هل تستحق العملة المشفرة سمعتها الظليلة؟ - نقل

"ماذا ، تتداول العملات المشفرة؟ أنت مجنون ، فهي تستخدم فقط لأشياء غير قانونية مثل الحيل وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية؟ " 

إنه سؤال سمعناه جميعًا. ولكن هل هذا هو الحال حقا؟

زادت قيمة المعاملات المشفرة غير المشروعة بنسبة لا تُصدق بنسبة 80٪ مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لتقرير جرائم التشفير السنوي الصادر عن Chainalysis. تشمل الأمثلة الاحتيال وجرائم الشبكة المظلمة وغسيل الأموال.

في عام 2020 ، كان 7.8 مليار دولار ، وفي عام 2021 بلغ 14 مليار دولار. للأسف ، لا تزال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تشكل الجزء الأكبر من جميع الأنشطة الاحتيالية.

يمكن أن تتخذ عملية الاحتيال عدة أشكال. نشر مستخدم Twitter @ Zeneca_33 هذا المثال بنصيحة حكيمة: "قاعدة جيدة في مساحة التشفير ، لا تنقر أبدًا على الروابط."

للأسف ، المثال أعلاه هو مثال مقنع بشكل خاص لعملية الاحتيال. إذا لم يقم المستخدم بالتحقق من الرابط ، فسيخسر ETH الخاص به.

يقوم محتالون آخرون باختراع مشاريع كاملة لخداع الأموال من المستثمرين. تشمل الأمثلة الأكثر شهرة Onecoin و Bitconnect و Bitclub Network. 

Darknet والإرهاب وغسيل الأموال

بينما تمثل عمليات الاحتيال الجزء الأكبر من النشاط غير القانوني ، استخدم المجرمون أيضًا عمليات التبادل لغسيل الأموال ، حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار - بزيادة قدرها 30٪ عن العام السابق ولكنها أقل من أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019.

سجل نشاط Darknet أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا ، حيث حقق 2.1 مليار دولار. من هذا المبلغ ، جاء ما يقدر بنحو 300 مليون دولار من متاجر الاحتيال ، التي تبيع تسجيلات الدخول المسروقة وبطاقات الائتمان وما إلى ذلك. تم توليد 1.8 مليار دولار المتبقية من سوق المخدرات. 

بالنسبة لأسواق الشبكة المظلمة التي تمكنت من البقاء ، يقول تشيناليسيس إن المنافسة أكثر شراسة من أي وقت مضى ، وهؤلاء المنافسون مستعدون للعب بطريقة قذرة.

تسرب البيانات وهجمات DDoS و doxxes هي أحداث شائعة في الفضاء ، وفقًا لمدير الأبحاث في Flashpoint ، إيان جراي. 

Hydra ، وهو سوق يخدم البلدان الناطقة بالروسية فقط ، لا يزال أكبر سوق مظلمة حتى الآن ، حيث يمثل 80 ٪ من عائدات السوق في جميع أنحاء العالم. من بين أنشطتها المشبوهة ، تشكل الأدوية غالبية المبيعات. 

التمسك بالأمر - إنه أكثر أمانًا من العملات المشفرة

تشير التقديرات إلى أن مجرمي الإنترنت قاموا بغسل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017 ، معظمها في تبادلات مركزية. وبالمقارنة ، يقدر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار من العملات الورقية يتم غسلها كل عام.

بمعنى آخر ، تبلغ نسبة الأموال العالمية التي يتم غسلها من خلال حسابات التشفير 0.05٪ فقط من إجمالي حجم المعاملات.

وبالطبع ، فإن الطبيعة الشفافة لسلسلة الكتل تجعل من السهل تتبع كيفية تحرك العملة المشفرة بين المحافظ وكيف يتم تحويل الأموال إلى نقود.

والحقيقة المحزنة أيضًا هي أن أولئك الذين يحتفظون بأموالنا الورقية غالبًا ما يرتكبون أعظم الجرائم. على سبيل المثال، اضطر بنك بانكورب الأمريكي إلى دفع 613 مليون دولار للحكومة الأمريكية في عام 2018 لعدم امتثاله للقواعد. غسل الأموال القواعد الارشادية. فشل البنك في التعرف على عدد كبير من المعاملات غير المصرح بها وتمت إدانته وفرض غرامة عليه.

ومع ذلك، فإن أكبر فضيحة حتى الآن حدثت بالفعل فيما يتعلق بكارتل المخدرات. HSBC تم تغريمه 1.9 مليار دولار لتعاونه مع كارتل سينالوا، أحد أكثر عصابات المخدرات دموية في المكسيك. وبالمناسبة، لم يتم القبض على أي مدير أو معاقبته من قبل المديرين المسؤولين.

Wتحظى DeFi بشعبية كبيرة بين غاسلي الأموال

يذكر Chainalysis أيضًا شعبية عمليات سحب البساط في منطقة DeFi. سحب البساط يعني أن المطورين يسحبون الأموال من المشروع. لديهم خياران لهذا: إما أن يكون الباب الخلفي مدمجًا في العقد الذكي أو يتم بيع جميع الرموز من قبل الفريق. 

نما حجم معاملات DeFi بنسبة 912٪ في عام 2021 ومع المهارات التقنية المناسبة ، من الممكن إدراجها في البورصات ، حتى بدون تدقيق الكود. يؤكد تدقيق الكود قواعد حوكمة المشروع ويتم إجراؤه بواسطة طرف ثالث. 

يشير Chainalysis إلى أنه من المحتمل أن يتجنب العديد من المستثمرين خسارة الأموال لسحب البساط إذا كانوا عالقين في مشاريع DeFi التي خضعت لتدقيق الكود - أو إذا تطلب DEXes تدقيقات الكود قبل إدراج الرموز المميزة. 

هل لديك ما تقوله عن عمليات احتيال العملات المشفرة أو أي شيء آخر؟ اكتب لنا أو الانضمام إلى المناقشة في موقعنا قناة برقية.

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.