كيفية تكديس الأموال للسلطات الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى الموجودة في أوكرانيا. بينما يشير منشور مدونة Simone Maini إلى أن القوات الروسية تستخدم الأصول الافتراضية.

وأضاف أن هناك تهديدًا حقيقيًا يتمثل في أن روسيا تستخدم الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات عبر الجرائم الإلكترونية التي ترعاها الدولة ، وإخفاء الثروة ، وحتى العملات المشفرة التعدين.

يوضح مايني أن شركة Elliptic قد ضاعفت من محاولاتها لمساعدة قطاع التكنولوجيا المالية لمنع نفور روسيا من العقوبات. حتى الآن ، تعرفت Elliptic بالفعل على أكثر من 400 من مزودي خدمة الأصول الرقمية أو VASPs ، حيث تقبل الروبل لتداول العملات الافتراضية.

عدد كبير من الحسابات المرتبطة بجهات معاقبة وجنائية

علاوة على ذلك ، ربطت المنظمة بشكل مباشر أكثر من 15 مليون العملات المشفرة عناوين مرتبطة بالأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالروسية. علاوة على ذلك ، قام Elliptic أيضًا بوضع علامة على عدد كبير من عناوين الأصول الرقمية التي يُزعم أنها مرتبطة بالروس الخاضعين للعقوبات.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic بأنهم قد تعرفوا على مئات الآلاف من عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات في روسيا. يتجاوز هذا الأمر أولئك المنخرطين في قوائم العقوبات ليشمل عناوين أخرى تمكنوا من ربطها مع هؤلاء الفاعلين من خلال تحليلهم الذاتي.

اعتبارًا من كتابة هذه السطور ، كان الروبل الروسي في وضع لا. 23 فيما يتعلق بزوج التداول الأكثر استخدامًا مقابل العملات المشفرة Bitcoin (BTC) ، ولكن مقابل USDT ، يقف الروبل في المرتبة رقم. 15 من حيث أزواج التداول الأكثر استخدامًا.

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت منصة بيانات blockchain قبل أيام قليلة أن هيئة الرقابة على blockchain كانت تطلق عدة أدوات لمساعدة مؤسسات العملة المشفرة على مواجهة الهيئات التي تتجنب العقوبات.

مراقب يرى كل شيء

علاوة على ذلك ، في مدونة حديثة صدرت خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ، كشفت Coinbase لصرافة العملات الرقمية المحبوبة أنها توقفت عن أكثر من 25,000 العملات المشفرة عناوين مرتبطة بجثث الناس الروس.

يسلط إعلان Elliptic المتفرع من منشور مدونة Maini الضوء على حقيقة أن المؤسسة لم تكتف فقط بوضع علامات على مئات الآلاف من عناوين الأصول الافتراضية ، بل إنها تراقب أيضًا العملات المشفرة محافظ.

خلص الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic إلى أن المنظمة تجري بنشاط تحقيقات بشأن محافظ العملات المشفرة التي يعتقدون أنها مرتبطة بالمسؤولين الروس وكذلك القلة المرتبطة بالعقوبات.

وأضاف أن المنظمة ستتكاتف مع السلطات الحكومية والشركات الأخرى للتأكد من أن المسؤولين عن السماح للغزاة الروس بدخول الأراضي الأوكرانية ، لن يتمكنوا من استخدام العملات المشفرة لإخفاء ثرواتهم.

ستيف أندرسون هو من عشاق العملات المشفرة الأسترالية. وهو متخصص في الإدارة والتجارة لأكثر من 5 سنوات. عمل ستيف كمتداول للعملات المشفرة ، وهو يحب التعلم عن اللامركزية وفهم الإمكانات الحقيقية لـ blockchain.

آخر المشاركات التي كتبها ستيف أنديرسون (انظر جميع)