حماية المستثمر المشفرة غير موجودة

ارفع يدك إذا كنت تحب Sam Bankman-Fried.

لا أعتقد ذلك.

"التقيت بممثل FTX في حدث مرة واحدة وعرضت أن يتم إدراج رمزنا المميز في البورصة مقابل مليون دولار في TetherUSDT
و 30٪ من التوكنات الخاصة بنا لصانعي السوق الداخليين. يقول دانيال دايكوبان ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بلوتوس بلوتوس في لندن ، وهي بطاقة غير مرتبطة بالعملات المشفرة ، "انطلق عداد bs ورفضت بأدب". "أعتقد أن العديد من الشركات الأخرى في الفضاء لديها صفقات مماثلة جذبت أمامها FTX على أمل تحقيق عوائد 100 مرة. وهذا إما يضيف تضاربًا في المصالح أو يعرض أعمالهم لخطر الوقوع ضحية لفشل شخص آخر ".

تعلم الكثير بالطريقة الصعبة ، من كبار المستثمرين مثل سيكويا كابيتال ، لمستثمري التجزئة الذين لديهم حسابات في FTX. ذهب كل هذا المال.

Coindeskالانقسامات في Crypto Empire Blur من Sam Bankman-Fried على الميزانية العمومية الخاصة بتداول Titan Alameda

يعد الانفجار الرائع لهذا الشهر لـ FTX ، أحد منصات تبادل العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع Gemini و Coinbase ، بمثابة تذكير لمستثمري التجزئة بأن عملات البيتكوين الخاصة بهم ليست محمية بنفس الطريقة التي يتم بها حماية المدخرات والاستثمارات التقليدية من الاحتيال على مستوى FTX. قد لا يكون لدى المستثمرين أي وسيلة قانونية لتعويض ما فقد أو سُرق من خلال انتهاكات الأمن السيبراني.

يقول بول جراي ، الرئيس التنفيذي لشركة Ironhold Capital: "لسوء الحظ ، لا يوجد شيء اسمه حماية العميل في صناعة البيتكوين غير المنظمة". يقول: "إن استخدام أموال العملاء لغرض لم يتم الكشف عنه سيؤدي على الأرجح إلى وقوع الصندوق في مشكلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات". هذا ما فعله المدراء التنفيذيون في FTX.

قال جراي: "انتشر الضرر في جميع أنحاء القطاع ، مما أدى إلى انهيار شركات العملة المشفرة الأخرى وجذب انتقادات واسعة النطاق للتكنولوجيا". نشرت Ironhold Capital ورقة بيضاء في سبتمبر بعنوان ، "التشفير: جنون التوليب يعود من جديد."

من هذا التقرير. لا تخف ، ولكن:

"نظرًا لأن العملات المشفرة لا تنتج تدفقات نقدية وليست موردًا نادرًا بشكل طبيعي مثل الذهب ، فمن الصعب تقدير قيمتها. من منظور الاستثمار بالمخاطر والمكافآت ، لا نعتبر العملة المشفرة خيارًا جيدًا للاستثمار حيث لا توجد طريقة حقيقية لتحديد الجانب الصعودي أو السلبي لهذا الاستثمار. نعتقد أن قيمة معظم العملات المشفرة ستذهب إلى الصفر أو ستذهب إلى قيمة اسمية صغيرة على المدى الطويل ".

FTX وهذا الصيف تحطم عملة لونا "أمثلة واضحة على الجشع البشري ، وسوء الإدارة ، والافتقار الشديد للعناية الواجبة من جانب المستثمرين" ، كما يقول لان يو ، مدير العمليات في Bit.com ، وهي بورصة تشفير تقدم تداولًا فوريًا وعقودًا آجلة وخيارات. "هذه الأزمات تمثل إشكالية للصناعة لأن هذه هي المشكلات الدقيقة التي من المفترض أن تحلها العملة الرقمية اللامركزية."

قدمت FTX ميزات تداول متقدمة كانت شائعة بين المستثمرين. لكن انهيار البورصة بمثابة تحذير رهيب لمستثمري العملات المشفرة بشأن الحماية.

لم تؤثر أزمة FTX على الشركات التي تعاونت مع البورصة فحسب ، بل أثرت أيضًا على شركات العملات المشفرة في عمق منطقة الدببة. انخفضت أسهم Coinbase بنسبة 82 ٪ هذا العام.

