قالت بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX يوم الإثنين إن مديرية الإنفاذ الهندية (ED) قامت بإلغاء تجميد حساباتها المصرفية بعد أن أدى "التعاون النشط" في البورصة و "مكافحة غسيل الأموال النشطة" إلى حظر الحسابات المشبوهة.
جمد ED في الهند الشهر الماضي حسابات بورصة العملات المشفرة WazirX كجزء من التحقيق في غسيل الأموال. يوم الإثنين ، أعلنت البورصة أن الوكالة قامت بإلغاء تجميد الحسابات بعد تعاون من البورصة ، فيما يعد بلا شك آخر أخبار العملات المشفرة الإيجابية القادمة من الهند منذ فترة طويلة. ستسمح هذه الخطوة لـ WazirX بمواصلة عملياتها المصرفية. ذكرت مدونة WazirX المنشورة يوم الاثنين أن بعض شركات التكنولوجيا المالية الـ 16 وتطبيقات القروض الفورية التي يتم التحقيق فيها من قبل ED كانت تستخدم منصتها. أفادت البورصة أيضًا أنه بعد إجراء تحقيق داخلي ، قامت بوضع علامة على الحسابات التي يرغب مدير الشؤون الخارجية في التحقيق فيها وحظرها في وقت مبكر من عام 2020 وعام 2021. وقد أخطأ المسؤول التنفيذي في WazirX لعدم امتثاله لطلبات التحقيق الخاصة بتفاصيل المعاملات ووثائق المعاملة المزعومة. المغسولين وكياناتهم. تقرأ مشاركة المدونة:
أوضحت الشركة أيضًا أنه ليس لديها أي ارتباط بأي من كيانات تطبيقات Fintech و Instant القرض المتهمين المزعومة والتي يبدو أنها موضوع تحقيق ED ، وتقوم بإجراء فحوصات KYC / AML على الرغم من عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك. WazirX هو مثل أي وسيط آخر قد يكون قد تم إساءة استخدام منصته.
أوضحت WazirX أن لديها سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية على نظامها الأساسي وتطلب من المستخدمين استخدامها لأغراض قانونية. قالت الشركة ، "في WazirX ، يتعهد المستخدمون بالعمل وفقًا لجميع القوانين المعمول بها."
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account