يستخدم محتالو التشفير هويات السوق السوداء لتجنب اكتشاف: CertiK

كان محتالو العملات المشفرة يصلون إلى سوق سوداء "رخيصة وسهلة" من الأفراد المستعدين لوضع أسمائهم ووجهاتهم في مشاريع احتيالية - كل ذلك مقابل السعر المنخفض البالغ 8.00 دولارات ، حسبما كشفت شركة CertiK للأمان من سلسلة الكتل. 

هؤلاء الأفراد ، الذين وصفهم CertiK بأنهم "ممثلون محترفون في KYC" ، سيصبحون ، في بعض الحالات ، طواعية الوجه المعتمد لمشروع التشفير ، ويكتسبون الثقة في مجتمع التشفير قبل "اختراق داخلي أو عملية احتيال خروج".

تشمل الاستخدامات الأخرى لممثلي "اعرف عملائك" (KYC) استخدام هوياتهم لفتح حسابات بنكية أو حسابات تبادلية نيابة عن الجهات السيئة.

وفقا في 17 نوفمبر ، تمكن محللو CertiK من العثور على أكثر من 20 سوقًا تحت الأرض مستضافة على Telegram ، و Discord ، وتطبيقات الجوال ومواقع الحفلة لتجنيد ممثلين عن KYC مقابل 8.00 دولارات مقابل "العربات" البسيطة مثل المرور متطلبات اعرف عميلك "لفتح حساب مصرفي أو حساب صرف من دولة نامية."

تتضمن الوظائف الأعلى سعراً ممثل KYC الذي يضع وجهه واسمه في مشروع احتيالي. وأشار سيرتيك إلى أن معظم الجهات الفاعلة يتم استغلالها على ما يبدو لأن مقرها في البلدان النامية "مع تركيز أعلى من المتوسط ​​في جنوب شرق آسيا" ودفع حوالي 20 دولارًا أو 30 دولارًا لكل دور.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تجلب المتطلبات أو عمليات التحقق الأكثر تعقيدًا سعر طلب أعلى ، لا سيما إذا كان الفاعلون في "اعرف عميلك" مقيمين في دول تعتبر مخاطر غسيل أموال منخفضة.

دفعت بعض الأدوار ما يصل إلى 500 دولار في الأسبوع إذا كان أحد الممثلين سيلعب دور الرئيس التنفيذي لمشروع خبيث لكن سوق الممثلين KYC كان "هامشيًا" مقارنة بالسوق الخاص بحسابات KYCed المصرفية وتبادل العملات المشفرة بالفعل ، وفقًا لـ CertiK.

كما تم الاستشهاد بالتحويلات من العملات المشفرة إلى العملات الورقية - أو العكس - كنسبة مئوية كبيرة من المعاملات التي شوهدت في هذه الأسواق مع حساب CertiK أن أكثر من 500,000 عضو في أحجام السوق التي تتراوح من 4,000 إلى 300,000 كانوا من المشترين والبائعين في هذه الأسواق السوداء.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: احصائيات مخيفة: 3 مليارات دولار مسروقة في عام 2022 اعتبارًا من فيلم Hacktober ، مضاعفة عام 2021

حذر CertiK من أن أكثر من 40 موقعًا تدعي أن مشاريع التشفير البيطري وتقديم "شارات KYC" "لا قيمة لها" ، لأن الخدمات "سطحية جدًا لاكتشاف الاحتيال أو ببساطة شديدة الهواة لاكتشاف التهديدات الداخلية."

وأضافوا أن الفرق التي تقف وراء هذه المواقع "تفتقد إلى" منهجية التحقيق والتدريب والخبرة "المطلوبة ، مما يعني أن هذه الشارات الاستدانة من قبل المحتالين لتضليل المجتمع والمستثمرين.

ومع ذلك ، تعمل الصناعة بجد وتكتسب أرضية في معركتها ضد المحتالين بالعملات المشفرة. أداة تم إصدارها في أكتوبر من قبل شركة التمويل التقليدية العملاقة ماستركارد يجمع بين الذكاء الاصطناعي وبيانات blockchain للمساعدة في العثور على الاحتيال ومنعه.

خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن الطبيعة المفتوحة لمعاملات blockchain تعني أنه من الصعب على المحتالين إخفاء حركة الأموال. مثال آخر حديث هو عمل السلطات الفرنسية تستخدم التحليل المتسلسل للعثور على خمسة أشخاص سرقوا رموزًا غير قابلة للفطريات (NFT) وتوجيه الاتهام إليهم من خلال عملية احتيال تصيد احتيالي.