السناتور الديموقراطية الأمريكية إليزابيث وارن تتعاون مع السناتور الجمهوري روجر مارشال للعمل على عضو من الحزبين مشروع قانون التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة.
سيحاول مشروع القانون المسمى "قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية" جعل قطاع التشفير متوافقًا مع قوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية في النظام المالي العالمي.
يهدف مشروع القانون إلى مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة
يسعى التشريع أيضًا إلى سد الثغرات في النظام المالي التي تسمح باستخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال.
قال وارن في بيان: "لقد قرع جرس الإنذار في مجلس الشيوخ بشأن مخاطر ثغرات الأصول الرقمية هذه ، وأنا أعمل بطريقة من الحزبين لتمرير تشريع تشفير منطقي لحماية الأمن القومي الأمريكي بشكل أفضل." .
سيوجه مشروع القانون شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) داخل وزارة الخزانة لتعيين موفري محافظ الأصول المشفرة ، وعمال المناجم ، والمدققين ، وغيرهم كشركات لخدمات الأموال ، وسيوسع المسؤوليات بموجب قانون السرية المصرفية إلى قطاع التشفير.
علاوة على ذلك ، سيتطلب مشروع القانون من مشغلي أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية تقديم المواقع الفعلية لأكشاكهم.
سيتم حظر البنوك من استخدام خلاطات العملات المشفرة
يهدف قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية أيضًا إلى حظر البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من استخدام خلاطات التشفير أو التعامل مع أصول التشفير التي استخدمت الخلاطين.
قبل بضعة أشهر ، الولايات المتحدة عقوبات خلاط التشفير Tornado Cash بزعم مساعدة المجرمين على غسل أصول تشفير بمليارات الدولارات ، والتي تشمل حوالي 455 مليون دولار سرقتها مجموعة Lazarus Group ، وهي منظمة قرصنة كورية شمالية.
"في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر / أيلول 2001 ، سنت حكومتنا إصلاحات ذات مغزى ساعدت البنوك على عزل الجهات الفاعلة السيئة عن النظام المالي الأمريكي. قال مارشال إن تطبيق هذه السياسات المماثلة على عمليات تبادل العملات المشفرة سيمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية لتمويل أنشطة غير قانونية دون تقييد وصول المواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون.
وفي الوقت نفسه ، يأتي أحدث تطور بعد شهر من تبادل العملات المشفرة FTX تقدم بطلب للإفلاس بعد أن استخدم الرئيس التنفيذي السابق ، Sam Bankman-Fried (SBF) ، أموال العملاء لدعم شركته التجارية Alameda Research. اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن مؤخرًا SBF بثماني تهم جنائية ، تتراوح من الاحتيال عبر الهاتف إلى غسل الأموال.
منذ كارثة FTX ، كان المشرعون يتطلعون إلى تسريع اللوائح حول قطاع التشفير.
تشفيرك يستحق أفضل أمان. احصل على محفظة أجهزة دفتر الأستاذ مقابل 79 دولارًا فقط!
المصدر: https://coinfomania.com/elizabeth-warren-to-introduce-bipartisan-bill-to-combat-crypto-money-laundering/