اعترف الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة، أناتولي ليجكوديموف، بالذنب في التهم الفيدرالية لدوره في نقل وتحويل أموال غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني.
قالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن ليجكوديموف، مؤسس بورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، اعترف بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال في محكمة فيدرالية في بروكلين هذا الأسبوع.
وزارة العدل يقول أن Bitzlato أصبحت ملاذاً للعائدات والأموال الإجرامية لأن الشركة لم تنفذ إجراءات معرفة عميلك (KYC) المناسبة.
يُزعم أيضًا أن البورصة قامت بتسهيل معاملات أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار مع مستخدمي سوق المخدرات Hydra Market الذي تم إغلاقه في أبريل 2022.
"كان أكبر طرف مقابل لـBitzlato في معاملات العملات المشفرة هو Hydra Market، وهو سوق عبر الإنترنت للمخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال التي كانت أكبر وأطول سوق للشبكة المظلمة في العالم."
تم القبض على ليجكوديموف في يناير عندما استهدفت السلطات الأمريكية بيتزلاتو بتهم غسل الأموال.
يقول المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بريون بيس،
"يؤكد اعتراف ليجكوديموف بالذنب اليوم أنه كان يدرك جيدًا أن بيتزلاتو، منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة به، كانت تُستخدم كباب دوار مفتوح من قبل مجرمين يتوقون للاستفادة من ضوابطه المتراخية على المعاملات المالية غير المشروعة.
ربما ظن المدعى عليه أنه كان يعمل من ملاذ آمن في الخارج لصالح غرفة تبادل المعلومات "لا توجد أسئلة"، لكن هذه المحاكمة والإدانة تثبتان خلاف ذلك.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق ليجكوديموف على حل شركة Bitzlato والإفراج عن أي مطالبة تزيد قيمتها عن 23 مليون دولار من الأصول المصادرة على المنصة.
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / agsandrew / WindAwake
المصدر: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/