Cryptocurrency أمن حددت شركة Elliptic مئات الآلاف من محافظ العملات المشفرة والعناوين المرتبطة بالروس في القائمة الخاضعة للعقوبات. كما أنها تحقق في المحافظ التي يمكن ربطها بالأوليغارشيين والمسؤولين الروس.
تبحث شركة أمن العملات المشفرة Elliptic في استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأخيرة. هو - هي وتلاحظ أن هناك "خطر حقيقي" من استخدام روسيا للعملات المشفرة لتجنب العقوبات وإخفاء الثروة. وأجرت تحليلاً للبيانات وتحقيقات للتوصل إلى بعض الأفكار حول هذا الاستخدام، بما في ذلك احتمال العثور على أصول للروس الخاضعين للعقوبات.
تم شم محافظ العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات
كشفت Elliptic لأول مرة أنها حددت 400 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية حيث يمكن استخدام الروبل لشراء العملات المشفرة. ويلاحظ أنه بعد أنباء العقوبات، حدث ذلك زيادة طفيفة في مشتريات العملات المشفرة القائمة على الروبل. يشير Elliptic إلى أن معظم هذه الخدمات غير منظمة وتسمح بعدم الكشف عن هويته.
ولكن الأهم من ذلك هو أن الشركة ربطت بشكل مباشر أكثر من 15 مليون عنوان عملات مشفرة بـ "نشاط إجرامي له علاقة في روسيا". واكتشفت أيضًا مئات الآلاف من محافظ العملات المشفرة والعناوين المرتبطة بجهات فاعلة خاضعة للعقوبات ومقرها روسيا. وأخيرًا، فهي تحقق بنشاط في محافظ العملات المشفرة التي يمكن ربطها بالمسؤولين الروس والأوليغارشيين الذين خضعوا للعقوبات.
وقال توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، إن الممتلكات تبلغ ملايين الدولارات. وعلق على استخدام العملات المشفرة لإخفاء الثروة، وبدد بعض الأساطير بقوله:
"يمكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. ما هو في السؤال هو على أي نوع من النطاق. ليس من الواقعي أن يتمكن الأوليغارشيون من تجاوز العقوبات تمامًا عن طريق تحويل كل ثرواتهم إلى العملات المشفرة. يمكن تتبع العملات المشفرة بشكل كبير. يمكن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، لكنها ليست الحل السحري”.
تظل العملات المشفرة نقطة نقاش رئيسية في العالم الأوسع
في حين أن العملات المشفرة أصبحت شائعة بشكل متزايد في المنتديات العامة، إلا أنها أصبحت أكثر شيوعًا في ظل الصراع الأخير بين أوكرانيا وروسيا. كانت هناك روايات جيدة وأخرى سيئة حول العملات المشفرة، وقد أثارت حالة من عدم اليقين بشأن اللوائح التنظيمية.
أكثر من 50 مليون دولار في التبرعات عبر التشفير تدفقت إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي احتفل به المسؤولون الأوكرانيون. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف من أن الروس المدرجين في قائمة العقوبات يستخدمون العملات المشفرة لتجنب العقوبات. وقد أدى ذلك إلى قيام هيئات إدارية كبيرة بالنظر في اتخاذ إجراءات، بما فيها الاتحاد الأوروبي.
ومع أن عام 2022 يبدو أنه سيصل المزيد من التنظيم في جميع أنحاء العالم مؤخرًا أحداث سوف تلعب بالتأكيد دورا. ومع ذلك، فهي أخبار جيدة في معظمها، ويبدو أن سوق العملات المشفرة سيكون له مكان رسمي في العديد من اقتصادات البلدان.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/elliptic-identified-crypto-wallets-linked-sanctioned-russian-officials/