قام متداولو العملات المشفرة بنقل ما قيمته ٢٠٨ مليون دولار من الأصول الرقمية من بورصة KuCoin المحاصرة بعد لائحة الاتهام التي وجهتها الشركة.
منصة تحليلات blockchain Nansen تقارير أن ما قيمته 99 مليون دولار من العملات المشفرة تدفقت من البورصة على Ethereum (ETH) و108 مليون دولار على سلاسل Ethereum Virtual Machine (EVM).
لا تزال KuCoin تحتفظ بأكثر من 6 مليارات دولار من الأصول عبر إيثريوم وبيتكوين (BTC) وسولانا (SOL) وسلاسل أخرى، وفقًا لمنصة التحليلات.
في يوم الثلاثاء، كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن لائحة اتهام ضد KuCoin واثنين من مؤسسيها، تشون غان وكي تانغ.
تزعم وزارة العدل أن الثنائي كان يدير شركة غير مرخصة لتحويل الأموال وفشل في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML). ويزعم الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن البورصة تلقت ما يزيد عن 5 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية.
ووصف دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، KuCoin بأنها "مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات".
"لقد نمت KuCoin لتخدم أكثر من 30 مليون عميل، على الرغم من فشلها المزعوم في اتباع القوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية في عالمنا. لقد انتهى أخيرًا النمط المزعوم للمتهمين في الالتفاف على هذه القوانين ذات الأهمية الحيوية.
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: DALE3
المصدر: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following- Government-charges-nansen/