يريد مقرض العملات الرقمية Nexo مقاضاة بلغاريا بعد مداهمات مكتبه

تخطط شركة العملات المشفرة المضطربة Nexo لمقاضاة الحكومة البلغارية بعد مداهمات واسعة النطاق على مكاتب الشركة في صوفيا.

شكت Nexo من تصرفات سلطات إنفاذ القانون ردا على التحقيق ضد الشركة ، وكالة الأنباء البلغارية وذكرت في يناير 13.

وبحسب ما ورد تستعد الشركة لرفع دعوى قضائية ضد السلطات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانقطاع المفاجئ للشرطة. تقرير واحد اقترح أن المحققين لم يقدموا أمر تفتيش لساعات ، في حين أن المفتشين لم يعرفوا أنفسهم.

يعتقد Nexo أن وداهمت مكاتبها أمس كانت ضد القانون وأظهرت "عدم كفاءة أولئك الذين قاموا بهذا العمل المخزي". وصفت نيكسو أيضًا الإجراءات ضد الشركة بأنها "تعسفية بلغارية محلية" ، والتي يُزعم أنها تهدف إلى "تدمير ونهب شركة مزدهرة".

الشركة أيضا وأكد أن Nexo لا تقدم أي خدمات للمقيمين البلغاريين بسبب مشاكل محتملة مع الحكومة المحلية. كررت الشركة أيضًا أنها كانت ملتزمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على روسيا ، بالإضافة إلى التعاون مع شركات استخبارات التشفير الكبرى مثل Chainalysis.

أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستفوز بالدعوى القضائية ، والتي ستمنح Nexo تعويضًا عن الضرر الناجم عن التحقيق ، قائلة: "التعويضات التي ستدفعها بلغاريا بعد تقديم المطالبات وفازت بها Nexo ستكون مبلغًا قياسيًا آخر مئات الملايين ، لكن ، للأسف ، سيكونون على حساب دافع الضرائب البلغاري ".

سيكا ميليفا ، المتحدث الرسمي باسم المدعين العامين في بلغاريا ، محمد أن التحقيق ضد Nexo شمل أكثر من 300 من ضباط الشرطة والمدعين العامين ورجال الأمن الوطني. وأشارت أيضًا إلى أن التحقيق يقتصر حاليًا على بلغاريا ، حيث يبحث ضباط الشرطة المحلية في 15 عنوانًا متعلقًا بـ Nexo اعتبارًا من 12 يناير. تقارير أخرى وأشار أن بعض الوكالات الأجنبية شاركت أيضًا في التحقيق.

جاء بيان Nexo بعد فترة وجيزة من تعرض الشركة لتدفقات هائلة للخارج وسط تقارير عن تحقيق.

وفقا إلى منصة تحليلات التشفير Arkham Intelligence ، شهدت Nexo "فيضانات من التدفقات الخارجة" منذ اندلاع الأخبار. تعقب Blockchain Cielo Finance أيضًا وذكرت عمليات سحب كبيرة من Nexo ، مع تسليط الضوء على المعاملات التي تزيد عن 200,000 دولار أمريكي (USDC) مغادرة المنصة في 12 يناير.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: فوييجر وبينانس صفقة أمريكية أعطيت إيماءة أولية وسط تحقيق للأمن القومي

لكن متحدثًا باسم Nexo نفى أي تدفقات غير طبيعية إلى Cointelegraph. قال ممثل Nexo: "التدفقات الخارجة الحالية على المنصة التي نراها طبيعية ، بالنظر إلى ظروف السوق الإجمالية". وأضاف المتحدث أن التدفقات الخارجة شكلت 2٪ من إجمالي أصول Nexo الخاضعة للإدارة البالغة 2.3 مليار دولار.