تواجه العديد من الشركات الآن صعوبات أكبر في محاولة البقاء على قيد الحياة في السوق الهابطة.

ذكرت التقارير المبكرة عن تدفقات الجوزاء الخارجة هذا الأسبوع تفاصيل مئات الملايين من الدولارات في أعقاب كارثة FTX. تظهر البيانات الجديدة أن التدفقات الخارجة من هذا التبادل قد ارتفعت بأكثر من 1 مليار دولار. معلومات من علم ميركل، أظهر أن المبلغ الإجمالي للتدفقات الخارجة من الجوزاء أكثر أهمية مما كان يعتقد في الأصل بعد FTX. ووجدوا أن إجمالي التدفقات الخارجة من Gemini ابتداءً من 16 نوفمبر بلغت 1.163 مليار دولار ، مع ما يقرب من 550 مليون دولار من التدفقات عبر البيتكوين والإيثريوم.ETH
، بيتكوين كاش ، لايتكوينLTC
و Dogecoinالدوج القاضي الأول في جمهوريتى البندقية و جنوا
.

يقول سيرهي زدانوف ، الرئيس التنفيذي لشركة EXMO.com ، وهي بورصة للعملات المشفرة: "من المحتمل أن (تداعيات FTX) لم تكن نهائية بعد".

سيوفر إفلاس FTX للحكومة سببًا للمنظمين لتشديد متطلباتهم لشركات التشفير ، مما سيؤدي إلى مركزية أقوى لضمان السيطرة الكاملة من الحكومات.

يمكن للمرء أن يتخيل أمثال Coinbase تشتري Gemini أو Kraken ، وناسداك تشتري الثلاثة. أو إحدى البورصات الكبيرة التي ظهرت باسم ناسداك للعملات المشفرة وهذه هي نهاية ذلك.

علاوة على ذلك ، ستدفع تداعيات FTX البنوك المركزية إلى إتقان بناء منصة blockchain على مستوى البلاد للاحتفاظ بعملة رقمية للبنك المركزي قابلة للبرمجة. عند هذه النقطة ، لا يزال مصير عملة البيتكوين والعملات الرقمية المنافسة الأخرى غير واضح.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في 10 نوفمبر / تشرين الثاني إن إدارة بايدن كانت على علم بالتطورات الأخيرة في FTX وتراقب الوضع.

في مارس ، وقع الرئيس بايدن اتفاقية الأمر التنفيذي دفع الوكالات الحكومية للعمل على نهج حكومي كامل لتنظيم صناعة العملات المشفرة.

دعا وزير الخزانة جانيت يلين ، وغاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وسينثيا لوميس (R-WY) ، مؤلفة قانون الابتكار المالي المسؤول ، الذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ في يونيو ، إلى مزيد من الرقابة الصارمة والتنظيم للأصول الرقمية في أعقاب إفلاس 11 نوفمبر لشركة FTX.

قالت يلين ، متحدثة عن البورصات مثل بورصة ناسداك: "في البورصات المنظمة الأخرى ، سيكون لديك فصل في أصول العملاء". "فكرة أنه يمكنك استخدام ودائع العملاء في البورصة وإقراضهم إلى مؤسسة منفصلة تتحكم فيها للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر والرافعة المالية - لن يكون ذلك شيئًا مسموحًا به."

اعترف Bankman-Fried في موضوع على Twitter في 10 نوفمبر أن FTX لديها "تصنيف داخلي ضعيف" لحسابات العملاء.

يقول ميلتون جون ماثيو ، الرئيس التنفيذي لشركة Terareum ، وهي بورصة مركزية مثل FTX مسجلة في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند: "ستطيل الأحداث الأخيرة في العملة المشفرة" شتاء العملات المشفرة "حتى يتم وضع درجة معينة من الحواجز". "يجب أن يكتسب مشروع قانون Lummis المزيد من الزخم في لجنتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ (بسبب إفلاس FTX). نحن بحاجة إلى حماية المستثمرين والمستهلكين في مساحة الأصول الرقمية ".

أثرت الأحداث المتعلقة بالتحقيق في أنشطة FTX Trading Ltd - إحدى الشركات التابعة العديدة المرتبطة ببورصة FTX التابعة لبنكمان فرايد - على سعر البيتكوين ، حيث انخفض إلى أقل من 20,000 دولار لأول مرة منذ عامين.