الشرطة الهولندية تهاجم رجلًا متورطًا في غسل الملايين من خلال العملات المشفرة

اعتقلت الشرطة الهولندية مؤخرًا شخصًا زُعم أنه غسل ​​ملايين اليوروهات باستخدام العملات المشفرة. سلطات هولندا كثفوا مؤخرًا حملتهم القمعية للجرائم المالية المتعلقة بالتشفير. هذا الاعتقال الأخير هو دليل على الرقابة الصارمة الجديدة.

يُزعم أن المشتبه به قام بغسل أموال غير قانونية عن طريق التحويل من BTC إلى XMR

وأعلنت الشرطة التقرير عبر مسؤول بيان الأربعاء. وبحسب البيان ، ألقت الشرطة الهولندية القبض على الشاب البالغ من العمر 39 عامًا الأسبوع الماضي. يُزعم أن الرجل الذي تم اعتقاله في بلدة فينندال الهولندية قام بغسل عشرات الملايين من اليورو من التمويل غير القانوني من خلال العملات المشفرة.

جاء اعتقال الرجل بعد اكتشاف صلاته ببيتكوين المسروقة (BTC) من رقعة برمجية لمحفظة Electrum bitcoin التي تتبعها السلطات إليه. ذكرت الشرطة أن الفرد كان معتادًا على تحويل الأموال غير المشروعة من وإلى BTC و Monero (XMR). كانت هذه محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

إلى جانب التحويل إلى XMR ، استخدم الرجل أيضًا تبادل Bitcoin اللامركزي. نظرًا لسياسات الخصوصية الخاصة بـ Bisq ، استخدم المشتبه به التبادل كجهد إضافي للتهرب من التتبع. ومع ذلك ، تمكنت الشرطة من العثور عليه من خلال معاملات البيتكوين.

كما ألقت الشرطة الهولندية القبض على مطور تورنادو كاش المشتبه به الشهر الماضي

بعد الاعتقال ، قامت السلطات الهولندية بتفتيش منزله بحثًا عن مزيد من الأدلة ، ومصادرة ممتلكات مفيدة للتحقيقات. كما صادرت الشرطة عملاته المشفرة. أطلقوا سراح الرجل في 8 سبتمبر / أيلول بانتظار انتهاء التحقيق. على الرغم من ذلك ، لا يزال المشتبه به الرئيسي.

العملات المشفرة ، مثل النقود العادية ، عرضة لجميع أنواع الجرائم. توفر الطبيعة المجهولة والعابرة للحدود للعملات المشفرة فرصًا للمجرمين ،

لاحظت الشرطة الهولندية.

تعاونت وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في كل من شرطة هولندا الوسطى وشرطة شرق هولندا لإجراء التحقيق.

يذكر أن الشرطة الهولندية ، في 10 أغسطس ، اعتقلت أيضا أليكسي بيرتسيف، المطور المشتبه به لـ Tornado Cash. جاء ذلك بعد حظر وزارة الخزانة الأمريكية للخلاط ، مشيرًا إلى استخدامه لغسيل الأموال والتمويل غير القانوني. كان الاعتقال محاولة أخرى من السلطات الهولندية لقمع الجرائم الإلكترونية. خرج العديد من الأفراد إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتقال ، بعد الحكم عليهم بعدم الإنصاف.

أبيغال الخامس. كاتب عملات مشفرة يتمتع بخبرة كتابة تزيد عن 4 سنوات. تركز على كتابة الأخبار ، وهي ماهرة في تحديد مصادر الموضوعات الساخنة. إنها من محبي العملات المشفرة و NFTs.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.