تقلل عقوبات التشفير من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة

نشر Chainalysis تقريرًا عن فعالية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في إضافة عناوين تشفير إلى قائمة عقوبات SDN الخاصة به.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتضمين عناوين العملات المشفرة في قائمة SDN الخاصة به لأول مرة

في عام 2022 ، أضاف المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) العديد من عناوين العملات المشفرة إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) ، والتي تتكون من أفراد وكيانات تم تصنيفها على أنها معاقبة من قبل حكومة الولايات المتحدة. 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتضمين عناوين العملات المشفرة في القائمة ، وكان يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة مهمة في جهود الوكالة لمكافحة النشاط غير المشروع في مجال التشفير.

يُظهر تقرير Chainalysis انخفاضًا كبيرًا في حجم المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات

ووفقا ل تقرير من خلال شركة تحليل blockchain Chainalysis ، كان للتعيينات المتعلقة بالعملات المشفرة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية تأثير ملحوظ على مستوى جرائم العملة المشفرة. وجد التقرير أن حجم معاملات العملة المشفرة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات انخفض بشكل كبير بعد الإعلان عن تعيينات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 

قبل التعيينات ، كان حجم المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات حوالي 90 مليون دولار شهريًا. انخفض هذا الرقم إلى 9 ملايين دولار فقط شهريًا بعد الإعلان عن التعيينات.

تؤثر تسميات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا على النظام البيئي الأوسع نطاقًا للتشفير وأنواع معينة من جرائم العملة المشفرة

وجد التقرير أيضًا أن تعيينات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان لها تأثير أوسع على نظام التشفير البيئي ، حيث اتخذ العديد من البورصات ومقدمي الخدمات الآخرين خطوات لشطب أو حظر المعاملات التي تنطوي على العناوين المحددة. أدى ذلك إلى انخفاض الحجم الإجمالي للمعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات ، والتي انخفضت من حوالي 1 ٪ من جميع معاملات التشفير قبل التعيينات إلى 0.1 ٪ فقط بعد التعيينات.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان لها تأثير قوي بشكل خاص على أنواع معينة من جرائم العملة المشفرة ، مثل هجمات الفدية ونشاط السوق المظلمة. انخفض حجم مدفوعات برامج الفدية بشكل كبير بعد تعيينات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، حيث انخفض من حوالي 6 ملايين دولار شهريًا إلى 200,000 دولار شهريًا فقط. وبالمثل ، انخفض حجم المعاملات المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة من حوالي 1.5 مليون دولار شهريًا إلى 100,000 دولار فقط في الشهر.

بشكل عام ، يشير التقرير إلى أن التعيينات المتعلقة بالعملات المشفرة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية كانت فعالة في تعطيل النشاط غير المشروع في مجال العملات المشفرة. من خلال استهداف عناوين وكيانات محددة ، تمكنت الوكالة من تقليل حجم معاملات العملة المشفرة المرتبطة بالأطراف الخاضعة للعقوبات وتعطيل عمليات العديد من الجماعات الإجرامية.

لا تزال العملات المعدنية الخاصة بالخصوصية والتعاون الدولي يمثلان تحديات في مكافحة جرائم العملة المشفرة

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليست سوى أداة واحدة في مكافحة جرائم العملة المشفرة. يشير التقرير إلى أن استخدام عملات الخصوصية ، التي يمكن أن تجعل من الصعب تتبع المعاملات ، في ازدياد ولا يزال يمثل تحديًا لوكالات إنفاذ القانون. 

بالإضافة إلى ذلك ، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر في مكافحة جرائم العملة المشفرة ، حيث أن العديد من الكيانات الخاضعة للعقوبات كانت موجودة في بلدان خارج الولايات المتحدة.