Crypto Lender Nexo يولد تشغيل بنك جديد

تعرضت صناعة إقراض العملات المشفرة لضربة كبيرة حيث شهدت Nexo ، إحدى منصات إقراض العملات المشفرة الرائدة ، عمليات سحب تزيد عن 158 مليون دولار في الـ 24 ساعة الماضية بعد مداهمة من قبل السلطات البلغارية على مكاتبها.

يأتي هذا كمفاجأة للكثيرين حيث كان لدى Nexo 133,263،2.5 BTC ، بقيمة حوالي 124,939 مليار دولار ، في التزامات العملاء يوم الخميس وبحلول يوم الجمعة ، انخفضت مقتنياتها إلى 2.37،XNUMX BTC ، بقيمة XNUMX مليار دولار.

في أقل من 24 ساعة ، تم سحب حوالي 8,324 BTC (158 مليون دولار) من منصة إقراض العملات المشفرة ، وفقًا لـ تصديق في الوقت الحقيقي قدمه مدقق حسابات Nexo Armanino على موقعه على الإنترنت.

يمكن اختراق Nexo

المداهمة التي قامت بها السلطات البلغارية هي جزء من تحقيق في الأنشطة غير القانونية المزعومة التي أجرتها Nexo.

وقالت نيكسو في بيان لها إن بلغاريا "الدولة الأكثر فساداً في الاتحاد الأوروبي. إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يواجه العملاء ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط - كشوف المرتبات ودعم العملاء والامتثال ".

على الرغم من الغارة ، صرح أنتوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo ، أن "جميع الأنظمة تعمل وتعمل ويتم معالجة كل شيء في الوقت الفعلي كما هو الحال دائمًا". وأضاف أيضًا أن النشاط هو "ترتيب من حيث الحجم أصغر من ما بعد الدرجة المئوية وما بعد FTX."

هذه إشارة إلى منصات إقراض العملات المشفرة درجة مئوية و FTX. وقد شهدت هذه أيضًا انسحابات كبيرة في الأشهر الأخيرة أدت إلى انهيار الأخير.

تتم مراقبة الوضع في Nexo عن كثب من قبل صناعة الإقراض المشفر. خاصة ، لأنه يثير مخاوف بشأن السلامة و أمن الأموال على هذه المنصات. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة شديد التقلب ، فإن أي أخبار أو أحداث سلبية يمكن أن تسبب الذعر بين المستثمرين وتؤدي إلى عمليات سحب كبيرة.

تعد الغارة التي قامت بها السلطات البلغارية وعمليات السحب اللاحقة في Nexo بمثابة تذكير بالمخاطر التي تنطوي عليها صناعة الإقراض بالعملات المشفرة والحاجة إلى التنظيم والرقابة المناسبين.

ليس من الواضح في الوقت الحالي ما ستكون عليه نتيجة التحقيق الذي تجريه السلطات البلغارية وكيف ستؤثر على Nexo وعملائها. ومع ذلك ، فهو بمثابة تحذير لمنصات إقراض العملات المشفرة الأخرى للتأكد من أن لديهم التدابير المناسبة لحماية أموال العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

مقرض التشفير تحت النار

لقد حان Nexo مؤخرًا تحت النار في الولايات المتحدة أيضًا. في سبتمبر ، قدمت ثماني ولايات - كاليفورنيا وكنتاكي وماريلاند ونيويورك وأوكلاهوما وساوث كارولينا وواشنطن وفيرمونت - أوامر وقف وكف ضد الشركة. هذه الخطوة من قبل الجهات التنظيمية الحكومية هي ضربة كبيرة لشركة Nexo ، التي تزايدت شعبيتها في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى أوامر الإيقاف والكف ، تواجه Nexo أيضًا دعوى قضائية في نيويورك. تزعم الدعوى ، التي رفعتها الدولة ، أن الشركة فشلت في التسجيل لدى الدولة كسماسرة أو تجار في الأوراق المالية والسلع ، والكذب على المستثمرين بشأن وضع تسجيلهم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Nexo تحديات قانونية في الولايات المتحدة. في الماضي ، تعرضت الشركة لإجراءات تنظيمية مختلفة ، بما في ذلك الغرامات والعقوبات. ومع ذلك ، فإن هذه التطورات الأخيرة تمثل تصعيدًا كبيرًا في الضغط التنظيمي الذي تواجهه الشركة.

لم تعلق Nexo بعد على الموقف ، لكن من المتوقع أن تتخذ خطوات لمعالجة الادعاءات والمخاوف التي أثارها المنظمون. من غير الواضح كيف ستنتهي هذه المعركة القانونية ، لكن من المؤكد أنه سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الشركة وصناعة الإقراض المشفرة ككل.