حُكم على المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي جبارة إغبارا، المعروف باسم جاي مازيني، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة سرقة أكثر من 8 ملايين دولار من المسلمين عبر مخطط احتيال بالعملات المشفرة.
في 24 أبريل، أعلن قاضي المقاطعة الأمريكية فريدريك بلوك أن إغبارا مذنب بتهمة تنظيم غسيل الأموال والاحتيال عبر صفحته على إنستغرام وملفات تعريف أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي تحت الاسم المستعار جاي مازيني.
"كان إغبارا رجلاً محتالًا في مجال العملات المشفرة. فهو لم ينشئ حضورًا مزيفًا عبر الإنترنت فقط للادعاء بأنه مستثمر ثري في العملات المشفرة، ولكنه استخدم أيضًا شخصيته على Instagram كدليل على النجاح عند إقناع ضحاياه المطمئنين بالاستثمار في مخططاته. لقد خدع الملايين من الجالية المسلمة في نيويورك، ثم أنفقها ببساطة وقامر بها».
توماس إم فاتوروسو، الوكيل الخاص المسؤول في IRS-CI
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قام إغبارا بتشغيل مخطط بونزي الخاص به عبر مشروع وهمي أطلق عليه اسم Halal-Capital LLC. باستخدام الشركة وتأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي، قام محتال العملات المشفرة بجمع رأس المال من الضحايا المطمئنين من خلال تقديم أسعار جذابة وتحويلات مصرفية مزورة كمدفوعات مفترضة للأصول الرقمية.
بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 84 شهرًا على إغبارا، أمر القاضي فريدريك بلوك بمصادرة 10 ملايين دولار بسبب جرائمه.
حملة حكومات العالم على الاحتيال في العملات المشفرة
تؤكد إدانة إغبارا على الجهود العالمية للقضاء على الاحتيال في مجال العملات المشفرة والممثلين السيئين في النظام البيئي للأصول الرقمية. حُكم على مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال على العملاء نقدًا وعملات مشفرة بالمليارات.
وفقًا لموقع crypto.news، ترفع شركة التكنولوجيا العملاقة Google دعوى قضائية ضد محتالي العملات المشفرة الذين يستفيدون من التطبيقات المزيفة لسرقة الأموال من المستثمرين. وبحسب ما ورد أثرت عمليات الاحتيال على أكثر من 100,000 مستخدم على مستوى العالم.
وفي آسيا، أطلقت السلطات الهندية والكورية الجنوبية حملات ضد الأفراد الخبيثين الذين يقفون وراء مخططات احتيال العملات المشفرة المختلفة. وكشفت مديرية إنفاذ القانون في الهند عن لائحة اتهام تضم أكثر من 299 كيانًا قيد التحقيق.
وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على اثنين من المحتالين يشتبه في قيامهما بسرقة 4.1 مليون دولار من مواطن مسن من خلال استراتيجيات استثمار العملات المشفرة المزيفة.
على الرغم من المبالغ الهائلة التي خسرتها مجرمي العملات المشفرة، لاحظت TRM Labs انخفاضًا بنسبة 9٪ في معاملات العملات الافتراضية غير المشروعة في العام الماضي. ووجد البحث انخفاضًا من 49.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 34.8 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/