تم الإبلاغ عن أن أحد المتداولين من Coin Signals قاد مخططًا احتياليًا للعملات المشفرة حصل على ما يقرب من 5 ملايين دولار من المستثمرين
في الآونة الأخيرة، حكمت وزارة العدل الأمريكية أو وزارة العدل الأمريكية بالسجن على تاجر عملات مشفرة يبلغ من العمر 25 عامًا ينتمي إلى رود آيلاند، والمعروف باسم Coin Signals. سيتعين على الجاني أن يواجه عقوبة السجن لمدة 42 شهرًا بتهمة الحصول على حوالي 5 ملايين دولار أثناء الاحتيال على أكثر من 170 شخصًا في مخطط بونزي للعملات المشفرة.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، قام جيريمي سبنس، وهو المدان الرئيسي، بالتماس أموال المستثمر من خلال عدة مجموعات من استثمارات العملات المشفرة التي استخدمها في الفترة من شهر نوفمبر من عام 2017 إلى أبريل من عام 2019. أنشأ سبنس وتمكن من إدارة العديد من الصناديق المتوافقة مع العملات المشفرة بما في ذلك الصناديق الثلاثة الأكبر وهي صندوق Coin Signal الخاص بـ BitMex، والصندوق البديل لإشارات العملات والصندوق طويل الأجل لإشارات العملات.
ادعى المدان في مخطط بونزي أن التجارة التي كان يجريها كانت تسير بشكل جيد وحققت أيضًا أرباحًا ضخمة دفعت المستثمرين إلى إرسال العملات المشفرة إليه بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) من أجل العمل نيابة عنهم. حتى أنه نشر، في تلك المرحلة، رسالة في مجموعة دردشة متاحة عبر الإنترنت تدعي زوراً أن تداوله للأموال المملوكة للمستثمرين على مدار عدة أشهر سابقة قد حقق أيضًا عائدًا ماليًا بلغ أكثر من 148٪ مما أدى إلى رحيل بعض المستثمرين. إرسال الأموال الإضافية إليه. لكن وزارة العدل أشارت إلى أن الادعاءات التي قدمها سبنس بعيدة كل البعد عن الحقيقة الحقيقية.
اقرأ أيضًا - آخر من سوق العملات المشفرة يعض الغبار ؛ يلامس SLP الصفر
ذكرت وزارة العدل أن سبنس قد طلب تمويلًا يزيد عن 5 ملايين دولار عبر بيانات كاذبة تضمنت صندوق تداول العملات المشفرة الخاص بسبنس والذي كان مربحًا للغاية عندما كان تداول سبنس في الواقع غير مربح باستمرار. في الواقع، خلال نفس الفترة، والتي تبلغ حوالي شهر واحد، أدى تداول Spence إلى خسارة في الحسابات التي استثمر فيها أموال المستثمرين.
من أجل تغطية إجمالي الخسائر التي تم تكبدها وتكبدها أثناء تداول أموال المستثمرين حيث أنشأ سبنس أرصدة حسابات كاذبة وللحفاظ على استمرار جمع الأموال، بدأ تشغيل مخطط بونزي بالكامل.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/