تقوم بورصة العملات المشفرة Kraken بتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الانتهاكات الواضحة للعقوبات المفروضة على إيران.
تبادل العملة المشفرة في الولايات المتحدة هو Kraken الاتفاق بدفع غرامة قدرها 362,159 دولارًا لتسوية المشكلة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، وفقًا للوكالة الفيدرالية.
ستنفق الشركة أيضًا 100,000 دولار لتعزيز ضوابط الامتثال من خلال التدريب والتدابير الفنية لتحسين فحص العقوبات.
"نظرًا لفشل Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الآلي ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken."
في المجموع ، كان هناك 826 صفقة بين أكتوبر 2015 ويونيو 2019 بلغ مجموعها حوالي 1.7 مليون دولار من قبل أولئك المشتبه في وجودهم في إيران في ذلك الوقت ، وفقًا لوزارة الخزانة.
"يعكس مبلغ التسوية قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات كراكن الظاهرة كانت غير فاضحة وتم الكشف عنها طواعية."
وفقًا للبيان الصحفي ، نفذت Kraken منذ ذلك الحين الحظر التلقائي لعناوين IP المرتبطة بالولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وأدوات تحليل blockchain للمساعدة في مراقبة العقوبات. كما عينت شركة Kraken رئيسًا مخصصًا للعقوبات لتوجيه برنامج الامتثال بالإضافة إلى حظر تحديد الموقع الجغرافي لمنع العملاء في المواقع المحظورة من الوصول إلى حساباتهم.
تأسست Kraken في عام 2011 ، وافتتحت للتداول العام في 2013 وتعمل كبورصة عملات عالمية مركزية.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Yueh Chiang
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/