تكثف الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأخرى ووكالات إنفاذ القانون جهودها لمعاقبة كيانات التشفير. غيرت الولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها طريقة العمل المستخدمة لفرض العقوبات.
كانت عواقب هذا النهج المختلف مختلطة ، وبالنسبة للكثيرين في صناعة العملات المشفرة ، فقد وضعوا نموذجًا جديدًا وتجاوزوا الخط الذي كانت الوكالات الأمريكية تحترمه في الماضي. كانت أكثر هذه الحالات رمزًا للعقوبات المفروضة على البورصة اللامركزية القائمة على Ethereum ومطورها Tornado Cash.
يتجه عدد عقوبات التشفير للأعلى في عام 2022
ووفقا ل تقرير من شركة Chainalysis للتحليلات داخل السلسلة ، تستخدم وكالات إنفاذ القانون الأمريكية لمعاقبة الأفراد والكيانات. في عام 2018 ، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن أول عقوباته المتعلقة بالعملات المشفرة ضد شخصين إيرانيين.
في السنوات التالية ، ازداد حجم هذه العقوبات وتداعياتها. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، اتجهت عقوبات التشفير إلى الاتجاه الصعودي في السنوات المقبلة ، حيث سجل عام 2022 أكبر ارتفاع في عدد العناوين والكيانات الخاضعة للعقوبات.
غير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منهجه عندما قرر استهداف محافظ العملات المشفرة. يُظهر الرسم البياني تركيزًا على العنوان المنسوب إلى جهات سيئة. يدعي التقرير أن وكالات إنفاذ القانون اختارت استهداف "كيانات أكبر" وخدمات مختلفة.
يُعزى التحول في النهج إلى العدد الكبير من أنشطة الجرائم الإلكترونية المسجلة في العامين الماضيين. استهدفت المؤسسة المالية المتسللين وتجار المخدرات وعمليات غسيل الأموال:
(...) يمثل هذا التنوع في الكيانات تغييرًا كبيرًا مقارنةً بتعيينات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل عام 2021 ، والتي كانت جميعها ضد الأفراد ، وعلى مستوى blockchain ، تتألف من عدد صغير نسبيًا من المحافظ الشخصية.
يدعي Chainalysis أن مليارات الدولارات سُرقت من مشروعات الأصول الرقمية والبروتوكولات في عام 2022 وحده ، ولكن ما هي نتائج هذه العقوبات الجديدة؟
كيانات التشفير الخاضعة للعقوبات مختلفة ، هل يجب معاملتها بشكل مختلف؟
في هذه المرحلة ، تعقدت الأمور ، وتغيرت أيضًا تداعيات العقوبات على صناعة العملات المشفرة. بالإضافة إلى Tornado Cash ، يلقي التقرير نظرة على سوق الشبكة المظلمة Hydra وبورصة العملات المشفرة الروسية Garantex.
كل من هذه الكيانات مختلفة ولديها نشاط مختلف على السلسلة قبل أن يستهدفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، تفاوت عدد الأموال المنسوبة إلى "قانوني" (باللون الأزرق) و "غير قانوني" (باللون البرتقالي).
بينما كان لدى كل من Hydra و Garantex تدفقات ثابتة من الأموال غير القانونية و "المحفوفة بالمخاطر" ، شهدت Tornado Cash طفرات في هذه المقاييس. يسمح التبادل اللامركزي لأي شخص بمبادلة الرموز الخاصة به ، ويستخدمها الفاعلون السيئون لغسل ملايين الأموال المسروقة.
تدعي البيانات الواردة في التقرير أن 34٪ من الأموال المرسلة إلى تورنادو كاش جاءت من مصادر غير مشروعة ، بينما سجلت هيدرا وجارانتكس 68٪ و 6٪ على التوالي. ومع ذلك ، سجلت البورصة اللامركزية معظم هذه الأموال في صفقة واحدة منسوبة إلى جهة فاعلة واحدة سيئة.
وبهذا المعنى ، كان Chainalysis قادرًا على تحديد الأنشطة غير المشروعة المحددة التي دعمت هذه التدفقات. بينما شهدت Tornado Cash معظم عمليات الاختراق والخداع ، جاءت أموال Garantex و Hydra من مواد إساءة معاملة الأطفال والمبيعات غير القانونية والاحتيال وغيرها.
بعد العقوبات ، كانت التدفقات الوافدة من سوق هيدرا الألمانية تساوي صفرًا. تعاونت السلطات في البلاد مع العقوبات ، وتم تفكيك المنصة.
رأى Garantex العكس. أرسل الفاعلون السيئون المزيد من الأموال إلى المنصة. تحت حماية الولاية القضائية الروسية ، لم يكن أحد على استعداد لفرض العقوبات التي فرضها كيان أمريكي.
شهد تورنادو كاش أيضًا انخفاضًا في تدفقاته الواردة ، لكن الآثار تتجاوز هذا المقياس. شهد مطورو البورصة اللامركزية عواقب في العالم الحقيقي. ولا يزال أحدهم رهن الاحتجاز لدى وكالات إنفاذ القانون.
تعمل Tornado Cash على بلوكشين لامركزي ، باستخدام برنامج مفتوح المصدر. كان من الممكن أن تخلق عقوباتها سابقة خطيرة للصناعة الناشئة. علاوة على ذلك ، يُظهر تقرير Chainalysis أن العقوبات لا تكون فعالة إلا عندما يكون هناك دعم من الوكالات المحلية لفرضها.
المصدر: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/