![]()
قامت إدارة الإنفاذ الهندية (ED) بإلغاء تجميد حسابات بورصة العملات المشفرة WazirX ، بالنسبة الى لتحديث البورصة.
تم رفع تجميد الحسابات المصرفية للبورصة في أعقاب "التعاون النشط" مع ED عبر الشيكات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي حجبت "الحسابات المشبوهة" ، بحسب إعلان اليوم.
تعتبر البورصة واحدة من أكبر الشركات في الهند مع أ 2.9 مليون دولار حجم التداول على مدار 24 ساعة، كان تم تجميد أصول بقيمة 8.14 مليون دولار لأكثر من شهر.
المراقبون الماليون المتهم تبادل تسهيل غسيل الأموال "عن طريق شراء ونقل أصول التشفير الافتراضية ". الافراج عن ED أيضا ذكر أن 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية استخدمت WazirX لتوجيه الأصول المشفرة إلى "محافظ أجنبية غير معروفة".
وجد المنظم المالي خلال تحقيقه في البورصة أنه من بين 16 شركة يشتبه في قيامها بغسل الأموال من خلال WazirX ، تم حظر معظم الحسابات بالفعل بين عامي 2020 و 2021.
تأتي أخبار اليوم وسط "تحقيق مستمر لغسيل الأموال في تطبيقات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت المملوكة للصين" ، حسبما قال المنظم في يونيو. في ذلك الوقت ، كان ED نشر WazirX مع إشعار عرض السبب كجزء من تحقيقه.
ذكر ED أن "عملاء WazirX يمكنهم نقل العملات المشفرة" القيمة "إلى أي شخص بغض النظر عن موقعه وجنسيته دون أي وثائق مناسبة على الإطلاق" ، مما أثار التحقيق والمزيد من تجميد الأصول.
WazirX لم ترد بعد على فك تشفيرطلب التعليق في وقت الصحافة.
المنظم يتخذ إجراءات صارمة ضد WazirX و CoinSwitch
تقوم هيئة الرقابة الهندية بالتحقيق بنشاط في غسيل الأموال وأنشطة التشفير الاحتيالية الأخرى.
CoinSwitch ، وهي بورصة تشفير هندية أخرى مدعومة من أمثال Coinbase و a16z ، كانت المتهم من مخالفة قوانين الفوركس وشهدت خمسة من مواقعها قيد التحقيق في أغسطس.
صرح الرئيس التنفيذي للبورصة أن التحقيق في الصرفلم يكن e "متعلقًا بغسل الأموال" ولكنه يتعلق بعمليات "اعرف عميلك" (KYC) وإجراءاته اليومية لإعداد مستخدمين جدد. في وقت الصحافة ، لم يتم إجراء أي تحديثات.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/109477/crypto-exchange-wazirx-sees-assets-unfrozen-indian-regulators-investigation
