دعم مقرض العملات المشفرة Celsius رمزه المميز بينما استفاد المطلعون ، وفقًا لفاحص الإفلاس الأمريكي

كشف تقرير فاحص بأمر من المحكمة الأمريكية تم نشره على الملأ يوم الثلاثاء عن إفلاس مقرض العملة المشفرة درجة مئوية قامت الشبكة بتضخيم ميزانيتها العمومية حيث دفع اثنان من مؤسسيها الملايين باستخدام أموال المستثمرين وودائع العملاء لدعم عملتها الخاصة.

خلال جائحة COVID-19 ، شهد مقرضو العملات المشفرة مثل Celsius طفرة في الأعمال التجارية ، مما جذب المودعين بمعدلات فائدة عالية والوصول المريح للقروض. بعد تعليق عمليات سحب العملاء من منصتها ، تقدمت شركة Celsius التي تتخذ من نيو جيرسي مقراً لها بطلب إفلاس في الولايات المتحدة في يوليو من العام الماضي.

التحقيق

شوبا بيلاي ، المدعي العام السابق ، تم تعيينه كمحقق مستقل من قبل قاضي الإفلاس الأمريكي مارتن جلين ، الذي يترأس قضية الفصل 11 ، في سبتمبر. لقد تم تكليفها بمسؤولية النظر في الشكاوى الواردة من عملاء Celsius من أن الشركة كانت تدار مثل مخطط Ponzi والإبلاغ عن كيفية تعاملها مع ودائع البيتكوين.

تم توجيه طلبات التعليق من المراسلين إلى عدة عناوين ، بما في ذلك بريد إلكتروني على موقع Celsius ، وهي شركة علاقات عامة مثلت Celsius في وقت إفلاسها ، ومحامي الرئيس التنفيذي Alex Mashinsky. لم يرد Celsius على الفور على أي من هذه الطلبات. بعد نشر التقرير وأثناء الليل بتوقيت أمريكا ، تم تقديم المطالب.

عملاء التجزئة العملات المشفرة تم جمع الودائع بواسطة Celsius ، الذي استخدمها بعد ذلك لشراء عملة مشفرة في ما يعادل سوق البيع بالجملة. لقد جمعت بعض الصناديق الأولى لتمويل أعمالها من خلال اختراع وبيع عملتها المشفرة ، التي يطلق عليها اسم "CEL".

وفقًا للتحقيق ، وعدت الشركة العملاء بأنها ستشتري CEL من السوق الثانوية وتسلمها لهم كمكافآت. وزعم التقرير أن هذا سيزيد من أسعار CEL مع جلب عملاء جدد للشركة في الوقت نفسه ، مما يخلق ما يطلق عليه "دولاب الموازنة" المستدام ذاتيًا.

ومع ذلك ، ذكر المقال أنه اعتبارًا من عام 2020 ، انطلقت الدرجة المئوية في "فورة شراء" لدفع سعر CEL "أعلى وأعلى". عندما أخبرت Celsius المستهلكين أنها تنمو "من تلقاء نفسها" ، فقد أخفت مدى إنشاء السوق لـ CEL. وذكر التقرير أن سيليزيوس أنفقت ما لا يقل عن 558 مليون دولار على شرائها رمز، وهذا هو سبب ارتفاع سعر الرمز المميز.

ذكر التحقيق أن "النشاط التجاري الذي تديره شركة Celsius في الواقع لم يكن النشاط التجاري الذي أعلنت عنه شركة Celsius وبيعها لعملائها". خلف الكواليس ، عملت Celsius بكل طريقة مختلفة بشكل كبير عن الطريقة التي قدمت بها نفسها لعملائها.

وفقًا للبحث ، سلمت Celsius أموالًا في شكل جوائز للعملاء أكثر مما كانت قادرة على تحقيق إيرادات. وفقًا للدراسة ، بين عامي 2018 و 30 يونيو 2022 ، كانت مدينة لعملائها تزيد 1.36 مليار دولار عن صافي إيراداتها من ودائع العملاء.

استفاد المطلعون الذين يمتلكون غالبية رموز CEL من ارتفاع الأسعار

وفقًا للمقال ، باع المؤسس المشارك دانييل ليون ما لا يقل عن 9.7 مليون دولار من رمز CEL بين 2018 وإيداع الإفلاس ، وباع مؤسس Celsius Alex Mashinsky ، الذي يتعامل حاليًا مع مطالبات الاحتيال في الولايات المتحدة ، ما لا يقل عن 68.7 مليون دولار. من الرمز المميز.

ولم يتسن للصحافيين الوصول إلى ماشينسكي وليون للتعليق. صرح محامي ماشينسكي بالفعل أن موكله يعتزم بقوة الدفاع عن نفسه في المحكمة ودحض الاتهامات.

وفقًا للدراسة ، اعترف موظفو شركة Celsius مرارًا وتكرارًا أن الرمز المميز "لا قيمة له" وأن ممتلكات الشركة فيه لا يمكن بيعها. تم استجواب 34 شخصًا من قبل فريق الممتحن القانوني أثناء قيامهم بتجميع التقرير ، بما في ذلك Mashinsky وعمال Celsius الحاليين والسابقين ، بالإضافة إلى عملائها ومورديها.

كجزء من عملية الفصل 11 ، عملت Celsius ومستشارونا بجد لتزويد الممتحن بالمعلومات خلال تحقيقها. تقريرها متاح الآن على Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- مئوية (CelsiusNetwork) ٣ فبراير ٢٠٢٤

مقالات ذات صلة

Fight Out (FGHT) - تحرك لكسب في Metaverse

• تم تدقيق CertiK والتحقق من CoinSniper KYC
• المرحلة المبكرة ما قبل البيع مباشر الآن
• اربح تشفيرًا مجانيًا وتعرف على أهداف اللياقة البدنية
• مشروع LBank Labs
• شراكة مع ترانساك بلوك ميديا
• المكافآت والمكافآت Staking