عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وكيفية تجنبها [نصائح التشفير وتعرف على الطرق]

جلبت شعبية Cryptocurrency الكثير من المستثمرين والمتداولين المهتمين. ومع ذلك ، فإن المحتالين والمحتالين الذين يتدفقون على سوق العملات المشفرة يرون أن هذه فرصة.

يبحث المحتالون دائمًا عن طرق جديدة لسرقة أموالك ، وقد فتح التوسع الهائل في العملات المشفرة في السنوات الأخيرة العديد من الأبواب للاحتيال. في عام 2021 ، سجلت جرائم العملة المشفرة ارتفاعًا جديدًا ، حيث قام المحتالون بسرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة. هذه البيانات وفقًا لتقرير حديث نشرته شركة بيانات blockchain Chainalysis. إن إدراك المخاطر أمر بالغ الأهمية إذا كنت مهتمًا بالعملة المشفرة. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول عمليات الاحتيال المتكررة المتعلقة بالعملات المشفرة وكيفية التعرف عليها ومنعها.

حيل التشفير تأتي بجميع الأشكال والأحجام. هذه هي الحيل والاحتيال التي تنطوي على العملات المشفرة.

1. مواقع الإنترنت الوهمية

يقوم المحتالون أحيانًا بتطوير مواقع تداول العملات المشفرة الزائفة أو إصدارات خاطئة من محافظ التشفير الرسمية لخداع العملاء غير الحذرين. تم تصميم هذه المواقع المزيفة على غرار مواقع تشفير حقيقية. وبالتالي سيكونون مقنعين بدرجة كافية ، خاصة للمبتدئين في تداول العملات المشفرة والاستثمار. تعمل مواقع التشفير المزيفة هذه بإحدى الطرق التالية.

كصفحات تصيد: يحصل المحتالون على جميع المعلومات التي ترسلها ، بما في ذلك كلمة مرور المحفظة المشفرة وعبارة الاسترداد ، بالإضافة إلى المعلومات المالية الأخرى.

سرقة بسيطة: قد يسمح لك الموقع أولاً بسحب مبلغ صغير من المال. ثم عندما تبدأ في جني هذه الأرباح ، سيتم تشجيعك على الاستثمار أكثر ، ولكن عندما يحدث ذلك ، ستسحب أموالك ، وسيقوم الموقع برفض هذا الطلب.

2. خدع التصيد

عمليات الخداع في كثير من الأحيان استهدف أكثر العملات المشفرة شيوعًا المخزنة في متداولي العملات المشفرة أو محافظ المستثمرين الساخنة. المفاتيح الخاصة بالمحفظة المشفرة ، والمطلوبة للوصول إلى الأموال داخل المحفظة ، هي هدف المحتالين. يشبه وضع التشغيل الخاص بهم حيل التصيد الاحتيالي السابقة ويرتبط بالمواقع المزيفة المذكورة من قبل. سترسل عملية الاحتيال هذه رسائل بريد إلكتروني إلى متداولي التشفير غير المعروفين ، والتي ستطلب منهم تقديم معلوماتهم ومفاتيحهم الخاصة. بعد الحصول على هذه البيانات ، يمكن للمحتالين الآن الوصول إلى أموال المتداول وتحويلها إلى أموالهم الخاصة.

3. معالجة التشفير بالضخ والتفريغ

هذا التلاعب بالعملات المشفرة ينطوي الاحتيال على قيام المتداولين بتضخيم عملة أو رمز معين عبر البريد الإلكتروني أو منصات الوسائط الاجتماعية مثل Twitter أو Facebook أو Telegram. يسارع التجار إلى شراء العملات المعدنية لأنهم لا يريدون تفويتها ، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. بعد النجاح في رفع السعر ، يقوم المحتالون بتصفية أسهمهم ، مما أدى إلى انهيار مع انخفاض قيمة الأصل. يمكن أن يحدث هذا في ثوان.

4. تطبيقات وهمية

التالي ، هي أصبح محتالو التطبيقات المزيفة متاحين حتى على Google Play و Apple App Store. هذه التطبيقات هي أيضًا وسيلة لاستهداف المتداولين غير المدركين والمبتدئين الذين يرغبون في التداول باستخدام هواتفهم. يتم اكتشاف هذه التطبيقات وإزالتها بسهولة. ومع ذلك ، لا يزال هناك ضحايا لعمليات الاحتيال هذه التطبيقات المزيفة. قام آلاف الأشخاص بتنزيل تطبيقات العملة المشفرة المزيفة.

