- بلغت تسوية Nexo مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الملايين.
- "الامتثال المتوقع" من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات من جميع الشركات التي تتداول في الأوراق المالية ، وفقًا لمدير قسم الإنفاذ في SEC.
هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) Nexo مشحونة ببيع أوراق مالية غير مسجلة في 19 يناير 2023. يُزعم أن الشركة فشلت في التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل تقديم "كسب الفائدة" ، وهو منتج إقراض بالعملات المشفرة ، للمستخدمين.
وافقت Nexo على التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات عن طريق وقف برنامج الفائدة ودفع غرامة قدرها 22.5 مليون دولار. كان هذا بالإضافة إلى تسوية بقيمة 22.5 مليون دولار مع المنظمين الحكوميين. وبالتالي ، يتعين على Nexo دفع مبلغ إجمالي قدره 45 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر ، زعمت السلطات البلغارية أنه ليس لديها دليل على أن عملاء Nexo يستخدمون المنصة لأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب. ومع ذلك ، دحض Nexo هذه الادعاءات.
علاوة على ذلك ، صرح Gurbir S. Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC:
"إذا كنت تعرض أو تبيع منتجات تشكل أوراقًا مالية بموجب قوانين راسخة وسابقة قانونية ، فبغض النظر عما تسميه هذه المنتجات ، فأنت تخضع لتلك القوانين ونتوقع الامتثال."
وذكر جريوال كذلك أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستواصل مساءلة شركات العملات المشفرة التي تتداول الأوراق المالية بموجب القانون.
كيف وضعت SEC أنظارها على Nexo
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن عرض وبيع منتجات Nexo Earn Interest لم يكن مؤهلاً للحصول على إعفاء من تسجيل SEC ، مما يعني أن Nexo كان مطلوبًا لتسجيل عرضها وبيعها ، لكنها لم تفعل ذلك.
أطلقت Nexo منتج Earn Interest في يونيو 2020. ومع ذلك ، فقد قدمت العديد من الولايات الأمريكية ، بما في ذلك كاليفورنيا ، وفيرمونت ، وأوكلاهوما ، وساوث كارولينا ، وكنتاكي ، وماريلاند أوامر وقف وكف ضد الشركة. بحلول سبتمبر 2022 ، كانت Nexo Earn Interest تعتبر ورقة مالية غير مسجلة.
في ديسمبر 2022 ، أعلن المؤسس المشارك للشركة ، أنطوني ترينشيف ، عن انتهاء عملياتها الأمريكية. توصلت الشركة إلى هذا القرار بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع المنظمين.
قال ترينشي بعد التسوية ،
"نحن راضون عن هذا القرار الموحد الذي يضع حدًا لا لبس فيه لجميع التكهنات حول علاقات Nexo بالولايات المتحدة."
المصدر: https://ambcrypto.com/crypto-lender-nexo-settles-with-sec-at-this-absurd-amount-details-inside/