مخادعو العملات المشفرة يسيئون استخدام قوانين الشركات البريطانية "المتساهلة" لخداع الضحايا: أبلغ عن

تستضيف المملكة المتحدة ما لا يقل عن 168 شركة متهمة بإدارة عمليات احتيالية في مجال التشفير أو العملات الأجنبية (فوركس) ، وفقًا لتحليل مستقل.

مشترك تحقيق من قبل الشركات الإعلامية ، وجد مكتب الصحافة الاستقصائية والأوبزرفر المنشور في 29 يناير أن جماعات الجريمة المنظمة تستخدم المملكة المتحدة كقاعدة لها بسبب "اللوائح المتراخية".

من المحتمل أن يكون العدد الفعلي لشركات العملات المشفرة أو شركات الفوركس التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تشارك في عمليات الاحتيال أكبر بكثير من 168 حيث تم حساب الرقم من خلال مراجعة قوائم الشركات الوهمية المشتبه بها والإحالة المرجعية إليها مع تقارير عن نشاط احتيالي على مواقع الويب المختلفة.

تم العثور على حوالي نصف الشركات التي تم العثور عليها مرتبطة بما يسمى "عمليات احتيال ذبح الخنازير".

A حيل ذبح الخنازير هو مخطط خبيث يبني فيه المحتال الثقة مع الضحية - غالبًا ما يدمج الرومانسية - قبل إقناعه بإيداع الأموال أو العملات المشفرة على منصة تداول أو محفظة افتراضية يتحكم فيها المحتال.

ثم يستمر المحتال في "تسمين" الضحية وبناء المزيد من الثقة قبل إقناعه بتحويل مبلغ أكبر بكثير ، فقط بعد ذلك لسحب الأموال.

وفقًا للتقرير ، غالبًا ما كان يتم الاتصال بالضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقع المواعدة مثل Tinder.

بالإضافة إلى ذلك ، قال العديد من الضحايا الذين تمت مقابلتهم في التقرير إن الشركات بدت أكثر شرعية لأن مقرها في المملكة المتحدة ، قائلين إنهم لم يكونوا ليقعوا في عملية الاحتيال لو كانت الشركات موجودة في مكان آخر.

يكلف تسجيل شركة في المملكة المتحدة أقل من 12 جنيهًا إسترلينيًا (14.85 دولارًا أمريكيًا) ولا يتطلب أي شكل من أشكال التعريف ، مما يسهل على الشركات الاحتيالية التسجيل هناك واكتساب "مصداقية زائفة".

ومع ذلك ، يتعين على الشركات تقديم عنوان مكتب في المملكة المتحدة للتسجيل ، مما أدى إلى تعرض بعض العناوين السكنية للقصف بخطابات مخصصة للشركات التي تدعي أن لديها مكتبًا هناك.

ونقل عن محقق الجرائم المالية جراهام بارو قوله: "ما يحدث في المملكة المتحدة غير معقول". "لقد علمنا منذ 20 عامًا على الأقل أن الشركات البريطانية تُستخدم في عمليات الاحتيال هذه وأننا على الأرجح أكبر مزود لشركات الاحتيال في العالم."

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تندمج العملة المستقرة الأصلية في المملكة المتحدة في 18,000 جهاز صراف آلي على مستوى البلاد

تحاول حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التشفير في المنطقة ، حيث تطلب هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة من جميع الشركات التي تمارس نشاط الأصول المشفرة التسجيل بها اعتبارًا من 10 يناير 2020.

كان المنظم جدا صارم مع موافقاتها، مع استمرار العديد من الشركات المرتبطة بالتشفير تعمل كشركات غير مسجلة حيث تحاول إيجاد توازن بين توفير بيئة آمنة للمستثمرين ودعم الابتكار في الصناعة.