5. الغش الهبة

عملية احتيال الهبة شيء آخر احتيال موقع الويب الذي يقدم مساواة أو مضاعفة العملة المشفرة التي تم نقلها إلى المتداول أو المستثمر إلى موقع الويب الاحتيالي. عادةً ما تأتي هذه الحيل مع رسائل ذكية من ما يبدو أنه حساب شرعي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يغرس الثقة ويولد إحساسًا بالإلحاح. قد تغري هذه الفرصة "التي تحدث مرة واحدة في العمر" ظاهريًا الناس لإرسال الأموال بسرعة على أمل الحصول على تعويضات سريعة.

هل التشفير عملية احتيال؟

التشفير ليس عملية احتيال. ومع ذلك ، توجد العديد من عمليات الاحتيال التجارية بسبب شعبيتها ؛ هذه الحيل والاحتيال معقدة ومقنعة.

طرق لحماية نفسك من عمليات الاحتيال هذه:

1. قم بالتسجيل باستخدام نظام تشفير شرعي.

ابحث عن موقع ويب لتداول العملات المشفرة أو وسيط أو نظام تشفير قبل التسجيل وتمويل حسابك. من الأفضل البحث عن منصة تداول مشفرة حسنة السمعة ومعروفة مثل Binance أو مواقع الوساطة مثل Robinhood أو حتى نظام تشفير يربطك بوسطاء تشفير منظمين مثل Immediate Edge. نوصي بقراءة المراجعات حول جميع الأنظمة الأساسية الثلاثة حتى تتمكن من تكوين رأيك بشكل أفضل:

2. حماية محفظتك وإدارتها بحذر.

ستحتاج إلى محفظة مع مفاتيح خاصة للاستثمار في العملات المشفرة. إذا طلبت منك شركة مشاركة مفاتيحك مقابل فرصة استثمارية ، فغالبًا ما تكون هذه مجرد خدعة. حافظ على مفاتيح محفظتك آمنة ومأمونة.

علاوة على ذلك ، أرسل مبلغًا صغيرًا في المرة الأولى التي تقوم فيها بتحويل الأموال لتأكيد سلامة برنامج محفظة التشفير. إذا لاحظت سلوكًا غريبًا أثناء تحديث تطبيق المحفظة ، فقم بإيقاف التحديث وحذف البرنامج.

أخيرًا ، لا تستثمر أو تتاجر في الأموال المشفرة التي لا يمكنك تحمل خسارتها ، تمامًا كما هو الحال مع أي فرصة استثمارية. حتى لو لم يتم خداعك ، فإن Bitcoin هو أصل متقلب ومضارب ، لذلك يجب أن تكون على دراية بالمخاطر.

3. استثمر فقط في الأشياء التي تفهمها.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية عمل العملة المشفرة ، فمن المستحسن أن تأخذ قسطًا من الراحة والقيام ببعض الأبحاث قبل أن تقرر ما إذا كنت ستستثمر أم لا.

وذلك عندما المحتالين استخدم تقنيات الضغط العالي لإقناعك باستثمار الأموال على الفور ، فلا تفعل ذلك. تأكد من إجراء جميع الأبحاث اللازمة قبل الاستثمار أو التداول ، حتى لو تم تقديم مثل هذه المكافآت أو الخصومات الواعدة إذا اشتركت على الفور. قبل أن تستثمر أي أموال ، خذ وقتك وقم بواجبك. بحث.

لذلك ، فإن البحث هو أفضل حارس ودرع في صناعة العملات المشفرة. العملات المشفرة الأكثر استخدامًا ليست عملية احتيال. إن عملات البيتكوين والإيثريوم شائعة لسبب ما. إذا لم تكن معتادًا على العملات المشفرة ، فابحث عنها. تعرف على ما إذا كانت هناك ورقة بيضاء متاحة ، وتعرف على من يديرها وكيف تعمل ، وتحقق من المراجعات والشهادات الموثوقة. تحقق من عمليات الاحتيال باستخدام قائمة العملات المشفرة الهاتفية المحدثة وذات السمعة الطيبة.

4. كن حذرًا من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستخدم محتالو التشفير بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمخططاتهم الاحتيالية. قد يثبتوا أصالتهم باستخدام صور غير قانونية للمشاهير أو رواد الأعمال البارزين أو الهدايا المجانية الجيدة أو الأموال المجانية. هكذا، عندما ترى مثل هذه الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ، فلديك دائمًا بعض الشك والبحث قبل الوثوق بالموقع.