في محكمة فيدرالية في بروكلين، حُكم على أحد مؤثري العملات المشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، جبارة إغبارا، المعروف أيضًا باسم "جاي مازيني"، بالسجن لمدة 84 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر على الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال.
وفقا إلى مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، أدت مخططات إغبارا إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين المطمئنين، تصل إلى ملايين الدولارات.
خداع وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا للتحقيق، الذي يعمل تحت اسم حساب Instagram الشهير "جاي مازيني"، استخدم إغبارا وجوده على وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير صورة زائفة للثروة.
ونشر إغبارا مقاطع فيديو ظهر فيها وهو يوزع مبالغ نقدية كبيرة على أفراد مختلفين كهدايا. ومع ذلك، تم الكشف عن أنه خلف هذه "الواجهة"، كان إغبارا يدير عدة شركات عمليات احتيالية، الاحتيال على المستثمرين بما لا يقل عن 8 ملايين دولار.
وحُكم على إغبارا بمصادرة 10 ملايين دولار كجزء من الحكم. المبلغ الدقيق ل تعويض وسيتم تحديد المستحقات للضحايا لاحقا. صرح بريون بيس، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك:
كشفت محاكمة إغبارا عن أنه محتال استخدم شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين بملايين الدولارات. ومن المخزي أنه استهدف مجتمعه الديني، مستغلًا ثقتهم به حتى يتمكن من إنفاق والمقامرة بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. نأمل أن يؤثر حكم اليوم على المحتالين، مثل هذا المدعى عليه، للتفكير مرتين في العواقب قبل أن يوقعوا ضحية للمستثمرين لمصلحتهم الخاصة.
الوعود الكاذبة ومخططات التشفير المزيفة
وفقًا للتحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، في الفترة من 2019 إلى 2021، حافظت إغبارا على حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام، حيث جمعت ما يقرب من مليون متابع.
قدم نفسه كمستثمر ورجل أعمال ناجح، وقام أيضًا بدمج عناصر من عقيدته الإسلامية في عقيدةه المشاركات لتصوير نفسه على أنه متدين وجدير بالثقة.
أظهرت مقاطع الفيديو على حساب إغبارا أنه يوزع النقود على أفراد مطمئنين في محلات البقالة ومطاعم الوجبات السريعة، وحتى على امرأة التقى بها في المطار فقدت محفظتها.
إيجبارا أنشطة احتيالية تدور أحداثها في المقام الأول حول شركة تدعى Halal Capital LLC، والتي من خلالها ارتكب مخطط احتيال استثماري.
ووعد إغبارا باستثمارات في الأسهم، وإعادة بيع الأجهزة الإلكترونية، ومبيعات معدات الحماية الشخصية من خلال التماس الأموال من أعضاء الجالية الأمريكية المسلمة في نيويورك.
قام إغبارا بتشغيل أ مخطط بونزي، باستخدام معظم الأموال لتغطية النفقات الشخصية، والسيارات الفاخرة، والقمار. وللحفاظ على وهم الشرعية والحفاظ على مشاركة المستثمرين، نفذ مخططًا احتياليًا ثانيًا من خلال عرض دفع أسعار أعلى من السوق مقابل أصول مشفرة مختلفة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
سيتلقى الضحايا بعد ذلك صورًا تم التلاعب بها لتأكيدات التحويل البنكي، مما يشير بشكل خاطئ إلى أن إغبارا قد أرسل مدفوعات مقابل العملة المشفرة الموعودة بينما كان في الواقع قد سرق الأموال.
وصف الوكيل الخاص المسؤول في IRS-CI فاتوروسو إغبارا بأنه "رجل محتال العملات المشفرة" الذي لم يقم فقط بإنشاء شخصية زائفة عبر الإنترنت لخداع الضحايا للاستثمار في مخططاته ولكنه استغل أيضًا وجوده على Instagram كدليل على نجاحه.
وشدد فتوروسو على أن إغبارا قام بالاحتيال بقسوة على الجالية المسلمة في نيويورك وسلب الملايين، وأنفق أموالهم وقامر بها "دون ندم".
صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-influencer-jay-mazini-7-year-jail-sentence/