تعد جورجيا واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة ، وهي تمضي الآن قدمًا لإدخال لوائح جديدة للعملات المشفرة. من خلال ذلك ، يهدف إلى تحقيق هدف جديد يتمثل في أن يكون مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.
وفقًا لوكالة أنباء محلية ، أصبحت القاعدة الجديدة للإشراف على مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) إلزامية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023. وقال أرشيل ميستفيريفيلي ، القائم بأعمال محافظ البنك الوطني في جورجيا (NBG) ونائبه ، إن هذه القاعدة سيساعد البلد في مكافحة غسيل الأموال.
وذكر كذلك أن بنك البحرين الوطني هي السلطة الرئيسية التي ستنظر في الامتثال للعقوبات. وأضاف أن الرقابة كانت أكثر نشاطا العام الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا.
NBG يفرض لوائح جديدة
تفرض NBG مجموعة من اللوائح على أصحاب الحسابات المصرفية الأجنبية. اعتبارًا من 1 سبتمبر ، لن يُسمح للروس بسحب أكثر من 20٪ من حساب التوفير الخاص بهم على الفور. سيؤدي القيام بذلك إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي في جورجيا.
وفقًا للبنك المركزي ، قد تكون الودائع المتزايدة بالعملات الأجنبية ذات طبيعة مؤقتة ؛ وبالتالي ، من الأفضل الاحتفاظ بها في أموال سائلة.
تشارك جورجيا في نظام ضريبي مفيد للشركات العاملة في مجال التشفير. قدر البنك الدولي في عام 2018 أن ما لا يقل عن 20,000 ألف شخص في جورجيا شاركوا في تعدين العملات.
CBG تعمل من أجل الاستفادة من سوق التشفير
بدأ البنك المركزي الجورجي بالفعل في العمل على استخدام سوق العملات المشفرة. وهذا يشمل التسجيل والترخيص واختبار الامتثال ومتطلبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال.
وتشمل بعض الإجراءات المتخذة منع المؤسسات المالية من تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية ونقلها. أحد الإجراءات الأخرى هو أن الأشخاص الذين يقومون بنشاط الأصول الافتراضية سيعتبرون عملاء ذوي مخاطر عالية ، وسيتم اتخاذ تدابير وقائية معززة.
يتم تنفيذ هذه الإجراءات لتجنب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بناءً على تقرير التقييم المتبادل للجولة الخامسة لجورجيا والذي نُشر في سبتمبر 5 ، تم إجراء التقييم بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تقدر الصفقة بين 2020 و 3.5 ملايين يورو شهريا.
تتضمن AML مجموعة من اللوائح والسياسات والإجراءات المصممة لمنع استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال. ومن ثم ، أطلق البنك المركزي الجورجي تحقيقًا في مكافحة غسل الأموال. أيضًا ، من المفترض أن يؤدي تحقيق VASP إلى زيادة امتثال البلاد للعقوبات الغربية ضد روسيا وبيلاروسيا.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/