Crypto Industry تتطلع إلى تكثيف `` التنظيم عن طريق الإنفاذ '' الخاص بـ SEC

سيستمر التنظيم من خلال الإنفاذ في غياب الأطر القانونية الملموسة للعملات المشفرة ، وفقًا للمديرين التنفيذيين والمحامين في الصناعة ، حيث يسعى المنظمون إلى تسليط الضوء على قضايا حماية المستثمر الأخيرة في الفضاء. 

انتعشت القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة وإجراءات الإنفاذ في الأسابيع الأخيرة. وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا اتهامات لـ 11 شخصًا بزعم الإنشاء والترويج هرم تشفير احتيالي ومخطط بونزي ، يسمى Forsageالتي جمعت أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة.

المنظم ، إلى جانب وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أيضًا اتهم موظف سابق في Coinbase، إلى جانب شقيقه وصديقه ، بالتداول من الداخل الشهر الماضي. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى أن تسعة رموز تشفير مختلفة هي أوراق مالية.

في 30 يونيو ، اتهمت وزارة العدل ستة أشخاص بارتكاب جرائم احتيال في التشفير في قضايا تنطوي على خسائر تزيد عن 100 مليون دولار. كان أحدهما أكبر مخطط NFT معروف تم اتهامه حتى الآن ، ويتضمن ما يسمى بخطة "سحب البساط" المزعومة التي تنطوي على Baller Ape Club NFTs.  

كان الكثير من أنشطة الإنفاذ الأخيرة قيد العمل لبعض الوقت ، وفقًا لآري ريدبورد ، رئيس الشؤون الحكومية في معامل TRM.  

"هذه ليست بالضرورة عمليات احتيال أو عمليات احتيال جديدة ؛ إنهم عمليات احتيال أو عمليات احتيال تجد طريقها الآن من خلال نظام التنفيذ أو نظام العدالة الجنائية. "يبدو الأمر إلى حد كبير أن هناك الكثير مما يجري الآن ، ولكن بعضًا منه هو تتويج لما بدأ قبل ستة أشهر أو عام." 

التنظيم عن طريق الإنفاذ على خلفية عدم اليقين التنظيمي

أعادت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تسمية فريقها السيبراني في قسم الإنفاذ بالوكالة إلى أصول التشفير ووحدة الإنترنت ، في مايو. كشفت الجهة التنظيمية في ذلك الوقت أنها ستضيف 20 شخصًا إلى الفريق المسؤول عن حماية المستثمرين في أسواق التشفير والتهديدات الإلكترونية ، وبذلك يصل عدد موظفيها إلى 50.

"لقد زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات من حدة التوتر بالفعل ، وأتوقع أن تستمر هذه الحرارة وربما تزداد سخونة حيث تحاول هيئة الأوراق المالية والبورصات توسيع سلطتها على صناعة غارقة بالفعل في عدم اليقين التنظيمي" آدم بوليت، شريك في إجراءات التقاضي وإنفاذ الأوراق المالية في Eversheds Sutherland.

باتريك دوجيرتي، محامي سابق في SEC وشريك في Foley & Lardner ، أضاف: “قضايا الاحتيال حالات سهلة. أتوقع أن تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات قضايا سهلة لتحقيق مكاسب سهلة ".

وزارة العدل في فبراير عين مديرًا لفريق تطبيق Cryptocurrency الوطني - وحدة جديدة تركز على مصادرة الأصول الرقمية وخرق القانون القائم على blockchain.

ريد بورد، الذي كان ، قبل TRM Labs ، مدعيًا عامًا أمريكيًا ومسؤولًا في كل من وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية ، قال إن الأحداث الأخيرة مثل انهيار UST المستقرة الحسابية من Terra وقد حفز رمز LUNA المميز المنظمين على الرغبة في تسليط الضوء على قضايا حماية المستهلك ومخاطر الاستقرار في الفضاء.

وأضاف: "من الصعب الحصول على أي شيء من خلال الكونجرس ، لذلك لن تحصل بالضرورة على أي إطار قانوني واضح في أي وقت قريب".

"ترى التنظيم من خلال إجراءات الإنفاذ للأفضل أو للأسوأ لأنه بدون أطر قانونية واضحة ، سوف يقوم المنظمون بتفسير سلطاتهم بأنفسهم."

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية واضحة إلى حد ما في مجال مكافحة غسيل الأموال ، إلا أن وجود إطار تنظيمي واضح يعد أمرًا بالغ الأهمية في مجال الأوراق المالية ، كما قال ريدبورد. 

وأضاف أنه على عكس وزارة العدل ، التي يجب أن تثبت وجود احتيال سلكي ، يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إظهار أن المتآمرين المتآمرين يتداولون على معلومات داخلية تتعلق بالأوراق المالية.

السناتور سينثيا لوميس ، جمهوري ويو ، وكيرستن جيليبراند ، دي إن واي ، في يونيو أدخلت ال قانون الابتكار المالي المسؤول، والذي يحتوي على قسم حول "ابتكار الأوراق المالية".

وقال "هذا شيء سيتم التفاوض عليه وتكراره ومناقشته لبعض الوقت". 

ما التالي في قضية فورساج؟

على الرغم من أن مراقبي الصناعة يتوقعون أن تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات الإنفاذ داخل مساحة التشفير ، فقد أقروا بأن جميع الحالات لن تكون سهلة. 

Forsage ، على سبيل المثال ، استمر في العمل على الرغم من تلقي إجراءات التوقف والكف من SEC من الفلبين في سبتمبر 2020 و مفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين في مارس 2021.

• موقع المخطط المزعوم، التي كانت تعمل في الوقت الذي تم فيه توجيه الاتهامات ، يبدو الآن أنها مغلقة. 

عرف مؤسسو Forsage آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا. قال بوليت إن المدعى عليهم قد يطعنوا في اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات ، إلى الحد الذي يظهر فيه على الإطلاق.

وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن تطلب من المحكمة إدخال أمر تقييدي مؤقت أو تجميد الأصول ضد مشغلي مخطط احتيالي مزعوم لمنع المزيد من تبديد أموال المستثمرين أثناء سير الدعوى. وقال بوليت إنه لا يبدو أن الجهة المنظمة فعلت ذلك ، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون لأن الأصول ذات الصلة موجودة خارج الولايات المتحدة.

ورفض متحدث باسم SEC التعليق بعد ذلك الشكوى.

قال ريدبورد إن إحضار مؤسسي فورساج ميكائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف - آخر من عُرف أنهما يعيشان في روسيا - إلى قاعة محكمة أمريكية سيكون أمرًا صعبًا بشكل خاص.

انتقل سيرجيف مع مدعى عليه آخر في قضية SEC ، Lola Ferrari ، إلى مشروع جديد ومشتبه به مشابه ، أطلق عليه اسم Express Smart Game ، بينما قام مبتكر Forsage آخر ، فلاديمير "Lado" Okhotnikov ، بتحويل حركة المرور من قناة Forsage على YouTube إلى قناة Forsage الجديدة الخاصة به. (مزعوم) عملية احتيال ، Meta Force ، ملاحظات الشكوى.

قال ريدبورد: "يصبح الأمر نوعًا من الاسم والعار ، حيث تريد التأكد من أن هؤلاء الأفراد - وخاصة فورساج - معروفون هناك ككيانات لا تتعامل معها."

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.