حكم على الصديق السابق لـ "كريبتوكوين" سيئ السمعة بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل مئات الملايين من الدولارات.
جديد تقرير بقلم بلومبيرج لو يقول إن جيلبرت أرمينتا ، الصديق السابق للهاربة روجا إجناتوفا ، والمطلوب بتهمة تدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة يسمى "OneCoin" ، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أصول رقمية بقيمة 300 مليون دولار.
بحسب المحكمة الرسمية وثائق، تم القبض على Armenta في عام 2017 وكان متعاونًا بشكل كامل مع السلطات ، وفي النهاية اعترف بالذنب وساعد المحققين في اتهام جهات سيئة أخرى أيضًا.
"من بين أمور أخرى ، قدم السيد أرمينتا على الفور للمحققين إمكانية الوصول إلى حسابات بريده الإلكتروني ، وسمح لوكلاء التحقيق بإجراء بحث بموافقة مكتب أعماله ليلاً لتجنب أي تسرب للتحقيق.
في وقت الإقرار بالذنب بعد عدة أشهر ، وصف المدعون المشرفون جهود التعاون المستمرة للسيد أرمينتا بأنها "غير عادية". أدت هذه الجهود إلى توجيه الاتهام إلى كل من مؤسسي OneCoin (بما في ذلك الرئيس التنفيذي الأصلي) ، والمدير التنفيذي التالي أيضًا ، من بين آخرين ...
وكنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتعاونه ، تم توجيه لائحة اتهام إلى 14 متهمًا على الأقل ".
تشير السجلات أيضًا إلى أن أرمينتا خسر أكثر من 40 مليون دولار وأن ثمانية أشخاص أدينوا بجرائم حتى الآن بسبب تعاونه.
تم إطلاق OneCoin في عام 2014 كشركة تسويق دولية متعددة المستويات أطلقت على نفسها اسم "قاتل Bitcoin" ، ولكن تم التخلص منها في النهاية باعتبارها عملية احتيال احتيال على 4 مليارات دولار من المستثمرين.
اختفى مؤسسها ، Ignatova ، في عام 2017 بعد ذهابه إلى اليونان وهو حاليًا مطلوب من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / EB Adventure Photography
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/