أمرت السلطات الأمريكية جيريمي سبينس (المعروف أيضًا باسم "إشارات العملات") بدفع أكثر من 2.8 مليون دولار كتعويض لضحايا الاحتيال في العملة المشفرة.
وحكمت وزارة العدل الأمريكية على المجرم بالسجن لمدة 42 شهرًا في مايو / أيار لإدارته خطة احتيال على المستثمرين بأكثر من 5 ملايين دولار.
توضيح لأفضل جهود لجنة تداول السلع الآجلة
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أعلن أن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك قد دخلت في أمر موافقة من أجل "أمر قضائي دائم ، ورد تعويض ، وتعويض عادل" ضد جيريمي سبينس. قام الرجل ، المشهور في المجتمع باسم "إشارات العملات المعدنية" ، بتشغيل مخطط Ponzi للعملات الرقمية واستنزاف أكثر من 5 ملايين دولار من الأصول الرقمية من المستثمرين المخادعين.
أمرته السلطات بتعويض الضحايا بمبلغ 2,847,743 دولارًا وفرضت تسجيلًا دائمًا وحظرًا تجاريًا على الجاني.
ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة أن سبنس قام بعملية احتيال له بين ديسمبر 2017 وأبريل 2019. لقد استدرج حوالي 175 شخصًا وسحب كميات هائلة من البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH).
وخلص التحقيق إلى أن الأمريكي أصدر بيانات أداء كاذبة ، وحرف عملياته ، وكذب بشأن سيولة كيانه لكسب ثقة المستخدمين. "في نهاية المطاف اعترف الفضاء للعملاء بأنه قد تورط في الأكاذيب والخداع ،" ذكرت المحكمة. أقرت شركة "Coin Signals" بالذنب في نوفمبر 2021 و تلقى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد عدة أشهر.
تعهد المنظم الأمريكي بمواصلة حربه ضد هؤلاء المحتالين ، مما يضمن أقصى حماية للمستهلكين. مفوض لجنة تداول السلع الآجلة كريستين جونسون حذر يمكن لمخالفي القانون الآخرين أن يحلوا محل سبنس بعد سجنه ، مما يعني أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين للاحتيال في المستقبل:
"في حين أن عقوبة سجن سبنس ستحد من قدرته على مواصلة هذا المخطط ، فإن الجهات الفاعلة السيئة الأخرى تقف على أهبة الاستعداد وراغبة وقادرة على أن تحل محله وتفترس آمال الضحايا ومخاوفهم. وبناءً على ذلك ، فإنني أشجع أفراد الجمهور بشدة على البقاء على اطلاع بشأن عمليات الاحتيال والتجاوزات المحتملة في أسواق الأصول الرقمية من خلال زيارة الصفحة الاستشارية للمستثمرين ".
حان وقت السجن لجاي مانزيني أيضًا
المؤثرة في Instagram Jebara Igbara ، والمعروفة باسم "Jay Manzini" ، اعترف مذنب الشهر الماضي في غسل الأموال والاحتيال والتآمر على الاحتيال.
وحث أتباعه على إرسال عملات البيتكوين له ، واعدًا بأنه سيدفع أسعارًا أعلى لتلك المعاملات. كما يحدث عادةً في مثل هذه الحالات ، سرق ملايين BTC من الأشخاص المخادعين.
جميع الضحايا ، في هذه الحالة ، وُعدوا بشيء أفضل من أن يكون حقيقيًا. قال فاتوروسو ، الوكيل الخاص المسؤول في IRS-CI ، إن ضحايا مخطط الرسوم المسبقة للبيتكوين مضمونون أعلى من القيمة السوقية الحالية لعملة البيتكوين الخاصة بهم.
يواجه جاي مانزيني ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لجرائمه.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/