سلطات ولاية ديلاوير تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال على تشفير "ذبح الخنازير"

أوقفت وحدة حماية المستثمر بوزارة العدل بولاية ديلاوير عمليات 23 كيانًا وأفرادًا متورطين في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، والمعروفة باسم عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير".

قدر تحليل حديث أجراه Bankless Times أن الأمريكيين فقدوا حوالي 185 مليون دولار بين يناير 2021 ومارس 2022 بسبب مثل هذه المخططات.

محتالو التشفير مرة أخرى في دائرة الضوء

أحدث وجهة اختارها محتالو العملات الرقمية الرومانسية لخداع الناس هي ولاية ديلاوير بشرق الولايات المتحدة. منذ وقت ليس ببعيد ، وحدة حماية المستثمر (التي تعمل تحت اختصاص وزارة العدل في ولاية ديلاوير) تلقى شكاوى من السكان المحليين تفيد بأنه تم الوصول إليهم من قبل أفراد مجهولين يحثونهم على شراء العملات المشفرة للاستثمارات.

اشترى بعض الأشخاص الأصول الرقمية ورأوا عائدًا كبيرًا على توزيعاتهم الأولية. ظل المحتالون يشجعونهم على شراء المزيد ، مؤكدين أن الإيرادات ستكون جيدة مثل المرة السابقة. وغني عن القول ، أن الناس لم يتمكنوا من سحب أموالهم عندما أرادوا صرف بعض الأرباح ، بينما اختفت ممتلكاتهم من حساباتهم.

وبالتعاون مع شركة لتحليل البيانات ، اكتشفت وحدة حماية المستثمر 23 منظمة وأفرادًا مرتبطين بهذه المخططات وأصدرت أمرًا موجزًا ​​بالتوقف والكف.

كشفت المدعية العامة كاثي جينينغز كذلك أن هؤلاء كانوا وراء عملية احتيال نموذجية للرومانسية المشفرة ، تُعرف أيضًا باسم "ذبح الخنازير". يتواصل المجرمون عبر الإنترنت مع الأشخاص الوحيدين ويستدرجونهم إلى علاقة غرامية. بمجرد أن يصبحوا تحت سحر المشاعر ، يتم حث الضحايا على القيام باستثمارات في العملات الرقمية ، بينما يقوم المخالفون "بتسمين" أهدافهم قبل سلب كل شيء منهم ، ومن هنا جاء اسم "ذبح الخنازير".

"حماية المستثمرين من المحتالين عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية. عندما يخسر الضحايا أموالهم من خلال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ، بما في ذلك عملية احتيال ذبح الخنازير ، فقد يكون من الصعب استرداد هذه الأموال. وقال المدعي العام جينينغز إن أمر اليوم يتخذ خطوة أولى نحو حماية مستثمري ولاية ديلاوير من عملية احتيال ذبح الخنازير من خلال تجميد الأموال المعرضة للخطر من عمليات نقل أخرى من قبل المخالفين.

بعد ذلك ، قدم مسؤولو ولاية ديلاوير بعض النصائح الحيوية للسكان المحليين ، حتى يتمكنوا من منع هجمات مماثلة في المستقبل ، بما في ذلك توخي الحذر عند تلقي رسائل عبر الإنترنت من أفراد مجهولين على منصات مشكوك فيها. يجب على الناس أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم أنه لا يوجد شيء مثل الاستثمار "الخالي من المخاطر" وأنه "إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك".

حالات مماثلة سابقة

في يناير من هذا العام ، مواطن بريطاني فضل عدم الكشف عن اسمه ، افترقنا بحوالي 200,000 ألف دولار من مدخراته بعد أن خدعته امرأة أرسلها عبر تطبيق مواعدة.

أكدت جيا ، كما قدمت نفسها ، للرجل أنها مستثمرة ناجحة في مجال العملات المشفرة تتمتع بـ "المعرفة الداخلية". استدرجته إلى الاعتقاد بأنهم سيبنون أسلوب حياة ثريًا متبادلًا فقط إذا خصص مدخراته في استثمار مشكوك فيه في الأصول الرقمية.

انتهى الأمر بالرجل إلى استثمار حوالي 200,000 دولار عندما اكتشف أن رصيده "قد تمت تصفية". كما أنه لم يعد بإمكانه الاتصال بجيا بعد الآن واعترف بأنه لولا مساعدة والدته لكان قد انتحر.

بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، بحث أجرته Bankless Times مصمم أن المقيمين الأمريكيين فقدوا ما يقرب من 185 مليون دولار بسبب مخططات التشفير الرومانسية بين يناير 2021 ومارس 2022.

يتعلم ضحايا الحيل الرومانسية أن القلب ليس ذكيًا بالطريقة الصعبة. إن بحثهم عن الحب يجعلهم من السهل اختيارهم لتواطؤ الأفراد الذين يخدعونهم بأموالهم. لقد وضعوا خدعة متقنة تجعل ضحاياهم ينفجرون عليهم ، وبحلول الوقت الذي يمسك فيه الضحية ، سيكونون عدة آلاف من الدولارات ، حسبما جاء في التحليل.