أثبتت نهاية العام أنها مليئة بالأحداث ، بل وصاخبة ، بالنسبة لصناعة العملات المشفرة.
الوليدة سلسلة كتلة لا تزال صناعة الخدمات المالية القوية تتساءل ماذا ومن سيكون الضحايا الجانبيين لإفلاس بورصة العملات المشفرة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research.
كان مقرضا Crypto BlockFi و Genesis من بين الضحايا الأوائل. لكن مصادر الصناعة تقول إن القائمة ستزداد على الأرجح. لا يزال المنظمون يحاولون تجميع ما حدث بشكل كامل.
في 13 كانون الأول (ديسمبر) ، سيدلي سام بانكمان-فريد ، مؤسس FTX ، بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي ، حيث سيقوم المشرعون بلا شك باستجوابه بشأن الانهيار الداخلي لإمبراطوريته بين عشية وضحاها. ما إذا كان أي شيء مفيد لعملاء FTX سيخرج من جلسة الاستماع هذه هو سؤال مفتوح.
ومع ذلك ، خلقت كارثة FTX فائزًا واحدًا على الأقل: Changpeng Zhao ومجموعته Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة.
Changpeng Zhao ضد Sam Bankman-Fried قبل إفلاس FTX في 11 نوفمبر ، كان Zhao و Bankman-Fried يعتبران أقوى مديرين في مجال العملات الرقمية. يشار إليهم بالأحرف الأولى من اسمهم: SBF و CZ. الآن بعد أن انهارت مجموعة SBF ، يعتبر الكثيرون الآن CZ ملك التشفير الجديد.
سيتذكر التاريخ أيضًا أنها كانت تغريدة من CZ دقت ناقوس الخطر بشأن الشؤون المالية لأبحاث Alameda و FTX ، إمبراطورية Bankman-Fried ، وكانت بداية نهاية منافس Binance.
لكن تشيكوسلوفاكيا قد يجد نفسه أيضًا في مشكلة كبيرة في الأسابيع المقبلة.
وفقًا رويترز ، يفكر المدعون الأمريكيون في توجيه تهم غسل الأموال ضد Binance وبعض مسؤوليها التنفيذيين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي.
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن بعض المدعين الفيدراليين الذين شاركوا في القضية ما لا يقل عن ستة أشخاص يعتقدون أن الأدلة التي تم جمعها تبرر التحرك بقوة ضد البورصة وتوجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين الأفراد بما في ذلك مؤسسها تشاو.
وذكرت الخدمة الإخبارية أن مدعين آخرين جادلوا بأخذ الوقت الكافي لمراجعة المزيد من الأدلة. وأضاف المنفذ الإخباري أن المناقشات مع Binance جارية وتشمل صفقات الإقرار المحتملة.
قال متحدث باسم Binance في بيان عبر البريد الإلكتروني: "كما ورد على نطاق واسع ، يقوم المنظمون بإجراء مراجعة شاملة لكل شركة تشفير ضد العديد من المشكلات نفسها".
"نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت Binance التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها".
سعت وزارة العدل إلى اتصالات تشاو الشخصية بدأ التحقيق في عام 2018 ويركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسل الأموال الأمريكية. في نهاية عام 2020 ، طلبت وزارة العدل من Binance تقديم مستندات داخلية تتعلق بكيفية ضمان الشركة أن مستخدمي منصتها لا يقومون بغسل الأموال ، وفقًا لرويترز. وذكرت سبتمبر الماضي.
وذكرت المنفذ الإخباري أن وزارة العدل طلبت أيضًا اتصالات شخصية من تشاو ، نقلاً عن طلب مكتوب. على وجه الخصوص ، أراد المحققون الفيدراليون من Binance أن تنقل إليهم التبادلات بين Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين فيما يتعلق بالكشف عن المعاملات غير القانونية.
كانت وزارة العدل تبحث عن أي سجلات لشركة تحتوي على تعليمات مفادها "إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "نقلها من الولايات المتحدة".
يستند تحقيق وزارة العدل إلى قانون السرية المصرفية ، المصمم لحماية النظام المالي الأمريكي من التدخل غير القانوني. يجب أن تكون الشركات الخاضعة لقانون السرية المصرفية مسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.
تشارك ثلاثة مكاتب في وزارة العدل: قسم غسل الأموال واسترداد الأصول ، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل ، والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
إذا رفعت وزارة العدل تهمًا ضد Binance و Zhao ، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لصناعة التشفير.
انه مؤخرا خلق صندوق خصصت فيه Binance بالفعل 2 مليار دولار لدعم الشركات التي تعاني من مشاكل التدفق النقدي بعد هزيمة FTX.
المصدر: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/crypto-problems-grow-binance-might-face-charges؟puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo