يقول اليوروبول إن التشفير هو "مفتاح" لقمع الجريمة

بينما إلى البيتكوين يتم استخدام العملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين ، كما أن الطبيعة المفتوحة لتكنولوجيا blockchain توفر للسلطات طريقة جديدة "رئيسية" لمواجهة الجريمة المنظمة.

كان هذا هو الإجماع العام بين المتخصصين في التشفير والمحققين الماليين الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في اليوم السادس المؤتمر العالمي حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة في لاهاي استضافتها اليوروبول بدعم من معهد بازل للحوكمة

وفقًا للمتحدثين ، الذين مثلوا المنظمين الأوروبيين ، وإنفاذ القانون ، وخبراء من تبادل العملات المشفرة Binance، بالإضافة إلى تحليل تسلسل تسلسل blockchain و CypherTrace و معامل TRM، فإن استخدام العملات المشفرة آخذ في التوسع "عمليا في كل بلد وقطاع" ، مما يسهل أشكالًا جديدة من الجريمة.

تشمل الأمثلة على الأنشطة غير المشروعة التي تم فيها استخدام العملات المشفرة تهريب المخدرات والتلاعب بنتائج المباريات في الرياضة وتمويل تصنيع أسلحة الدمار الشامل وحيازتها وحيازتها وتصديرها.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد متزايد من غاسلي الأموال المحترفين الذين يستفيدون من الخيارات التي توفرها الأصول الرقمية لغسل عائدات كل من الجرائم المادية والسيبرانية.

ومع ذلك ، بالإشارة إلى الطبيعة المستعارة لمعظم شبكات blockchain والقدرة على تتبع - إلى حد ما - معاملات العملات المشفرة ، اتفق المتحدثون أيضًا على أن "هذه الخصائص الفريدة" توفر فرصة غير مسبوقة "للتحقيق في الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال و استرداد الأموال المسروقة في نهاية المطاف.

وقال الخبراء إن التصدي للجريمة المنظمة ، مع ذلك ، سيتطلب أيضًا "الأدوات والقدرات والتعاون المناسبين".

البقاء في صدارة الجريمة

وفقًا لليوروبول ، فإن جميع الأطراف المشاركة في مكافحة الجريمة ، مثل إنفاذ القانون والمنظمين والقطاع الخاص ، "تعمل جاهدة للبقاء في صدارة أولئك الذين يسيئون استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم وغسل الأموال".

وتعتمد المنظمة أيضًا على تشريعات أوروبية جديدة "لضمان معاملة الأصول المشفرة مثل أي أصول أخرى لأغراض تنظيم ومراقبة غسيل الأموال".

القواعد الجديدة ، الانتهاء في يونيو من هذا العام ، سوف يطلب من مقدمي الخدمات ، مثل عمليات تبادل العملات المشفرة ، جمع وتخزين المعلومات التي تحدد الأشخاص المشاركين في معاملات التشفير ، وكذلك تسليم المعلومات إلى السلطات التي تجري التحقيقات.

ومع ذلك ، لن تفرض اللوائح الجديدة متطلبات التتبع على المحافظ الخاصة غير المستضافة التي خطط لها البرلمان الأوروبي في البداية في مارس.

ومع ذلك ، نظرًا لأن سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية تتعامل بشكل متزايد مع العملات المشفرة مثل أي أصل آخر من منظور قانوني ، فإن مصادرة العملات المشفرة وإدارتها وتحويلها في نهاية المطاف إلى نقود ورقية أصبحت الآن مهمة أسهل بكثير ، كما قال يوروبول.