وفقًا لتقارير Webaverse ، في العام الماضي ، كان Webaverse هدفًا لمجموعة مخادعين ماهرين يتظاهرون بأنهم مستثمرون.
التقى فريق Webaverse والفنانين المحتالين في روما في نهاية نوفمبر 2022 ، حيث تمت سرقة حوالي 4 ملايين دولار من عائدات الاحتيال. قاموا بالإبلاغ عن السرقة في نفس اليوم إلى قسم شرطة روما المحلي ، ثم بعد بضعة أيام ، مع نموذج IC3 ، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أقنع المخادع Webaverse بإرسال الأموال إلى محفظة جديدة
على الرغم من أنهم ليسوا متأكدين تمامًا من كيفية حدوث ذلك من الناحية الفنية ، إلا أنهم يعتقدون أن ملف أقنع المحتالين لتحويل الأموال إلى محفظة جديدة تم إنشاؤها والاحتفاظ بها لإظهار "إثبات الأموال".
وفقًا تقارير، استعانوا بشركة تحقيقات ذات سمعة طيبة بعد الحادث لتنظيم تقييم طرف ثالث للظروف. لمنع تعرض التحقيق للأذى ، قرروا عدم نشر هذا على الملأ.
ومع ذلك ، فقد أرادوا التعامل معها بشكل احترافي. لذلك ، اتخذوا الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن بعض المتورطين فقط في الحادث يعرفون تفاصيل التحقيق. لقد أبلغوا جميع الأطراف المهمة ، بما في ذلك المستثمرين والفريق التنفيذي وسكان الحي.
وفقًا لـ iتقرير متوسط من التحقيقات الجارية ، لا يزالون غير قادرين على تحديد ناقل الهجوم بدقة. قام المحققون بفحص المواد بدقة وأجروا مقابلات مع الأطراف ذات الصلة بعمق ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الفنية قبل أن يتمكنوا من إصدار أحكام بثقة.
من المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات من Trust Wallet
لإنشاء استنتاج تقني ، يطلب Webaverse من Trust Wallet تقديم مزيد من المعلومات على وجه التحديد عن النشاط على المحفظة الذي تم استنفاده أثناء ملاحقة الأفراد بقوة من أجل سجلاتهم.
تحققwassielawyer من أن هذه المنظمة قد اتصلت بمجموعة أخرى من العملاء بشكل منفصل في أوائل 2022. عن طريق مطابقة التوقيعات في المستندات الموقعة من قبل المحتالين مع عملائه الآخرين و Webaverse.
أثناء حدوث ذلك ، تم جمع الأدلة من قبل المحققين من خلال الكشط المعلومات في تشير الوثائق الموقعة إلى احتمال أن تركز المجموعة نفسها أيضًا على مبادرات أخرى.
قام المحققون بتنبيه جميع عمليات التبادل إذا حاول المهاجمون استخدام مستندات KYC الاحتيالية للخروج من الشبكة. تم تقسيم الأموال إلى ست معاملات وتوزيعها على ستة عناوين جديدة ، لم يكن أي منها قد تلقى أي مدفوعات من قبل.
بعد ذلك ، تم تغيير كل USDC إلى ETH, BTC، و USDT باستخدام عناوين مبادلة 1 بوصة ونشرها عبر مجموعة أكثر شمولاً من 14 عنوانًا (بما في ذلك العناوين المذكورة أعلاه). ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أربعة عناوين جديدة من هذه العناوين الأربعة عشر.
المصدر: https://crypto.news/crypto-scammer-stole-4m-from-webaverse-without-sensitive-information/