اكتشفت شركة CertiK لأمن Blockchain أن المحتالين بالعملات المشفرة قد اكتشفوا سوقًا سوداء "رخيصة وسهلة". وجدت الشركة أنه بإمكانها توظيف أشخاص لوضع أسمائهم ووجهاتهم في شركات وهمية - كل ذلك مقابل مبلغ متواضع قدره 8 دولارات.
هؤلاء الأشخاص ، الذين أشار إليهم CertiK باسم "الممثلين المحترفين في KYC" ، يقبلون طوعًا منصب الوجه الذي تم التحقق منه لمشروع العملة المشفرة لكسب ثقة المجتمع. هذا ، مباشرة قبل "الاختراق الداخلي أو احتيال الخروج". يوافق هؤلاء الفاعلون أيضًا على استخدام هويتهم لفتح البنوك أو تبادل الحسابات في بعض الأحيان.
ماذا يقول التقرير؟
في باقة بلوق وظيفة نشرت في 17 نوفمبر، كشف محللو CertiK أنهم اكتشفوا أكثر من 20 سوقًا تحت الأرض حيث يمكن التعاقد مع ممثلين عن KYC مقابل 8 دولارات فقط لإكمال "العربات" المباشرة. وتشمل هذه تلبية متطلبات اعرف عميلك "لفتح بنك أو حساب صرف من دولة نامية."
الوظائف الأكثر تكلفة تجعل الممثل KYC يضع اسمه ووجهه على مؤسسة زائفة. وفقًا لـ CertiK ، يبدو أن معظم فناني الأداء يتم استغلالهم لأن مقرهم الرئيسي في دول متخلفة. عادة ما تتركز هذه البلدان في "جنوب شرق آسيا" ، حيث يتلقى كل منها رواتب تتراوح بين 20 دولارًا و 30 دولارًا لكل وظيفة.
إذا كانت الجهات الفاعلة في "اعرف عميلك" مواطنين في دول ذات مخاطر منخفضة لغسيل الأموال ، فقد تتطلب المتطلبات أو إجراءات التحقق الأكثر تطلبًا سعر طلب أعلى.
التحويلات من العملات المشفرة إلى العملات الورقية ، أو العكس ، تشكل أيضًا جزءًا كبيرًا من المعاملات. وبالتالي ، تضم الأسواق السوداء أكثر من 500,000 عضو من المشترين والبائعين ، وتتراوح أحجام السوق من 4,000 إلى 300,000 عضو.
المحتالون المشفرون يصبحون أكثر جرأة
حسب أ فاينانشال تايمز تقريرنظرًا للزيادة في عمليات الاحتيال التي تنطوي على أصول متقلبة للغاية ومضاربة ، يقوم المقرضون في المملكة المتحدة بتشديد مراكزهم على العملات المشفرة. إنهم يقفون على النقيض من العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على توسيع حصتها في السوق على الرغم من انخفاض الأسعار وانهيار الشركات الكبيرة. .
وفقًا بحث من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، فقد الأمريكيون أكثر من مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة منذ بداية العام الماضي. هنا ، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الأرقام من شهر يونيو من هذا العام ، إلا أن السيناريو الحالي قد ازداد سوءًا.
وفقًا للدراسة الاستقصائية ، تمثل عمليات الاحتيال القائمة على العملة المشفرة الآن ربع إجمالي الأموال المفقودة بسبب هذا النوع من الاحتيال ، والذي يترجم إلى ما يقرب من 46,000 شخص بين يناير ومارس 2021.
مواقع الويب التي تدعي فحص مشاريع التشفير
أفادت التقارير أن أكثر من 40 موقعًا تقوم بتقييم مشاريع العملات المشفرة وتوفر "شارات KYC" ، وفقًا لـ CertiK. ومع ذلك ، فإن الخدمات "لا قيمة لها" لأنها "سطحية للغاية بحيث لا يمكنها الكشف عن الاحتيال أو أنها مجرد هواة للغاية للكشف عن التهديدات الداخلية."
وذكر التقرير كذلك أن الفرق التي تقف وراء هذه المواقع "تفتقر إلى منهجية التحقيق والتدريب والخبرة اللازمة". وهذا يعني أن المحتالين يستخدمون هذه الشارات لخداع أفراد الجمهور والمستثمرين.
بعد قولي هذا ، كان القطاع يعمل بجد ويحرز تقدمًا في معركته ضد المحتالين بالعملات المشفرة. على سبيل المثال ، في محاولتها الأخيرة للكشف عن الاحتيال ومنعه ، كشفت Mastercard عن تقنية تجمع بين بيانات blockchain والذكاء الاصطناعي.
المصدر: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/