ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن العديد من المستثمرين يستفيدون أيضًا من المعلومات الداخلية حول متى قد تفقد بعض البورصات أصولها. وبحسب ما ورد، شاركت العديد من البورصات الرئيسية، مثل FTX وCoinbase وBinance، في هذه الممارسة.
شاركت Binance في التداول الداخلي
وفقًا للبيانات العامة، استفاد العديد من المستثمرين المجهولين من المعلومات التي تعلموها حول إطلاق العملات المشفرة في مختلف البورصات. إنه يمنح هؤلاء المستثمرين ميزة لأن مثل هذا الإعلان في البورصات الرئيسية يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة.
في أغسطس، تمكنت محفظة عملات مشفرة من الحصول على ما قيمته أكثر من 360,000 ألف دولار من Gnosis، وهي عملة مشفرة تعد جزءًا من مشروع لإنشاء سوق تنبؤ قائم على blockchain. وفي اليوم السابع، أعلنت منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث مقاييس الحجم، أنها ستقوم بإدراج الرمز المميز.
وبصرف النظر عن زيادة شرعية الرمز المميز، يمكن للإدراج أيضًا أن يعزز سعر تداوله. وبالتالي، بعد إعلان Binance عن إدراج Gnosis، ارتفع سعر العملة المشفرة على الفور. لقد ارتفع السعر من حوالي 300 دولار إلى أكثر من 400 دولار في غضون ساعة، مرتفعًا بأكثر من سبعة أضعاف متوسطه خلال 7 أيام.
بعد وقت قصير من إعلان بينانس، بدأت المحفظة في بيع حصتها في العملة المشفرة. لتحقيق ربح يبلغ حوالي 140,000 ألف دولار، حقق المستخدم عائدًا يبلغ حوالي 40٪ بعد بيع جميع الرموز مقابل 500,000 ألف دولار، وفقًا لتحليل أجرته شركة البرمجيات Argus Inc.
وأظهرت هذه المحفظة نفسها أنماطًا مماثلة في شراء وبيع الرموز المميزة بعد إدراجها، مما حقق أرباحًا كبيرة سريعة. والجدير بالذكر أنها فعلت ذلك بثلاثة رموز أخرى.
هل شاركت Coinbase وFTX؟
ركز التحليل على المحافظ التي أظهرت أنماطًا متعددة لشراء وبيع العملات المشفرة قبل وبعد إعلان الإدراج. واستمرت من فبراير 2021 إلى أبريل 2019. ووفقًا للتقرير، اشترت 46 محفظة عملات مشفرة بقيمة 17.3 مليون دولار قبل إدراجها في هذه البورصات. هويات أصحابها غير معروفة.
على الرغم من أن بيع العملات المشفرة قد ولّد مبلغًا كبيرًا من المال العام، أكثر من 1.7 مليون دولار، فمن المرجح أن تكون الأرباح الحقيقية أعلى. قامت العديد من المحافظ بتحويل جزء من أصولها إلى البورصات، وهو أمر شائع بين هذه المعاملات، بدلاً من بيعها مباشرة.
والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام Coinbase بالتداول من الداخل. الشهر الماضي، مستخدم وأشار على تويتر أنه عثر على عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز قبل إدراجها في Coinbase ثم باعها لاحقًا عندما قامت البورصة بالإدراج. أعلنت البورصة أنها ستبدأ في نشر قائمة بالعملات المشفرة المحتملة لإدراجها لزيادة الشفافية.
تشيكوسلوفاكيا تفضح مقالة وول ستريت جورنال
دحض تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تقريرًا لصحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن بعض موظفي الشركة شاركوا في التداول الداخلي أثناء بيع رمز Gnosis في أغسطس 2021.
ردا على هذه الاتهامات، تشانغبنغ تشاو ذكر that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([البريد الإلكتروني محمي]).
وأشار إلى أن الشركة لا تعلن عن خطط إدراج منتجاتها حتى لفرقها لتجنب التداول المحتمل من الداخل. لكنه أضاف أنه لا يمكن تجنب هذه الممارسة تماما.
مطالبات Coinbase و FTX Debunk أيضًا
ردًا على الادعاءات القائلة بأن الموظفين في Coinbase كانوا يتداولون بناءً على معلومات سرية، قالت الشركة وFTX أن لديهما سياسات صارمة مطبقة. وبعد مراجعة تقرير أرجوس، لاحظ الاثنان أن أنشطتهما التجارية لم تنتهك سياساتهما.
ردًا على هذه الادعاءات، نشر المسؤولون التنفيذيون في الشركة مدونات تتناول مسألة السباق الأمامي. وفي إحدى المدونات، أشار بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن هناك دائما احتمال أن يقوم الموظف بتسريب المعلومات إلى طرف خارجي.
هل هي مشكلة تنظيمية؟
كانت هناك مزاعم عن التداول الداخلي في العديد من بورصات العملات المشفرة في الماضي. في عام 2019، على سبيل المثال، زُعم أن موظفي Coinbase اشتروا Bitcoin Cash قبل إدراج الشركة.
في عام 2021، قامت الهيئة التنظيمية المالية في الولايات المتحدة، CFTC، بالتحقيق أيضًا في بورصة العملات المشفرة Binance بسبب الانتهاكات المزعومة لسياسة التداول الداخلي الخاصة بها. وقالت في ذلك الوقت إنها تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الأنشطة.
في وقت سابق من هذا الشهر، سلط الانهيار المفاجئ لعملة TerraUSD المستقرة، والتي يشار إليها على أنها نسخة العملات المشفرة من السحب البنكي، الضوء على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. والجدير بالذكر أن العديد من مستخدمي التجزئة قد خسروا بالفعل الكثير من الأموال بسبب الانخفاض المفاجئ في الأسعار. وبصرف النظر عن منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، تحتاج البورصات أيضًا إلى تحسين أنظمتها لمنع التسريبات.
المصدر: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/