في خطوة هامة تستهدف التشفير الصناعة، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). قدم دعوى إنفاذ مدنية ضد شركة Mosaic Exchange Limited، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في بنسلفانيا، ومالكها ومديرها التنفيذي، شون مايكل.
وتزعم الشكوى أن المدعى عليهم مارسوا عملية احتيال الأصول الرقمية مخطط السلع وخداع المستثمرين واختلاس أموال العملاء.
مخطط تشفير احتيالي مزعوم
ووفقاً للشكوى، قام المدعى عليهم بشكل احتيالي باستدراج وتحريض 17 فرداً من الولايات المتحدة ودول أخرى على استثمار ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات. إلى البيتكوين (BTC) وصناديق أخرى.
كان من المفترض أن يتم تداول هذه الأموال نيابة عن العملاء في Bitcoin وأصول التشفير الأخرى. ومع ذلك، يُزعم أن المدعى عليهم اختلسوا أموال العميل لصالحهم.
تكشف خلفية القضية أنه في الفترة من فبراير 2019 إلى يونيو 2021 تقريبًا، قدم المتهمون بيانات كاذبة حول شركة Mosaic Exchange. وزعموا أن Mosaic كانت عبارة عن منصة تداول عملات مشفرة ذات أصول كبيرة تحت الإدارة، وتقدم خوارزمية تداول خاصة تتميز بمعدل دقة يصل إلى 82٪.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنوا عن هوامش ربح كبيرة تتراوح بين "20% إلى 60% شهريًا" و"10% إلى 50+ شهريًا". كما زعم المدعى عليهم أيضًا وجود شراكات أو اتفاقيات وسيط مع بورصات تداول عملات مشفرة محددة.
ومع ذلك، كما زُعم في الشكوى، كانت هذه الإقرارات مزورة. لم تمتلك شركة Mosaic Exchange الأصول المطالب بها تحت الإدارة أو لم يكن لديها سجل حافل من التداول المربح كما هو معلن.
وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تكبدت شركة Mosaic خسائر عند التداول نيابة عن العملاء. علاوة على ذلك، لم يكن لدى الشركة اتفاقيات الشراكة أو الوساطة التي روجت لها. ونتيجة لذلك، تعرض العديد من العملاء لخسارة كاملة لأموالهم المستثمرة.
مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يدعو إلى لوائح أقوى
في هذا الشأن، أصدرت المفوضة كريستين ن. جونسون أ بيان التأكيد على أهمية "حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية" في صناعة العملات المشفرة الناشئة.
يسلط المفوض جونسون الضوء على المخاطر الكامنة في الاحتيال بالعملات المشفرة، مشددًا على الحاجة إلى حماية المستثمرين الضعفاء. ويشير جونسون إلى شركة تحليل البلوكتشين، تشيناليسيس، التي حددت عمليات الاحتيال باعتبارها الشكل الأكثر انتشارًا للجرائم القائمة على العملات المشفرة.
وقدر التقرير أن الاحتيال أدى إلى خسائر تزيد عن 5.9 مليار دولار في العام السابق وحده. تم تحديد عمليات الاحتيال الاستثماري، على وجه الخصوص، على أنها أهم عمليات الاحتيال، حيث يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بوعود بعائدات غير عادية.
يسلط جونسون الضوء على حالة شركة Mosaic Exchange، التي قامت بتداول مشتقات الأصول الرقمية على منصات مثل BitMEX و Binance، المنصات التي اتهمتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سابقًا بارتكاب انتهاكات تنظيمية.
في ضوء هذه التطورات، يعتقد المفوض جونسون أن لجنة تداول السلع الآجلة يجب أن تستفيد من سلطتها الحالية لإدخال لوائح تسد أي فجوات محتملة في الرقابة داخل هياكل السوق المتطورة هذه.
ونتيجة لذلك، تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الحصول على سبل انتصاف مختلفة من خلال دعاواها القضائية، بما في ذلك الرد، والرفض، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/