تشديد قوانين التشفير في الهند حيث يتخذ المشرع هذه الخطوة - كريبتوبوليتان

يتم تشديد تنظيم التشفير في الهند كما فعلت وزارة المالية أخطرت أن أعمال التشفير أو الأصول الافتراضية ستكون الآن خاضعة لقانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA).

هذا يعني أنه سيتعين على بورصات العملات المشفرة الهندية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) واتباع نفس قواعد اعرف عميلك (KYC) ، ولوائح مكافحة غسيل الأموال ، والعناية الواجبة مثل البنوك والكيانات المالية الأخرى.

الهدف من تحرك الهند

وقال جايديب ريدي ، المحامي في شركة تريليجال للمحاماة ، إن الخطوة التي اتخذتها الهند تتماشى مع الاتجاه العالمي المتمثل في مطالبة منصات الأصول الرقمية "باتباع معايير مكافحة غسيل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة البورصة". شارات شاندرا ، الشريك المؤسس للهند كتلة سلسلة المنتدى دعا الإخطار خطوة كبيرة نحو الامتثال.

أضاف سوميت غوبتا ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX ، وهي بورصة عملات مشفرة ، "ببطء ولكن بثبات ، نتحرك نحو نظام بيئي منظم للعملات المشفرة!"

هذا يعني أن الكيانات مثل CoinDCX مطالبة الآن بموجب القانون بإجراء العناية الواجبة وتعزيز العناية الواجبة بموجب قانون PMLA.

يوفر الإخطار مزيدًا من الوضوح بشأن المعاملات بموجب PMLA

نشرت الجريدة الرسمية في الهند إخطارًا من وزارة المالية في 7 مارس ، يُخضع مجموعة من المعاملات المشفرة لقانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002 ، بما في ذلك تبادل الأصول الافتراضية وتحويلها وحفظها وإدارتها. كما تندرج الخدمات المالية المتعلقة بعرض المُصدر وبيع الأصول الافتراضية ضمن سلطة سلطة النقد الفلسطينية.

تُلزم سلطة النقد الفلسطينية المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات على مدى السنوات العشر الماضية ، وتقديم هذه السجلات إلى المسؤولين إذا طُلب ذلك ، والتحقق من هوية جميع العملاء.

أثناء فرض معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) على التشفير ليس جديدًا ، فقد قررت الحكومة الهندية الآن فقط إخطار جميع الأطراف المعنية بالتزام الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال الوطني.

التأثير على سوق العملات المشفرة

في العام الماضي ، طبقت الهند قواعد ضريبية أكثر صرامة على قطاع التشفير ، بما في ذلك ضريبة على التداول. تسببت هذه التحركات ، بالإضافة إلى المسار العالمي في الأصول الرقمية ، في انخفاض أحجام التداول المحلية.

وقال ريدي إن أحدث إجراء لمكافحة غسيل الأموال "مثير للقلق حيث من المرجح أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد".

ومع ذلك ، في حين أن الإخطار سيعقد حياة الشركات المشفرة في الهند ، فإنه يوفر الوضوح والامتثال الذي تشتد الحاجة إليه في سوق غير مؤكد.

خطوة الحكومة الهندية هي خطوة نحو نظام بيئي منظم للعملات الرقمية ، وكيانات مثل CoinDCX تمتثل بالفعل للوائح الجديدة.