بعض ميزات العملة المشفرة تجعلها أفضل أداة لغسيل الأموال ، وتعمل السلطات في جميع أنحاء العالم على كبح المشكلة. أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية مؤخرًا عن خططها للتحريض على نظام تتبع تشفير لاسترداد الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية ومكافحة غسيل الأموال.
ستقدم وزارة العدل الكورية الجنوبية "نظام تتبع العملات المشفرة" في النصف الأول من هذا العام لتعزيز تتبع غسيل الأموال واستعادة العائدات الإجرامية باستخدام العملات المشفرة. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (WuBlockchain) ٣ فبراير ٢٠٢٤
من المفترض أن النظام هو تاريخ المعاملات الطيور الكلب. وستقوم بعد ذلك باستخراج المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة والتحقق من مصدر الأموال قبل التحويل وبعده ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
على الرغم من أنه من المقرر نشر النظام في النصف الأول من عام 2023 ، تخطط الوزارة الكورية الجنوبية لتطوير نظام تتبع وتحليل مستقل في النصف الأخير من عام 2023.
وأصدرت الوزارة بيانا مفاده أن الجريمة أصبحت مؤخرا أكثر تعقيدا ومخططا من أي وقت مضى. الآن ، لمواجهة الجرائم ، يجب عليهم أيضًا تحسين البنية التحتية للطب الشرعي من خلال بناء نظام عدالة جنائية متوافق مع المعايير الدولية.
تتفق شرطة كوريا الجنوبية بالفعل مع خمس بورصات تشفير في البلاد لتعاونها في التحقيقات الجنائية ، بهدف نهائي يتمثل في خلق بيئة تداول آمنة لمستثمري العملات المشفرة.
قضت المحكمة العليا في البلاد بأن شركة Bithumb ، بورصة العملات المشفرة ، ستضطر إلى دفع تعويضات للمستثمرين عن 1.5 ساعة من انقطاع الخدمة في 12 نوفمبر 2017. أنهى الحكم أمر المحكمة العليا حيث يجب دفع تعويضات تتراوح من 6 دولارات إلى 6,400 دولار. إلى 132 مستثمرًا. تنص على أن "عبء أو تكلفة الإخفاقات التكنولوجية يجب أن يتحملها الخدمة المشغلين ، وليس مستخدمي الخدمة الذين يدفعون عمولة مقابل الخدمة ".
على الرغم من أنه من المبكر جدًا القول إن هذا النظام سيحد من غسيل الأموال ، إلا أنه يعد خطوة إلى الأمام. إنها جريمة خطيرة للغاية ، والناس الذين يفعلون ذلك سيستخدمون أي وسيلة لغسل الأموال غير المكتسبة. دعونا نفكر في أنه إذا كان النظام يعمل على النحو الموعود ويمكنه القبض على المجرمين الماليين ، فستكون كوريا الجنوبية من بين الرواد في إنشاء هذه التقنية.
السبب الرئيسي لغسيل الأموال هو التهرب من دفع الضرائب. قبل التشفير ، تم استخدام العديد من الوسائل الأخرى ، ولكن ثبت أن تلك الوسائل بدائية ؛ سمح عدم الكشف عن هويته بالعملات المشفرة بالتهرب بشكل أفضل ، كما يُستخدم غسيل الأموال في تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب وما إلى ذلك. إذا نجح نظام التتبع هذا ، فقد يكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة للمجرمين.
نرحب دائمًا بمثل هذه الابتكارات ، لأنها توفر بيئة لتحسين النظام البيئي المالي للبلد ، إلى جانب سد الثغرات التي يستخدمها المجرمون لتسريب الأموال لمصلحتهم. يمكن استخدام الأموال ليس فقط لتحسين البلد. ولكن أيضا تعزيز مكانتها في العالم.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/