كشف تقرير محلي عن قيام إدارة الضرائب الإقليمية بتطبيق نظام تتبع رقمي جديد في إحدى أهم المقاطعات في كوريا الجنوبية. باعتباره الأول من نوعه في البلاد، يقلل النظام الجديد من وقت العملية ويسهل تتبع الأصول المشفرة التي يحتفظ بها المدينون في بورصات الأصول الافتراضية.
تم الاستيلاء على 4.6 مليون دولار بمساعدة نظام التتبع الرقمي الجديد
في 22 فبراير، كشف تقرير لوكالة يونهاب للأنباء عن تنفيذ نظام جديد من قبل إدارة العدالة الضريبية في مقاطعة جيونجي. يسمح نظام التتبع الرقمي لسلطات الضرائب الإقليمية بتتبع حسابات تبادل العملات المشفرة التي يحتفظ بها المتهربون من الضرائب "بشكل أسهل".
جيونجي هي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كوريا الجنوبية، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة. كانت منطقة جيونج جي دو تاريخيًا ذات أهمية سياسية في البلاد وتشكل جزءًا من منطقة جيونج جي، المعروفة أيضًا باسم منطقة العاصمة سيول، والتي تتكون من منطقة العاصمة سيول وإنتشون ومقاطعة جيونج جي.
ووفقا للتقرير المحلي، كانت إدارة الضرائب بالمقاطعة تستخدم في السابق التسجيل السكني المحلي لجمع معلومات أصول المدين، بما في ذلك عمليات نقل الأصول ومبيعاتها. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت السلطات الضريبية أرقام الهواتف التي تحتفظ بها الحكومات المحلية لاكتشاف ما إذا كان "الجانح" مسجلاً في بورصة الأصول الافتراضية.
ثم أكدت إدارة الضرائب في جيونجي النتائج التي توصلت إليها على أساس كل حالة على حدة مع بورصات العملات المشفرة المعنية. وعلى الرغم من نجاحها، فإن عملية التحقق سوف تصبح طويلة، مما يمثل مشكلة للسلطات الضريبية الإقليمية.
ونتيجة لذلك، طورت المقاطعة نظام إدارة إلكترونيًا جديدًا أدى إلى تقليل الإطار الزمني المحدد بستة أشهر بشكل كبير إلى عملية تحقق مدتها 15 يومًا. وباستخدام هذه الطريقة، تحسن معدل نجاح إدارة الضرائب الإقليمية في الكشف عن الأصول المشفرة ومصادرتها بشكل كبير.
ونتيجة للنظام المطبق حديثًا، أكدت سلطات الضرائب في جيونجي أن 5,910 شخصًا يمتلكون أكثر من 3 ملايين وون (حوالي 2,200 دولار أمريكي) لديهم حسابات أصول افتراضية في البورصات، ويمتلكون عملات مشفرة مثل بيتكوين.
وأكدت إدارة الضرائب في جيونجي أنها تستطيع تحصيل 6.2 مليار وون (4.6 مليون دولار) من ديون دافعي الضرائب عن طريق الاستيلاء على العملات المشفرة من 2,390 شخصًا في العام الماضي.
تسعى كوريا الجنوبية إلى الامتثال لبورصات العملات المشفرة
أعرب نوه سيونغ هو، رئيس إدارة العدالة الضريبية الإقليمية، عن نية الوكالة "حماية دافعي الضرائب الشرفاء" وفرض "ضرائب عادلة" على أولئك الذين يدعون أنهم غير قادرين على سداد ديونهم الضريبية:
سنستمر في اتخاذ إجراءات تحصيل قوية ضد الجانحين عديمي الضمير الذين يقولون إنهم لا يملكون المال لدفع الضرائب وتداول الأصول الافتراضية.
ووفقًا للتقرير المحلي، تخطط المقاطعة لتعزيز نظام التعاون مع بورصات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لمراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة برفض الامتثال لـ "الحق في التحقيق في التفتيش على التبادلات الفاترة في تقديم البيانات".
وبالمثل، حددت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) مؤخرًا خطة عمل لبورصات العملات المشفرة لعام 2024.
وتسعى الخطة إلى زيادة الإبلاغ والتفتيش في البلاد عن بورصات الأصول الافتراضية من خلال تحسين تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML). ستواجه بورصات العملات المشفرة غير المتوافقة حظرًا وتوقف عملياتها في البلاد.
ويتم تداول عملة البيتكوين بسعر 51,659.6 دولارًا على الرسم البياني للساعة. المصدر: BTCUSDT على TradingView.com
صورة مميزة من Unsplash.com، رسم بياني من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-no-more-new-digital-tracking-system-in-south-korean-province-tracks-tax-evaders-wallets/